Ухвала суду № 70003827, 24.10.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/10962/17

Провадження № 1-кс/428/4819/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

24 жовтня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Василович Г.Ю., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2В, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2В, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2В, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370002585 від 10.09.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2016 державним реєстратором відділу надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_3 до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були внесені зміни щодо відомостей про засновника, голову та юридичної адреси фермерського господарства «Садко» (ЄДРПОУ 25358582). Власником та головою ФГ «Садко» відповідно до внесених змін визначено ОСОБА_4

Відповідні зміни здійснено на підставі заяви ОСОБА_4, який надав реєстратору Рішення №01/09 загальних зборів засновників фермерського господарства «Садко» від 01.09.2016 та Договір купівлі-продажу №1 від 01.09.2016, відповідно до яких ОСОБА_5 (власник ФГ «Садко») продав свою 100% частку у статутному капіталі ФГ «Садко» ОСОБА_4 та на зборі власників господарства, будучи його одноособовим власником, ОСОБА_5 виключив себе як власника та керівника підприємства і призначив на ці ролі ОСОБА_4

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 заперечив факт продажу підприємства та винесення зазначених вище рішень і їх документального оформлення. Зазначив, що майно підприємства викрадене не було, його фактично позбавили майнових прав на належне йому господарство.

Згідно до висновку експерта №19/113/6-4/140е від 20.01.2017 встановлено, що підписи у Рішенні №01/09 загальних зборів засновників фермерського господарства «Садко» від 01.09.2016 та Договорі купівлі-продажу №1 від 01.09.2016, які були надані ОСОБА_4 державному реєстратору, виконані від імені ОСОБА_5, не ОСОБА_5, а іншою особою, і відбитки печатки ФГ «Садко» в даних документах нанесені не кліше, зразки відбитків якого були надані ОСОБА_5, а іншим кліше печатки.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що з використанням підроблених документів було здійснено заволодіння майновим правом на підприємство ФГ «Садко», власником якого є ОСОБА_5 Право власності на фермерське господарство та завідомо підроблені документи є предметом вчинених кримінальних правопорушень.

Відповідно до рапорту ГУ ДФС у Луганській області, особи, які протиправно розпоряджаються реквізитами ФГ «Садко» (на теперішній час назву змінено на ФГ «Мясні традиції») ЄДРПОУ 25358582 використовують їх для легалізації грошових коштів та конвертації їх у готівку.

В ході перевірки вказаного рапорту, було встановлено, що з моменту протиправного заволодіння майновим правом на ФГ «Садко» (ЄДРПОУ 25358582) реквізити зазначеної юридичної особи неодноразово змінювались, а саме: в період часу з 02.11.2016 по 27.02.2017 тричі була змінена юридична адреса господарства, був змінений вид діяльності, керівник та назва, були відкриті банківські рахунки, надані послуги про смс-повідомлення. На теперішній час відповідно до даних Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців зазначена юридична особа має назву Фермерське господарство «Мясні традиції» (ЄДРПОУ 25358582), юридичною адресою значиться: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 4-Б, власником ОСОБА_4, директором ОСОБА_6

Допитаний свідок ОСОБА_4 пояснив, що приблизно у травні 2016 року він дав оголошення на інтернет-сайті «Сландо» про купівлю фермерського господарства з метою здійснення діяльності у сфері тваринництва. В подальшому, він купив ФГ «Садко» за 50000 грн. у незнайомого йому чоловіка, який назвався представником вказаного господарства. Ця ж особа і передала йому документи на ФГ «Садко».

При перевірці показів ОСОБА_4 про намір зайняття господарською діяльністю досудовим розслідуванням встановлено, що у реєстраційних документах на ФГ «Садко», на період заняття посади директора ОСОБА_4, за вказаною юридичною адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Воздухофлотська, 52а, знаходиться не ФГ «Садко», а інша юридична особа Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Лугань», директором якої є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 Крім того, згідно зібраних матеріалів, долучених до справи, надалі юридична адреса ФГ «Садко» була змінена на адресу: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/10. За вказаною адресою згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно власником значиться Миколаївський окружний адміністративний суд. Таким чином, є підстави вважати, що з моменту купівлі ОСОБА_4 фермерського господарства «Садко», не здійснювалось ніякої господарської діяльності, вказаної у статуті ФГ «Садко», на якому у графі «підпис засновників ОСОБА_4» мається підпис невстановленої на даний час особи. З того же виникає сумніви щодо місцезнаходження ОСОБА_8, як голови ФГ, на період здійснення діяльності фермерського господарства.

Згідно долучених до справи відомостей щодо руху грошових коштів, на рахунках ФГ «Садко» з моменту здійснення заволодіння майновим правом на підприємство ФГ «Садко», не зважаючи на відсутність підтвердження факту заняття господарською діяльністю, кошти на рахунках ФГ «Садко» постійно то надходили, то переводились на інші рахунки.

Згідно висновку головного державного ревізора-інспектора відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Луганській області за №14/12-32-16-25358582 від 12.06.2017, враховуючи зазначені норми права та те, що фактичний рух товару, робіт та послуг не відповідає документально оформленому його руху, відсутні основні засоби для транспортування, зберігання товару, здійснення робіт та надання послуг, вказані операції здійснювалися лише з метою формування податкової вигоди та виходять за межі господарської діяльності, і як наслідок не викликають реальних змін майнового стану, тобто не є господарськими операціями для ФГ «Садко».

На підставі вищезазначеного, також виникають сумніви щодо місця знаходження ОСОБА_8, як голови ФГ, на період використання банківських рахунків, перереєстрації відомостей щодо зміні юридичної адреси, зміни роду діяльності та директора фермерського господарства, а також на період здійснення господарської діяльності.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_4 від 20.09.2016 у його користуванні знаходиться мобільний телефон оператора мобільного звязку «ВФ Україна» з абонентським номером «+380954088852».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації за період часу з 00-00 год. 01.10.2016 до 00-00 год. 01.03.2017, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про звязок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою перевірки показань ОСОБА_4, підтвердження та спростування вини невстановленої особи у заволодінні корпоративними правами фермерського господарства.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 10.09.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.206-2 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370002585 від 11.10.2017.

Виходячи з того, що особа, яка телефонувала на вищевказаний абонентський номер, може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про звязок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Відповідно до положень ст.ст.40, 41 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а оперативні співробітники під час виконання доручень слідчого, користуються повноваженнями слідчого. Отже, враховуючи положення п.1 ч.1 ст.164 КПК України та оскільки стороною кримінального провадження не надано жодного доказу стосовно того, що вказаний оперуповноважений є стороною по вказаному кримінальному провадженню, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, оскільки слідчий вправі доручити співробітникам оперативних підрозділів проведення слідчих дій, в тому числі і по виконанню ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2В, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації щодо:

- вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, зєднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилася сім-карта з абонентським номером «+380954088852», який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, за період часу з 00-00 год. 01.10.2016 до 00-00 год. 01.03.2017.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко