Ухвала суду № 69991879, 30.10.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9385/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., за участю слідчого Ніколенко Л.П. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_1, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 звернулась до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, що винесене у кримінальному провадженні № 12017250000000341 від 27.09.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали за актом №06-31/16 від 14.03.2017 ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «ВодГео» (код 30794986, юр. адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Якова Водяного, 45, фактична адреса: Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Чорновола,72а), щодо використання коштів субвенції, наданої в 2015 році з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у звязку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за період 01.01.2014 по 31.12.2015.

За даними матеріалами було розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12017250000000341, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо посадових осіб КП «ВодГео» які, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів служби, не встановили тарифи на централізоване водопостачання та водвовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі по тексу НКРЕКП) №2074 від 23.07.2015, що призвело до недоотримання підприємством доходів від наданих послуг та зайвого нарахування субвенції з державного бюджету.

Крім зазначеного вище порушення, ревізією були також встановлені і інші порушення. Так, ревізією взаєморозрахунків із окремими контрагентами Підприємства встановлено, що в 2014-2015 роках Підприємством здійснювалися витрати на проведення юридичних та консалтингових послуг по розрахунках з ТОВ «Аудиторська фірма «Фінансовий адвокат», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ТОВ «Юридичне бюро «Нота Бене» на загальну суму 390 799,72 грн. (в т.ч. 2014 рік 118 969,28 грн., 2015 рік 271 830,44 грн.).

Так, товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Фінансовий адвокат», в особі генерального директора ОСОБА_3, що діє на підставі статуту з однієї сторони, та КП «ВодГео» в особі директора ОСОБА_4 уклали договір про надання послуг з питань консультаційно-інформаційного характеру, представництва інтересів у судових органах та юридичного обслуговування від 03.03.2014 №90/02-Ю. Термін дії договору - з моменту підписання та до виконання своїх обовязків сторонами. Вартість послуг складає - 5000,00 грн. в місяць.

В 2014 році розрахунки проведені на суму 50 000,00 грн. на підставі актів прийому-здачі виконаних робіт, що не містять конкретних видів та обсягів виконаних робіт, лише зазначається, що: «надані послуги відповідають умовам договору та оформлені належним чином».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, кадрові, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТОВ «Аудиторська фірма «Фінансовий адвокат».

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників ТОВ «Аудиторська фірма «Фінансовий адвокат».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вказаного клопотання, як необґрунтованого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1.2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, органом досудового розслідування не доведено доцільність та необхідність тимчасового доступу до документів ТОВ «Аудиторська фірма «Фінансовий адвокат» для цілей розслідування кримінального провадження №12017250000000341.

При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до витягу з ЄРДР досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017250000000341 здійснюється за фактом не встановлення посадовими особами КП «ВодГео» тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

У випадку, якщо слідчий отримав повідомлення про вчинення посадовими особами КП «ВодГео» іншого злочину зокрема щодо неналежного витрачання коштів на оплату юридичних та консалтингових послуг, таку інформацію необхідно внести до ЄРДР та розпочати досудового розслідування в межах якого і застосовувати заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

За таких обставин на даний час клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 9, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Аудиторська фірма «Фінансовий адвокат» - відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа.

Ухвала не підлягає до оскарження.

Слідчий суддя: ОСОБА_5