Ухвала суду № 69994925, 02.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39088/17

Провадження № 1-кс/761/24862/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В., за участю секретаря Базяк Л.В., вивчивши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ Трембача А.О. у кримінальному провадженні № 420 160 000 000 011 25 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209, ч. 1 ст. 364-1, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.367 України про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ Трембача А.О. у кримінальному провадженні № 420 160 000 000 011 25 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209, ч. 1 ст. 364-1, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.367 України про арешт квартири, загальна площа (кв.м): 67.5, житлова площа (кв.м): 40.9, опис: складається з трьох житлових кімнат, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1162942580000; квартири, за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 37709441 та паркомісця НОМЕР_1, опис об'єкта: загальна площа (кв.м): 26.6, Опис: поверх: - 1, за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1207817480000.

На обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, що на протязі 2011-2015 років службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою групою осіб із власниками ПАТ «Міський комерційний банк» та службовими особами і власниками компанії «MELFA GROUP LTD» (Беліз) вчинили заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 59 296 600 Євро, тобто в особливо великому розмірі, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентському рахунку вказаного банку у банківській установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка) для забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанії «MELFA GROUP LTD» перед банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», та вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Голова правління ПАТ «Міський комерційний банк» ОСОБА_2, є причетним до вчинення вказаних злочинів.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 98547285 від 26.09.2017 у власності ОСОБА_2, перебувають такі об'єкти нерухомого майна: квартира, загальна площа (кв.м): 67.5, житлова площа (кв.м): 40.9, опис: складається з трьох житлових кімнат, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 11629425800000, квартира, за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 37709441, паркомісце НОМЕР_1, опис об'єкта: загальна площа (кв.м): 26.6, Опис: поверх: - 1, за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1207817480000.

З метою подальшої конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий просив накласти арешт на усе вищевказане нерухоме майно (із забороною розпорядження), що належить ОСОБА_2

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання дійшов до наступного висновку.

У силу ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з вимогами ч.1 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна, серед іншого, повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

У відповідності до вимог п.2 ч. 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Крім того, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий, звертаючись з вимогою про накладення арешту на нерухоме майно вказує на необхідність збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, що в даному випадку фактично унеможливлює розгляд клопотання по суті, оскільки підстави накладення арешту про які зазначає слідчий є суперечливими та не можуть бути одночасно визнанні як мета арешту, що у даному випадку вказує на порушення вимог ст. 171 КПК України.

Крім того, до клопотання не додано належних доказів, що в повній мірі обґрунтовують необхідність накладення арешту на майно зазначене в клопотанні.

Вказане свідчить, що клопотання подане без додержання вимог ст.171 КПК України, що відповідно до положень ч.3 ст.172 КПК, що має наслідком повернення клопотання для усунення недоліків протягом 72 годин.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ Трембача А.О. у кримінальному провадженні № 420 160 000 000 011 25 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209, ч. 1 ст. 364-1, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.367 України про арешт квартири, загальна площа (кв.м): 67.5, житлова площа (кв.м): 40.9, опис: складається з трьох житлових кімнат, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1162942580000; квартири, за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 37709441 та паркомісця НОМЕР_1, опис об'єкта: загальна площа (кв.м): 26.6, Опис: поверх: - 1, за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1207817480000 - повернути для усунення зазначених недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Мєлєшак