Ухвала суду № 70005136, 03.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5625/17

н/п 1-кс/640/8783/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

прокурора Прокопенка А.С.,

слідчого Роганіна М.М.,

захисника ОСОБА_1,

підозрюваного ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області у кримінальному провадженні № 22017220000000002 від 04.01.2017р. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м.Краматорськ Донецької області, громадянин України, освіта вища, одружений, має неповнолітнього сина ІНФОРМАЦІЯ_4, приватний підприємець, ДПІ м. Краматорська, раніш не судимий, зареєстрований: АДРЕСА_3, фактично мешкає: АДРЕСА_1,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 263-1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом УСБ в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 22017220000000002 від 04.01.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 263-1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України.

Як вбачається з клопотання, у період з жовтня?листопада 2016р. по 28.04.2017р. ОСОБА_4, перебуваючи у м. Харкові, створив та очолив організовану групу для здійснення незаконного придбання, носіння, зберігання, збуту, незаконного виготовлення та переробки, а також контрабандного переміщення через митний кордон України до Російської Федерації (далі - РФ) зброї з метою її подальшого збуту. ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 взяти участь у здійсненні вищевказаних дій, на що останній погодився., після чого вказані особи розробили план сумісної злочинної діяльності. До створеної ОСОБА_4 організованої злочинної групи, протягом жовтня-листопада 2016р. по 28.04.2017р. окрім ОСОБА_5, увійшли також ОСОБА_3, ОСОБА_6

Так, ОСОБА_4, починаючи з жовтня-листопада 2016р. вивчав моделі сигнальної зброї, найбільш придатні для переробки на вогнепальну, ОСОБА_5 за його вказівкою підшукував такі моделі та початку грудня 2016р. познайомився з приватним підприємцем ОСОБА_3, який здійснює комерційну діяльність з придбання та реалізації сигнальної, пневматичної, стартової зброї на території ТЦ «Барабашова». Протягом двох місяців ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_3 понад 10 одиниць сигнальних пістолетів «МР-371» російського виробництва, придбаних ОСОБА_3 на території РФ та переміщених в Україну поза встановлених пунктів пропуску контрабандним шляхом.

У подальшому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3, що спільно із ОСОБА_4 займаються діяльністю з переробки сигнальних, стартових, пневматичних пістолетів, макетів масогабаритних зброї на вогнепальну зброю та здійснюють їх збут на території України та надалі планують здійснювати переміщення вищевказаної зброї, переробленої на вогнепальну, контрабандним шляхом з України до РФ. ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_5, що за винагороду бажає сприяти йому та ОСОБА_4 у такій злочинній діяльності та має можливість здійснення вороніння (хімоксидації) перероблених на вогнепальну бойову та травматичну зброю пістолетів, а також знищення шляхом шліфування з відповідних конструктивних елементів такої переробленої зброї маркувальних позначень з метою надання їм вигляду вогнепальної бойової зброї. Таким чином, своїми діями ОСОБА_3 надав згоду на участь в організованій ОСОБА_4 злочинній групі. Після цього, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ОСОБА_3 здійснював збут сигнальних, стартових, пневматичних пістолетів ОСОБА_5 та ОСОБА_4, які у подальшому перероблялись останніми особисто чи із залученням інших осіб на вогнепальну бойову та травматичну зброю.

У подальшому, у лютому 2017р. ОСОБА_5, дотримуючись вказівки ОСОБА_4 зателефонував знайомому ОСОБА_6 та схилив його до участі на оплатній основі у діяльності вищевказаної організованої злочинної групи, Далі, ОСОБА_5 повідомив про вищевикладені обставини ОСОБА_4, який погодив вступ до створеної ним організованої злочинної групи нового члена - ОСОБА_6 В свою чергу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 почали підшукувати житло, придатне для забезпечення злочинної діяльності організованої злочинної групи, в якому ОСОБА_6 мав би можливість проживати та здійснювати разом з іншими членами організованої злочинної групи незаконне виготовлення вогнепальної зброї та переробку сигнальних, пневматичних пістолетів та масогабаритних макетів зброї на вогнепальну бойову та травматичну зброю.У березні 2017р. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підшукали житло для вказаних цілей - житловий будинок з прилеглою територією за адресою - АДРЕСА_4.

19.03.2017р. ОСОБА_6 виїхав з м. Луцьк залізничним транспортом та 20.03.2017р. прибув до залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський» у м. Харкові, де його зустрів ОСОБА_5 Після цього, вони на таксі прослідували до орендованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4. Прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_5 залишив ОСОБА_6 Через деякий час, увечері 20.03.2017р., до моменту повернення ОСОБА_5, до вказаного будинку прибув ОСОБА_4 та особисто запропонував ОСОБА_6 здійснювати разом із ОСОБА_5, ОСОБА_3 організованою групою контрабанду переробленої вогнепальної зброї з України до РФ, на що ОСОБА_6 надав згоду.

Далі, після прибуття ОСОБА_5, під час спілкування ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 погодили спільний план діяльності організованої злочинної групи, в тому числі щодо незаконного виготовлення та переробки вогнепальної зброї, а також здійснили розподіл ролей у ній.

Таким чином, до складу організованої групи у період з жовтня 2016 року по 20.03.2017 увійшли ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_3

Для приховування злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зареєстрували особистий профіль у соціальній мережі «ВКонтакте» із назвою «Сила Честь» (електронна адреса https//m.vk.com/sila_chestt) та інші профілі, через які декларували себе як спеціалістів із зброї та пропонували на продаж різні види зброї, обіг якої не вимагає державного контролю. Натомість, зазначена діяльність була прикриттям для протиправної діяльності, спрямованої на реалізацію вогнепальної зброї та боєприпасів.

Крім того, пошук клієнтів для продажу зброї та боєприпасів, а також безпосередній збут таких предметів здійснювався із використанням засобів стільникового зв'язку, особистих профілів у соціальних мережах, зокрема «ВКонтакте» та програм мобільних телефонів для листування та спілкування «Telegram» та «WhatsАpp».

Надалі, дотримуючись злочинного плану та розподілу ролей у складі організованої злочинної групи, в середині квітня 2017 року ОСОБА_4 придбав велику партію сигнальних пістолетів «CARERRA», чотири із яких ОСОБА_4 використав для переробки із залученням ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у бойові пістолети для подальшого незаконного переміщення їх контрабандним шляхом до РФ.

Так, у вказаний час, діючи організованою групою, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, не повідомивши про її існування, запропонували своєму спільному знайомому ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснити виготовлення та переробку вказаних чотирьох сигнальних пістолетів «CARERRA» турецького виробництва, на що останній надав добровільну згоду.

Далі, ОСОБА_7 за місцем свого проживання - АДРЕСА_2, використовуючи відповідне обладнання, шляхом свердління без нарізів каналів стволів вказаних чотирьох сигнальних пістолетів «CARERRA», доведення їх до необхідних розмірів, надав їм властивостей вогнепальної зброї і таким чином здійснив переробку у спецзасоби для відстрілу гумових та аналогічних за своїми властивостями метальних снарядів несмертельної дії пістолетів «CARERRA». Після переробки вказаних чотирьох пістолетів «CARERRA» ОСОБА_7 віддав їх ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які перемістили їх до орендованого житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4, де їх зберігали до 28.04.2017р.

Після цього, ОСОБА_3, у квітні 2017р.надав ОСОБА_5 сім сигнальних пістолетів «CARERRA», які ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 переробили у бойові пістолети з метою подальшого незаконного переміщення зазначених пістолетів контрабандним шляхом до РФ, а також надав два сигнальні пістолети «МР-371» для їх подальшої переробки у бойові пістолети. Безпосередню переробку вказаних семи сигнальних пістолетів «CARERRA» здійснив ОСОБА_7

Після отримання двох пістолетів «МР-371», ОСОБА_5 надав їх ОСОБА_3, який здійснив хімоксидацію (вороніння) та видалив маркувальні позначення, які свідчать про приналежність вказаних двох пістолетів «МР-371» до сигнальних, з метою надання їм вигляду бойових пістолетів.

Після виконання за дорученням ОСОБА_5 відповідних робіт з надання вказаним пістолетам зовнішнього вигляду бойових пістолетів ОСОБА_3 передав їх ОСОБА_5 Далі, діючи організованою групою, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення та переробку вогнепальної зброї, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6 прибули до орендованого будинку за адресою: АДРЕСА_4, де здійснили кінцеве виготовлення та переробку вказаних двох пістолетів у бойові шляхом установки стволів з нарізами, поворотної пружини (посиленої) та інших комплектуючих вогнепальної зброї у вказані пістолети. Водночас, конструкція одного із пістолетних стволів передбачала можливість установки приладу для безшумної стрільби.

Далі, продовжуючи реалізацію спільного з іншими учасниками організованої злочинної групи злочинного умислу, спрямованого на незаконне переміщення переробленої вогнепальної зброї через митний кордон України з приховуванням від митного контролю до РФ, та дотримуючись заздалегідь розробленого і узгодженого із всіма членами організованої злочинної групи плану, ОСОБА_6 27.04.2017 домовився у телефонній розмові із раніше знайомим йому ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, про переміщення останнім за його замовленням автозапчастин до РФ через пункт пропуску «Щербаківка». При цьому під виглядом запакованих автозапчастин ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підготував 13 одиниць вогнепальної зброї, а саме: одинадцять незаконно перероблених у спецзасоби для відстрілу гумових та аналогічних за своїми властивостями метальних снарядів несмертельної дії пістолетів «CARERRA» та два незаконно перероблені у бойові пістолети системи Макарова пістолети «МР-371».

Після цього, 28.04.2017 ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на переміщення зброї через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, діючи у складі організованої групи, прибули автомобілем НОМЕР_1 піж керуванням ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8 до місця біля входу до аеродрому Коротич (приблизні координати даного місця широта - 49.967581, довгота - 36.010913), біля автозаправного комплексу «ОККО» (адреса: автодорога Київ-Харків-Довжанський 463км (ліворуч), смт. Коротич), біля автомобільної дороги сполученням «Харків-Київ», де отримали від раніше знайомого ОСОБА_5 - особи на ім?я «ОСОБА_11» два вищезазначені пістолети системи Макарова. Вказана особа на ім'я «ОСОБА_11» за вказівкою ОСОБА_5 (попередньо погодженою із ОСОБА_6 та ОСОБА_4) повинен був здійснити контрабандне переміщення до РФ вказаних пістолетів, але з невідомих причин не здійснив вказані дії.

Далі, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вищевказаному автомобілі із двома бойовими пістолетами системи Макарова прибули до орендованого будинку за адресою: АДРЕСА_4. Під час руху автомобілем ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 та домовився про місце передачі пакунків, а саме: майданчик для паркування автомобілів «Фельдман?Екопарку» за адресою: Харківська область, Дергачівський район, селище Лісне, вул. Київське шосе, 12.

У орендованому будинку по АДРЕСА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 забрали одинадцять перероблених бойових пістолетів «CARERRA» та помістили їх до зазначеного автомобіля та поїхали до раніше обумовленого ОСОБА_6 та ОСОБА_8 місця, а ОСОБА_6 залишився у будинку.

Прибувши до майданчику для паркування автомобілів «Фельдман?Екопарку» за адресою: Харківська область, Дергачівський район, селище Лісне, вул. Київське шосе, 12 на вищевказаному автомобілі із водієм - ОСОБА_9, ОСОБА_5 вийшов з автомобіля та передав ОСОБА_8 два пакунки із одинадцятьма пістолетами «CARERRA» та двома пістолетами системи Макарова відповідно. При цьому, з метою забезпечення конспірації учасників організованої групи, ОСОБА_4 з автомобіля не виходив.

Надалі, 28.04.2017 р. о 20:25 співробітниками Управління СБ України в Харківській області під час проведення огляду місця події на МАПП «Гоптівка» за адресою: 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород» Дергачівського району Харківської області у ОСОБА_8 вилучено два пакунки із вищезазначеними пістолетами.

Відповідно до висновку судово-балістичної експертизи № 242 від 26.06.2017 11 пістолетів «CARERRA» є переробленою «гладкоствольною» вогнепальною зброєю, а згідно висновку судово?балістичної експертизи № 241 від 20.06.2017 2 пістолети системи Макарова є нестандартною нарізною вогнепальною зброєю.

При цьому після початку огляду місця події на МАПП «Гоптівка» ОСОБА_5 та ОСОБА_10 затримано співробітниками Управління СБ України в Харківській області.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_3, надавши згоду вчинювати злочини в її складі, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:підшукував способи здійснення переміщення вогнепальної зброї через митний кордон України до РФ, а також осіб, які зможуть це здійснити;за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 постачав їм сигнальні пістолети «CARERRA», «МР-371», які «дороблювалися» ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6;за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснював хімічну оксидацію (вороніння) та прибирання маркувальних позначень з сигнальних пістолетів для надання їм вигляду вогнепальних пістолетів з метою їх подальшого збуту на території України чи контрабандного переміщення з України до РФ; отримував свою заздалегідь обумовлену частку коштів, що надходили від злочинної діяльності організованої групи.

20.06.2017р. строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжений до 4 місяців - до 29.08.2017р.

10.08.2017р. строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжений до 6 місяців - до 29.10.2017р.

17.10.2017р. строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжений до 9 місяців - до 29.01.2018р.

02.11.2017р. ОСОБА_3 повідомлена підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 263-1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий та прокурор посилались на тяжкість кримінальних правопорушень, в якому підозрюється ОСОБА_3, наявність ризиків, передбачених п. 1, п.3, п.5 ч. 1 ст. 177 КК України, а саме: переховуватиметься від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинить інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити, визначити заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на безпідставність підозри та недоведеність ризиків, зважаючи на обізнаність з 29.0.2017р. про наявність кримінального провадження щодо подальшого поводження з придбаною у нього зброєю. В порядку ст.206 КПК України пояснив, що насильство на досудовому слідстві до нього не застосовувалось. Вину в інкримінованому злочині не визнав, пояснив, що продавав стартові пістолети, що дозволено Законом, про їх переробку на бойові не знав, а їх поліровку запропонував з метою збільшення обсягу збуту дозволеної законом зброї.

Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_3 підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 263-1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, підтверджується: протоколом огляду місця події від 28.04.2017р., висновками судово-балістичних експертиз № 242 від 26.06.2017р., № 241 від 20.06.2017р., протоколом допиту підозрюваних ОСОБА_5 від 15.06.2017р., ОСОБА_6 від 16.06.2017р., протоколами проведення слідчого експерименту від 07.09.2017р., 08.09.2017р., від 13.09.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_3 від 29.04.2017р.

Також слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватиметься від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити те, в якому підозрюється.

З урахуванням викладеного, при вирішенні питання обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких підозрюється, дані про особу підозрюваного, вважає, що застосування відносно ОСОБА_3 більш м'яких запобіжних заходів недостатнє для запобігання ризикам, передбаченим п.1, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, а тому обирає йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування.

Згідно ст. 182 КПК України, слідчий суддя з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового стану підозрюваного, наявності ризиків, передбачених п.1, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, визначає заставу, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України, відповідно до п.3 ч.5 ст. 182 КПК України - в розмірі 300 (трьохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 128 000 грн. (800 х 1600 грн. = 128 000).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області у кримінальному провадженні № 22017220000000002 від 04.01.2017р. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань (№27) до 01 січня 2018р.

Визначити суму застави у розмірі 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) грн., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області, код одержувача: 26281249 (розрахунковий рахунок 37318098006674, МФО 820172, отримувач ТУ ДСА України у Харківській області, банк отримувача Державна казначейська служба України, призначення платежу: застава у справі №640/8783/17, н/п 1кс/640/5625/17) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_3 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_3 строком на два місяці наступні обов'язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;

2) не відлучатись з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1

4) здати на зберігання до ГУ ДМС України в Харківській області закордонний паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, інші документи, які дають право на виїзд та в'їзд до України;

5) утримуватись від спілкування з підозрюваними ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_3, що у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Застава, не звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала в частині визначення розміру застави оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, а в частині обрання запобіжного заходу може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов'язати орган досудового розслідування негайно повідомити про тримання особи під вартою її близьких родичів, членів сім'ї або інших осіб за вибором цієї особи в порядку, передбаченому ст.ст. 111,112 КПК України.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко

Копію ухвали отримав «____»____2017р. ______

ОСОБА_3