Ухвала суду № 70045655, 06.11.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/7056/17

У Х В А Л А

іменемУкраїни

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.11.2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., при секретарі Дубовик І.О., за участю прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №12015030110001513 від 02.12.2015 року ,. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначив , що в період з 20.08.2015 по 27.10.2015 невстановлена особа в м. Полтава з зарплатної картки «Приватбанк» № 4149 4978 3503 5181 на імя ОСОБА_2, який проходить військову службу у Збройних силах України в Донецькій області, в зоні проведення антитерористичної операції, зняла кошти на загальну суму 10 000 грн.

Також пояснив, що допитана 09.06.2017 як потерпіла ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, надала пояснення, що на імя її чоловіка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, який на теперішній час перебуває в переліку осіб, які зникли на території проведення АТО в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкрита картка № 4149 4978 3503 5181, на яку він отримував заробітну плату за несення служби в Збройних Силах України. 27.08.2015 невідомою особою з вказаної банківської картки знято 10200 грн. в банкоматі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 65, м. Полтава. Також, зазначила, що працівники Ковельської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомили їй, що перед зняттям коштів з карти ОСОБА_2 з вказаного банкомату знімались грошові кошти з іншої картки, номер та власника якої їй не сказали, однак повідомили про дані операції. У звязку з тим, що різниця між зняттям грошових коштів з іншої картки та картки ОСОБА_2 дуже мала та, з показів потерпілої ОСОБА_3, складає всього декілька секунд, то, на її думку., можливо особа, яка їх знімала могла бачити особу, яка знімала гроші з картки ОСОБА_2 або, можливо, це одна і таж сама особа.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.Просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул.Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094).

Дане клопотання просив розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, обґрунтовуючи це інтересами слідства.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення,а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення,знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягаєзадоволенню, з наданням дозволу на вилученнядокументів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозвіл на їх вилучення, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а такожу відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, з наданням дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що місять охоронювану законом таємницю та виготовлення інформації на паперовому та/або електронному носії, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по рахунку платіжної картки № 4149 4978 3503 5181 за весь період з 00 год. 00 хв. 27.08.2015 року по час постановлення ухвали суду, а саме:

?документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана вказана платіжна картка;

?виписки по вказаній платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку вказаної платіжної картки (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

?фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

?інші дані по рахунку вказаної платіжної картки, яка може бути надана (доступна) вищезазначеному банку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозвіл на їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а саме: файли- звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат ПАТ КБ « ПРАВАТБПНК» , який знаходиться за адресою: вул.. Шевченка, 65, м. Полтава за період з 00 год. 00 хв. 27.10.2015 по 00 год. 00 хв. 28.10.2015 року, із вказівкою найменування( назви), дати та часу операції , прізвища, імя, по батькові,номеру банківської картки ( рахунку, телефону) особи, щодо ( за допомогою) картки ( рахунку, телефону), якої здійснено операцію.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14; ОСОБА_15, ОСОБА_16,ОСОБА_17,ОСОБА_18, ОСОБА_19.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.В. Шаповал