Ухвала суду № 69988445, 26.10.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.10.2017 Справа № 554/8418/17

Провадження № 1кс/554/7364/2017

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

26 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого Ж.В.Ільїної,

при секретарі О.П.Колесніченко

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліцїі ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42017170000000330, відкритого за ч. 2 ст. 382 КК України за фактом умисного не виконання посадовими особами ТОВ «Лозівський молочний завод» рішення суду, що заподіяло істотної шкоди інтересам юридичної особи.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Лозівський молочний завод» ухиляються від виконання рішення господарського суду Запорізької області у справі №908/6083/15 від 17.02.2016 року, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 13.04.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 26.07.2016 року про стягнення з ТОВ «Лозівський молочний завод» на користь ТОВ «Веселівський завод сухого знежиреного молока» 5823429,73 грн. заборгованості та 87373,95 грн. судового збору.

Досудовим слідством встановлено, що 20.05.2016 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області на підставі наказу №908/6083/15 від 09.03.2016, відкрито виконавче провадження №51291963 про стягнення з ТОВ «Лозівський молочний завод» на користь ТОВ «Веселівський завод сухого знежиреного молока» боргу в сумі 5 823429,73 грн. та 87373,95 грн. судового збору.

В постанові про відкриття виконавчого провадження державним виконавцем було надано боржнику строк для самостійного виконання рішення суду до 27.05.2016.

Після закінчення строку на самостійне рішення, у звязку неотриманням документального підтвердження повного виконання рішення, керуючись ст.27 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем було розпочато примусове виконання рішення суду, а саме направлені запити до відповідних установ з метою виявлення майна боржника, на яке можливо звернути стягнення за виконавчим документом, направлено вимогу державного виконавця до ТОВ «Лозівський молочний завод» про надання копій балансу з зазначенням переліку майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «Лозівський молочний завод», а також надати перелік майна, що безпосередньо не використовується у виробництві.

Згідно даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, заборон відчуження за боржником зареєстровано на прав власності комлпекс нежитлових будівель за адресою: м. Лозова, вул. червоногвардійська, 45-а, що є предметом іпотеки ПАТ «Укрсоцбанк».

14.07.2016 державним виконавцем накладено арешт на все майно боржника у межах суми звернення стягнення у розмірі 6502884,05 грн. постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП №51201063 від 13.07.2016.

01.08.2016 державним виконавцем отримано заяву від 28.07.2016 №700 ТОВ «Лозівський молочний завод» про розстрочку виконання рішення суду.

22.08.2016 на підставі заяви від 28.07.2016 №700 ТОВ «Лозівський молочний завод» про розстрочку виконання рішення суду державним виконавцем направлена заява до Господарського суду Запорізької області про розстрочку виконання рішення суду.

29.08.2016 ухвалою по справі №908/6083/15 Господарського суду Запорізької області визнано бездіяльність державного виконавця ВПВР УДВС ГТУЮ у Харківській області в період з 28.05.2016 по 12.07.2016, яка полягає у невжитті передбачених законодавством заходів направлених на виконання наказу №908/6083/15 від 09.03.2016 виданого Господарським судом Запорізької області на виконання рішення Господарського суду Запорізької області від 17.02.2016 у справі №908/6083/15 в рамках виконавчого провадження ВП №51201063 протиправною та зобовязано державного виконавця ВПВР УДВС ГТУЮ у Харківській області в рамках виконавчого провадження винести постанову про арешт коштів що перебувають у касі боржника або надходять до неї на суму еквівалентну сумі боргу за виконавчим провадженням , провести опис майна боржника за адресою: м. Лозова, вул. Червоногвардійська, буд.45-А Харківська область, із накладанням на нього арешту на суму еквівалентну сумі боргу за виконавчим провадженням.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, з метою перевірки наявності у ТОВ «Лозівський молочний завод» фінансової спроможності виконання умов договору поставки сухого молока №58/13 від 21.12.2013р. щодо оплати поставленого товару, а також в подальшому рішення господарського суду Запорізької області у справі №908/6083/15 від 17.02.2016 року, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 13.04.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 26.07.2016 року, фінансової спроможності щодо виконання судових рішень по поверненню ТОВ «Веселівський завод сухого знежиреного молока» заборгованості в сумі 5823429,73 грн., виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028) за період 2014-2017 р.р., а саме:

- матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028),

-податкових декларацій ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за 2014-2017 р.р.,

-податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органу Державної податкової служби за місцем свого обліку ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028) за 2014-2017 р.р.,

-форм 1ДФ (персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб), які перебували та перебувають у трудових відносинах з ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028) за 2014-2017 р.р.,

-актів перевірок ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028), довідок та зустрічних звірок, іншого листування з керівництвом підприємства за 2014-2017 р.р.,

-розрахункові рахунки відкриті ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028) за 2014-2017 р.р.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028) зареєстроване на території обслуговування Гадяцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області та відповідно, перебувають на обліку та подають податкову звітність до вказаної державної установи.

Враховуючи вищевикладене, з метою зясування всіх обстаивн справи, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, оперуповноважений УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей доступних лише Гадяцькій ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за адресою Полтавська область, м. Гадяч, вул. Лохвицька, б.30-б:

- матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028),

-податкових декларацій ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за 2014-2017 р.р.,

-податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органу Державної податкової служби за місцем свого обліку ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028) за 2014-2017 р.р.,

-форм 1ДФ (персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб), які перебували та перебувають у трудових відносинах з ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028) за 2014-2017 р.р.,

-актів перевірок ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028), довідок та зустрічних звірок, іншого листування з керівництвом підприємства за 2014-2017 р.р.,

-розрахункові рахунки відкриті ТОВ «Лозівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 35294028) за 2014-2017 р.р.

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищезазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко