Вебінар

27 травня
16:00 – 17:30

Міжнародний комплаєнс: як ефективно та швидко
перевіряти закордонних контрагентів

Зареєструватись

ТОВ "МАКСІ ГРУП"

38887957

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 22.05.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "МАКСІ ГРУП", код ЄДРПОУ 38887957, було зареєстровано 11.09.2013. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 4 000,00. На момент останнього оновлення даних 22.05.2025 статус юридичної особи - Припинено.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ГРУП" є СОЛОВЙОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, СОЛОВЙОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "МАКСІ ГРУП" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).

Ще ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ГРУП", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "МАКСІ ГРУП"

Телефон: +380502489385

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ГРУП" зареєстрована за юридичною адресою 84331, Донецька обл., місто Краматорськ, БУЛЬВАР КРАМАТОРСЬКИЙ, будинок ** "А".

Також ми забезпечуємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "МАКСІ ГРУП".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 22.05.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАКСІ ГРУП

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "МАКСІ ГРУП"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 22.05.2025)

Припинено

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Припинено

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

38887957

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

11.09.2013 (11 років 8 місяців)

копіювати

скопійовано

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 04.12.2015

Номер запису: 1 270 117 0015 005336

Стан суб'єкта: припинено

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

СОЛОВЙОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ керівник з 22.10.2013
СОЛОВЙОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ голова комісії з припинення або ліквідатор

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

4 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

Всього за цим КВЕД: 133 085

Інші:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

84331, Донецька обл., місто Краматорськ, БУЛЬВАР КРАМАТОРСЬКИЙ, будинок ** "А"

Телефон:

+380502489385

Дата оновлення 28.12.2018

Учасники та бенефіціари 38887957

Дата оновлення 22.05.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ЛОВЧИКОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 83074, Донецька обл., місто Донецьк, Пролетарський район, ВУЛИЦЯ ЛІТКЕ, будинок 11D, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 4,00 грн

Частка (%): 0,1000%

СОЛОВЙОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08800, Київська обл., Миронівський район, місто Миронівка, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 11, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 3 996,00 грн

Частка (%): 99,90%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "МАКСІ ГРУП", Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано), Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 23.05.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 388879526551

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.07.2014

Причина анулювання: до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть пiдтвердження

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.12.2018)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 12.09.2013

Дата зняття з обліку: 07.12.2015

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У М.КРАМАТОРСЬКУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI

Ідентифікаційний код органу: 39900454

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 12.09.2013

Номер взяття на облік: 265513145440;

Дата зняття з обліку: 04.12.2015

Номер зняття з обліку: 1505150200894

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У М.КРАМАТОРСЬКУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI

Ідентифікаційний код органу: 39900454

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 12.09.2013

Номер взяття на облік: 10-069904;

Дата зняття з обліку: 04.12.2015

Перейти в розділ

Судовий реєстр — 11 документів

Дата оновлення 22.05.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 11 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ГРУП".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
21.03.2019	Постанова	Кримінальне	80681343	755/17253/16-к
25.02.2019	Ухвала суду	Кримінальне	80080011	755/17253/16-к
11.12.2018	Ухвала суду	Кримінальне	78496900	755/17253/16-к
14.11.2018	Ухвала суду	Кримінальне	77848714	755/17253/16-к
20.07.2018	Ухвала суду	Кримінальне	75553988	757/35349/18-к
04.07.2018	Ухвала суду	Кримінальне	75446987	757/32537/18-к
18.01.2018	Ухвала суду	Кримінальне	71666777	755/17253/16-к
09.01.2018	Окрема думка судді	Кримінальне	71498442	755/17253/16-к
09.01.2018	Ухвала суду	Кримінальне	71498475	755/17253/16-к
01.11.2017	Ухвала суду	Кримінальне	70080840	755/17253/16-к

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 19

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
18.01.2017	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ГРУП" ( ТОВ "МАКСІ ГРУП")
18.01.2017	Змінився вид діяльності		46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
18.01.2017	Змінився розмір статутного капіталу		4 000 грн.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "МАКСІ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "МАКСІ ГРУП" - 38887957.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "МАКСІ ГРУП" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "МАКСІ ГРУП" ?

На дату 22.05.2025 контрагент ТОВ "МАКСІ ГРУП" має статус - Припинено.

Яка повна назва ТОВ "МАКСІ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38887957 на 22.05.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ГРУП".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "МАКСІ ГРУП" 38887957 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "МАКСІ ГРУП" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 38887957 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38887957 на 22.05.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "МАКСІ ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 38887957 ?

На дату 22.05.2025 у 38887957 основний вид економічної діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСІ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 22.05.2025 контрагент 38887957 зареєстрований в 84331, Донецька обл., місто Краматорськ, БУЛЬВАР КРАМАТОРСЬКИЙ, будинок ** "А".

Які дані про ТОВ "МАКСІ ГРУП" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про юридичну особу ТОВ "МАКСІ ГРУП"

Отримайте юридичну інформацію про юридичну особу ТОВ "МАКСІ ГРУП".

ТОВ "МАКСІ ГРУП" зареєстрована 11.09.2013. Уповноважена особа юридичної особи: Соловйов Сергій Валерійович, Соловйов Сергій Валерійович. Юридична адреса ТОВ "МАКСІ ГРУП" — 84331, Донецька обл., місто Краматорськ, БУЛЬВАР КРАМАТОРСЬКИЙ, будинок ** "А".

Дані про юридичну особу "МАКСІ ГРУП"

Основним видом діяльності є 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний). Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "МАКСІ ГРУП" присвоєно код ЄДРПОУ 38887957.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "МАКСІ ГРУП" становить 4 000,00 грн.

ТОВ "МАКСІ ГРУП" згадується в 11 судових документах.

Перевірка ТОВ "МАКСІ ГРУП" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "МАКСІ ГРУП".

Шукайте компанії в Краматорськ або в каталозі на букву Т.