Постанова № 6999126, 30.11.2009, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-3302/09

ПОСТАНОВА

30 листопада 2009 року суддя Печерського районного суду м. Києва Супрун Г.Б. при секретарі Костюк А.І., за участю прокурора Сибірякова О.О., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Дишлюка М.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Дишлюк М.М. вніс до суду подання, погоджене першим заступником прокурора міста Києва Молодиком В., в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у АКІБ «УкрСибБанк» документів та інформації, що становлять банківську таємниці стосовно ТОВ «Юніверс».

Подання обгрунтовується тим, що СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області розслідується кримінальна справа № 1501, порушена 26.08.2009 р. Київською регіональною митницею за фактом контрабанди в Україну товарів у великих розмірах, ввезених на адресу ТОВ «Юніверс», за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 201 КК України.

Досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що 20.01.2008 р. через митний кордон України був переміщений автобус «MAN R08», модель « LION»S TOP COACH», 2007 р.в. Також 14.08.2008 р. через митний кордон України був переміщений автобус «MAN R07», модель « LION»S TOP COACH», 2008 р.в.

З інвойсів, які були подані для митного оформлення автобусів вбачається, що вони ввозяться в Україну в якості внеску до статутного фонду ТОВ «Юніверс» інвестором громадянином Іспанії ОСОБА_1, вартість автобусів 120000 євро кожний.

Проте з листа Митної служби Іспанії вбачається, що вартість автобусів, заявлена в інвойсах, поданих до Київської регіональної митниці, не відповідає вартості, заявленій при митному оформленні в Іспанії. Згідно отриманих з митних органів Іспанії копій експортних декларацій, вартість автобусів становить 235000 євро («MAN R08») та 215000 євро («MAN R07»). Крім того з даних документів встановлено, що дані автобуси були продані ТОВ «Юніверс» компаніями «ACTIVIDADAS LA MARCA S.L.» та «SERVIMAN MURCIA COMERCIAL S.L.», а не інвестовані до статутного фонду громадянином Іспанії ОСОБА_1.

Тобто встановлено два факти переміщення через митний кордон України на адресу ТОВ «Юніверс» товару (автобусів) з приховуванням дійсної вартості та продавця товару.

Встановлено, що ТОВ «Юніверс» (30552675) має відкриті рахунки у Акціонерному комерційному інноваційному банку «УкрСибБанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750): № 26006038646600 (980, гривневий), валютні - № 26006038646600 (978), 260060338646600 (840).

На даний час необхідно встановити обставини здійснення господарської діяльності ТОВ «Юніверс», обставини здійснення розрахунків за придбання автобусів та ін.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта , яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 14-1, 178 КПК України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити для СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області банківську таємницю банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки у Акціонерному комерційному інноваційному банку «Укрсиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), що розташований за адресою: м.Харків, пр-т Московський 60, документів та інформації, що становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ"Юніверс" (ЄДРПОУ 30552675), по гривневому рахунку №26006038646600 (980) та валютним рахункам №26006038646600 (978), № 260060338646600 (840), за період з 10.01.2008 р. по 30.11.2009 р., а саме:

- інформації (на паперовому та електронному носії) про рух коштів (із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, з зазначенням вхідного та вихідного залишку по рахунку), платіжні доручення;

- юридичної справи ТОВ «Юніверс», а саме: заяви на відкриття рахунків, договори, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів службових осіб підприємств, копії наказів про призначення (звільнення) службових осіб підприємств, документи, які складалися при встановленні та використанні програмного комплексу «Клієнт-банк, інших документів, які надавалися при відкритті рахунку в завірених копіях;;

- заявки на купівлю валюти, міжнародні контракти, акти прийому-передачі тплатіжних в «Юніверс» - в оригіналах.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: