Ухвала суду № 69991884, 27.10.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/3347/17

Справа № 711/9417/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_1

за участю слідчого - Ніколенко Л.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному провадженні №12017250000000341 від 27.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному провадженні №12017250000000341 від 27.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали за актом №06-31/16 від 14.03.2017 ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «ВодГео» (код 30794986, юр. адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Якова Водяного, 45, фактична адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Чорновола,72а) щодо використання коштів субвенції, наданої в 2015 році з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у звязку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за період 01.01.2014 по 31.12.2015.

За даними матеріалами було розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12017250000000341, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо посадових осіб КП «ВодГео» які, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів служби, не встановили тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі по тексу НКРЕКП) №2074 від 23.07.2015, що призвело до недоотримання підприємством доходів від наданих послуг та зайвого нарахування субвенції з державного бюджету.

Крім зазначеного вище порушення, ревізією були також встановлені і інші порушення. Так, ревізією взаєморозрахунків із окремими контрагентами Підприємства встановлено, що в 2014-2015 роках Підприємством здійснювалися витрати на проведення юридичних та консалтингових послуг по розрахунках з ТОВ «Аудиторська фірма «Фінансовий адвокат», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ТОВ «Юридичне бюро «Нота Бене» на загальну суму 390 799,72 грн. (в т.ч. 2014 рік 118 969,28 грн., 2015 рік 271 830,44 грн.).

Так, товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Фінансовий адвокат», в особі генерального директора ОСОБА_4, що діє на підставі статуту з однієї сторони, та КП «ВодГео» в особі директора ОСОБА_5 уклали договір про надання послуг з питань консультаційно-інформаційного характеру, представництва інтересів у судових органах та юридичного обслуговування від 03.03.2014 №90/02-Ю. Термін дії договору - з моменту підписання та до виконання своїх обовязків сторонами. Вартість послуг складає - 5000,00 грн. в місяць.

В 2014 році розрахунки проведені на суму 50 000,00 грн. на підставі актів прийому-здачі виконаних робіт, що не містять конкретних видів та обсягів виконаних робіт, лише зазначається, що: «надані послуги відповідають умовам договору та оформлені належним чином».

Так, ТОВ «Юридичне бюро «Нота Бене», в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі статуту з однієї сторони, та КП «ВодГео» в особі директора ОСОБА_5 уклали договір про надання послуг з питань консультаційно-інформаційного характеру, представництва інтересів у судових органах та юридичного обслуговування від 09.01.2014 №87/02-У. Термін дії договору - з моменту підписання та до виконання своїх обовязків сторонами. Вартість послуг складає - 2000,00 грн. в місяць.

В 2014 році розрахунки проведені на суму 28 000,00 грн. на підставі актів прийому-здачі виконаних робіт, що не містять конкретних видів та обсягів виконаних робіт.

Директор Підприємства ОСОБА_6 пояснив, що «В 2014 році перебував на посаді директора з 04 червня 2014 р. по 20 листопада 2014 р. Договорів та актів виконаних робіт з ТОВ «Аудиторська фірма «Фінансовий адвокат» та ТОВ «Юридичне бюро «Нота Бене» я не підписував».

Колишній директор підприємства ОСОБА_5 пояснив, що: «Договір з ТОВ «Юридичне бюро «Нота Бене» на юридичне обслуговування та консультації, інформаційні послуги на суму 2000,00 грн., в місяць з 09.01.2014 року в звязку з веденням судової справи з ТОВ «Енергоінвест» м. Сміла і діяв до виконання своїх обовязків. Договір з ТОВ «Юридична аудиторська фірма «Фінансовий адвокат» з 03.03.2014 підпис під вище вказаним договором стоїть не моя, такий договір я не підписував».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні зазначено про необхідність слідству дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, кадрові, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТОВ «Юридичне бюро «Нота Бене».

Відповідно до витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), ТОВ «Юридичне бюро «Нота Бене» зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Юридичне бюро «Нота Бене» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Юридичне бюро «Нота Бене» зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код 31546552) щодо проведення господарських операцій з КП «ВодГео» , а саме до: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розпис; наказів на призначення на посади та функціональних обовязків (посадових інструкцій): директора, головного бухгалтера, працівників підприємства, які брали участь у виконанні договору №87/02-У від 09.01.2014, журналу обліку договорів; договору про надання послуг з питань консультаційно-інформаційного характеру, представництва інтересів у судових органах та юридичного обслуговування №90/02-Ю від 03.03.2014, укладеного між ТОВ «Юридичне бюро «Нота Бене» та КП «ВодГео»; документів, що підтверджують виконання даного договору та проведення взаєморозрахунків (акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами); документів (позовних заяв, претензійних листів, листів-розяснень, тощо), що підтверджують належне надання послуг за зазначеним вище договором; до переписки з КП «ВодГео»; журналів вхідної і вихідної кореспонденції, та дозволити їх тимчасове вилучення (виїмку), а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_2, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Юридичне бюро «Нота Бене», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код 31546552), щодо проведення господарських операцій з КП «ВодГео», а саме до:

-завірених належним чином копій статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розпис; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, працівників підприємства, які брали участь у виконанні договору №87/02-У від 09.01.2014, журнал обліку договорів;

-в оригіналах: договору про надання послуг з питань консультаційно-інформаційного характеру, представництва інтересів у судових органах та юридичного обслуговування №90/02-Ю від 03.03.2014, укладеного між ТОВ «Юридичне бюро «Нота Бене» та КП «ВодГео»; документів, що підтверджують виконання даного договору та проведення взаєморозрахунків (актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами); документів (позовних заяв, претензійних листів, листів-розяснень, тощо), що підтверджують належне надання послуг за зазначеним вище договором; переписки з КП «ВодГео»; журнали вхідної і вихідної кореспонденції,

-з можливістю їх вилучити

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7