Ухвала суду № 70080813, 01.11.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17253/16-к

1-кс/755/6123/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "01" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого ОВС третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Дрозда А.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42016100000000744 від 04.08.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що протягом 2014 - 2015 року на території України реалізовувався проект міжнародної технічної допомоги в агропромисловій сфері «Розвиток органічного ринку в Україні» загальне фінансування склало 5 млн. швейцарських франків, що були надалі Урядом Швейцарської Конфедерації, через державний секретаріат Швейцарії з економічних питань. Розпорядником коштів (Бенефіціаром) є Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Також встановлено, що кураторами проекту є: заступник директора Швейцарського бюро співробітництва в Україні - ОСОБА_2 та менеджер Швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» - ОСОБА_3.

Отримувачами коштів (Реципієнтами) є: ТОВ «Органік стандарт»; Міжнародна громадська організація «Асоціація учасників біовиробництва «БІОЛан Україна»; Міжнародна благодійна організація «Інформаційний центр «Зелене дос'є»; Установа «Федерація органічного руху України»; ТОВ «Торгівельний дім Органік Ера»; ТОВ «Фабрика бакалейних продуктів»; Львівська міська громадська організація «Екотерра»; Громадська спілка «Карпатський Смак»; Громадська спілка «Органічна Україна»; ТОВ «КЬЮС».

Вказана незаконна діяльність здійснюється за сприяння службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та ДПІ м. Києва.

Під час досудового розслідування, відділом фінансових розслідувань Міжрегіонального управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС проведено дослідження фінансових операцій здійсненних за участю ТОВ "Фабрика Бакалейних Продуктів" (ЄДРПОУ 34514827), ТОВ "Агрос-Нова" (ЄДРПОУ 38261482). ТОВ "Максі Груп" (ЄДРПОУ 38887957), TOB "Агрос - КНК" (ЄДРПОУ 25393354), за період з 01.01.2013 по 31.08.2017, відповідно до якого встановлено, що фінансові операції вищевказаних підприємств, ймовірно, не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями, а отже, можливо зробити висновок, про те, що посадовими особами ТОВ "Агрос-Нова" (ЄДРПОУ 38261482) шляхом оформлення документів на товари, зазначені в податкових накладних, із ТОВ "Максі Груп" (ЄДРПОУ 38887957), ТОВ "Агрос - КНК" (ЄДРПОУ 25393354) за період 01.01.2013 по 31.08.2017 на загальну суму 6 880 251,5 грн. у т.ч. ПДВ 1 146 708,6 гривень, здійснено операції з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування, ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр» проведено експертне дослідження та відповідно до висновку №1-17/10/2017-до від 17.10.2017 встановлено, що при умові здійснення ТОВ «Агрос - Нова» безтоварних фінансово - господарських взаємовідносин з придбання у ТОВ «Максі груп» та ТОВ «Агрос-KHK» рису, який у подальшому документально реалізується на адресу ТОВ «Фабрика бакалейних продуктів» та здійснення сплати за вказаний документально оформлений рис за рахунок державних коштів, а саме коштів за проектом «Розвиток органічного ринку в Україні», ТОВ «Фабрика бакалейних продуктів» було нанесено матеріальної шкоди (збитків) державі у сумі 6 880 251,50 грн., у т.ч. ПДВ - 1 146 708,58 грн. 3

Вказана незаконна діяльність здійснюється за сприяння службових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та ДПІ м. Києва.

Також встановлено, що фінансово-господарська документація, пов'язана з діяльністю ТОВ «ФАБРИКА БАКАЛЕЙНИХ ПРОДУКТІВ» (код ЄДРПОУ 34514827) та ТОВ «Агрос - Нова» (код ЄДРПОУ 38261482), ТОВ «Максі Груп» (код ЄДРПОУ 38887957), ТОВ «Агрос - КНК» (код ЄДРПОУ 25393354), перебуває у володінні ТОВ «ФАБРИКА БАКАЛЕЙНИХ ПРОДУКТІВ» (код ЄДРПОУ 34514827).

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Саме під час тимчасового доступу до вказаних вище документів можливо встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, що самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, за яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли, коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути використані під час досудового розслідування, а саме при призначенні експертиз, допитах та проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Іншим способом, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ «ФАБРИКА БАКАЛЕЙНИХ ПРОДУКТІВ», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому ОВС третього слідчого відділу прокуратури м. Києва Дрозду Антону Миколайовичу а також за його (їх) дорученням оперативним підрозділам ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ «ФАБРИКА БАКАЛЕЙНИХ ПРОДУКТІВ» (код ЄДРПОУ 34514827), а саме до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів, контрактів, угод, додатків та специфікацій до них, актів прийому-передачі, накладних, товарно-транспортних накладних, документів, що відображають проведення розрахунків, рух коштів, заяв, документів податкової звітності, та інших документів ТОВ «ФАБРИКА БАКАЛЕЙНИХ ПРОДУКТІВ» (код ЄДРПОУ 34514827) по взаємовідносинам з ТОВ «Агрос - Нова» (код ЄДРПОУ 38261482), ТОВ «Максі Груп» (код ЄДРПОУ 38887957), ТОВ «Агрос - КНК» (код ЄДРПОУ 25393354) за період 2013 - 2017 років.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: