Ухвала суду № 70046251, 30.10.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.10.2017 Справа № 554/5713/17

Провадження № 1кс/554/7466/2017

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

30 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - Ж.В.Ільїної,

при секретарі - О.П.Колесніченко

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції Ж.В.Ільїної про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

В слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №12017170000000349 від 04.07.2017, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобування природного газу та газового конденсату, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Так, до слідчого управління ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт від УЗЕ в Полтавській області про те, що впродовж 2016-2017 років підприємство ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» без відповідної дозвільної документації здійснює діяльність по видобутку природного газу та газового конденсату, розчиненого у нафті в межах Північно-Яблунівського родовища Полтавської області, оскільки строк дії спеціального дозволу на користування надрами №2155 виданий 29.11.2002р, закінчився 29.11.2016р.

Згідно відомостей отриманих із ГУ ДФС у Полтавській області ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» є платником рентної плати в територіальних органах ДФС Полтавської області, оскільки має у користуванні дві свердловини по видобутку природного газу та газового конденсату:

- площа Білоусівсько-Чорнухинська (Чорнухи),

- площа Північно-Яблунівська (Лохвиця).

Відповідно до інформації показників, задекларованих ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» впродовж 2017 року в межах Північно-Яблунівського родовища (Лохвиця) видобуток газового конденсату не здійснюється, що прямо суперечить наявній інформації, отриманої УЗЕ в Полтавській області в ході виїзду на територію здійснення видобування (Північно-Яблунівське родовище, Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне).

Окрім того, згідно інформації наданої Управлінням Держпраці у Полтавській області, до них не надходили звернення від ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» щодо консервації свердловин, з моменту закінчення дозволу на користування надрами №215 від 29.12.2002р. Північно-Яблунівська площа (термін дії до 29.11.2016р.)

Так, ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» повідомило у листі, що виконавши Програму робіт, визначену Спеціальним дозволом на користування надрами №2155 від 29.11.2002р., набуло згідно п.8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, право на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин Північно-Яблунівської площі без проведення аукціону, та реалізувало його шляхом подачі відповідної заяви Державної служби геології та надр України у визначеному чинним законодавством України порядку.

07.08.2017 отримана відповідь з Державної служби геології та надр України, в якій зазначено, що ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» у 2016-2017 роках неодноразово зверталось до Держгеонадра з заявами та додатковими документами щодо отримання спеціального дозволу на коритування надрами з метою видобування вуглеводнів Північно-Яблунівського родовища у Полтавській області, відповідно до підпунктів першого пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615. Пакети документів було повернуто Товариству у повному обсязі, а у наданні вищезазначеного спеціального дозволу на користування надрами відмовлено відповідно до пункту 19 Порядку.

Листом №913 від 22.11.2016 направленого начальнику територіального Управління Держпраці в Полтавській області, ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс» повідомив про те, що проведено тимчасову зупинку видобування вуглеводнів на Північно-Яблунівській площа станом на 29 листопада 2016р. Видобуток вуглеводнів відновиться з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами.

17.10.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від ст. о/у УЗЕ в Полтавській області Гончарука В.Д., в якому він ініціює отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс» з метою встановлення або спростування фактів легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме в результаті видобування корисних копалин за відсутності спеціального дозволу.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс» до вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.240 КК України - видобування корисних копалин загальнодержавного значення без спеціального дозволу, а також інших злочинів пов'язаних з легалізацією грошових коштів, шляхом перерахування їх під сумнівні господарські операції, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків №26003003300687, №26047092300687, відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), якими користується ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 31511844) у своїй господарській діяльності.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам №26003003300687, №26047092300687, які належать ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 31511844) з 01.12.2016 і по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б.43.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України Гончаруку Віктору Дмитровичу дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б.43, до рахунку грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам №26003003300687, №26047092300687, які належать ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс» (код ЄДРПОУ 31511844) з 01.12.2016 і по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали з 01.12.2016 і по теперішній час, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко