Ухвала суду № 69993988, 02.11.2017, Оболонський районний суд міста Києва

02.11.2017 Справа № 756/10687/17

Унікальний номер № 756\10687\17

Провадження № 1-кс/756/1519/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2017 року, слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Дев'ятко В.В., за участю секретаря Мельника А.О., прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М., представників ТОВ «Сафоні-Авентіс Україна» ОСОБА_2, ОСОБА_3, представника ТОВ «Хоса-Плекс Україна» ОСОБА_4, представника ТОВ «ФК «Авісто» ОСОБА_5, розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Батрин Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №42017101050000123 від 06.07.2017, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що службові особи ТОВ «Хоса-Плекс Україна», шляхом підроблення фінансово-господарських документів та введення в оману представників ТОВ «Сафоні-Авентіс Україна» (далі - Товариство) здійснили замах на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом шахрайства ТОВ «Сафоні-Авентіс України».

Так прокурор вказує, що 17 січня 2012 року між ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (як Замовником) та ТОВ «Хоса-Плекс Україна» (як Виконавцем) було укладено Договір № СА-1357 про надання послуг (надалі - Договір послуг).

07.07.2017 до Київської місцевої прокуратури № 5 надійшло клопотання потерпілого про накладення арешту, згідно якого державний виконавець після списання з рахунку Товариства боргу у повному обсязі стягнув безпідставно та додатково з відкритого Товариством рахунку філії «КІБ» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 4 181 527 грн. 77 коп. на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києва від 15.06.2017 № 910/4050/17.

Вказані кошти також знаходяться на рахунку № НОМЕР_1, який відкритий Міністерством юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622) у Державній казначейські службі (МФО 820172), що підтверджується платіжним дорученням № 464/2 від 06.07.2017 року та випискою з рахунку філії «КІБ» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 06.07.2017.

06.07.2017 у межах вказаного кримінального провадження процесуальним керівником винесено постанову про визнання речовими доказами грошові кошти в сумі 41 814 383 грн. 12 коп., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1, який відкритий Міністерством юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622) у Державній казначейські службі (МФО 820172) та призначені на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києві від 15.06.2017 № 910/4050/17.

Окрім того, 07.07.2017 у межах вказаного кримінального провадження процесуальним керівником винесено постанову про визнання речовими доказами грошові кошти в сумі 4 181 527 грн. 77 коп., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1, який відкритий Міністерством юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622) у Державній казначейські службі (МФО 820172) та призначені на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києві від 15.06.2017 № 910/4050/17.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання оскільки вказані грошові кошти є об'єктом кримінально протиправних дій, що підлягають арешту з метою їх збереження та запобігання подальшого переведення третім особам.

Представники ТОВ «Сафоні-Авентіс Україна» клопотання підтримали та долучили до матеріалів клопотання письмові пояснення, які підтримали з тих підстав, що в них викладені.

Представники ТОВ «Хоса-Плекс» та ТОВ «ФК «Авісто», не підтримали клопотання та надали пояснення з приводу його необґрунтованості.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує подане клопотання, пояснення, які долучені до матеріалів справи, слідчий суддя встановив наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктами 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням того, що прокурором доведено, що грошові кошти, які є предметом розгляду клопотання є об'єктом кримінально протиправних дій, мають ознаки речових доказів по кримінальному провадженню №42017101050000123, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 170, 171, 172, 173, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 41 814 383 грн. 12 коп., та 4 181 527 грн. 77 коп., що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, який відкритий Міністерством юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622) у Державній казначейські службі (МФО 820172) та призначені до стягнення на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авісто» згідно рішення Господарського суду м. Києва від 15.06.2017 № 910/4050/17.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко