Ухвала суду № 69973645, 30.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38205/17

Провадження № 1-кс/761/24281/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Шапакіна Олексія Володимировича, внесене по кримінальному провадженню за №12013110100000885, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Банк Таврика» за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Шапакін Олексій Володимирович, по кримінальному провадженню за №12013110100000885, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Банк Таврика» за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11.

Клопотання обґрунтовується тим, що 16.11.11 ПАТ «Банк «Таврика» (МФО 300788, код ЄДРПОУ 19454139) відкрито кореспондентський рахунок № АТ971924000100462860 в «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (юридична адреса: Бауернмаркет, 2, 1010, Відень, Австрія, код банку № 19240). Відповідно до вимог «Правил реєстрації кореспондентських рахунків Банків», встановлених постановою Правління Національного Банку України № 343 від 15.08.01 та «Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривні», затверджених постановою Правління Національного Банку України від 26.03.98 № 118, ПАТ «Банк «Таврика» отримало дозвіл у вигляді присвоєння реєстраційного номеру відкритого кореспондентського рахунку, зареєстрованого в журналі обліку Головного управління НБУ у м. Києві та Київській області за № 11383 від 29.11.11. Баланс вказаного рахунку станом на 27.11.12 склав 26 522 343, 33 доларів США.

22.12.11 між «Meinl Bank Aktiengesellschaft», як «Позикодавець» та компанією «Winten Trading Ltd», (юридична адреса: Boumpoulinas, 26, Athienu, PC 7600, Larnaca, Cyprus, код компанії 277417), як «Позичальник» укладено договір позики.

Відповідно до вищевказаного договору позики Позикодавець надав Позичальнику суму у розмірі - 50 000 000 доларів США, яку в свою чергу повинно було освоїти, у тому числі, ПАТ «Трест» «Південзахідтрансбуд» (ЄДРПОУ 1380677).

В забезпечення виконання зобов'язань Позичальника - компанії «Winten Trading Ltd» 22.12.11 між ПАТ «Банк «Таврика» та «Meinl Bank Aktiengesellschaft» укладений договір відповідального зберігання та застави грошових коштів, які знаходились на кореспондентському рахунку.

Внаслідок невиконання умов договору позики, укладеного між «Meinl Bank Aktiengesellschaft» та компанією «Winten Trading Ltd», 26.11.12 «Meinl Bank Aktiengesellschaft» на адресу ПАТ «Банк «Таврика» направив повідомлення про застосування «Розділу 7.01» договору застави щодо реалізації наданого ПАТ «Банк «Таврика» забезпечення, тобто списання грошових коштів, що були на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк «Таврика» в сумі 26 522 343, 33 доларів США. В подальшому, це стало однією з підстав для віднесення ПАТ «Банк «Таврика» до категорії неплатоспроможних та введення в банку, відповідно до постанови Правління Національного банку України № 548 та ст. 34 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.12.12, тимчасової адміністрації з метою захисту інтересів його вкладників.

В подальшому з метою виводу грошових коштів з ПАТ «Банк Таврика» посадовими особами Банку було впроваджено ще одну злочинну схему виводу грошових коштів через підконтрольні юридичні та фізичні особи

30.11.11 між АТ «Банк Таврика» та ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва України» укладено договір застави основних засобів № 05-472/ЗОЗ-11, за умовами якого забезпечувалось виконання зобов'язань позичальників на загальну суму 2 454 335 686, 00 грн.

Предметом застави у відповідності до вказаного договору застави є основні засоби: предмети образотворчого мистецтва, що утворюють колекцію творів живопису та графіки. Сторони договору оцінили предмет застави у 5 412 076 762, 00 грн. (експертна оцінка ТОВ «»Артаналітікс).

У період 01.01.11 по 19.12.12 сторони неодноразово вносили зміни до вказаного договору застави, внаслідок чого було укладено 23 додаткові угоди, в наслідок яких було збільшено ліміт кредитних ліній позичальників.

Додатковою угодою № 19 до вказаного договору застави було здійснено переоцінку вартості застави основних засобів (предметів образотворчого мистецтва) та прийнято їх в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитами з максимальною сумою вимог Заставодержателя у розмір 3 272 111 802, 00 грн. та оцінили предмет застави у 9 070 402 814, 00 грн.

Додатковими угодами № 21 від 19.11.12, № 22 від 21.11.12 та № 23 від 19.12.12 було змінено перелік позичальників, якими стали вищевказані підприємства.

При цьому, кредитні ліні вказаних позичальників пропорційно збільшувались.

Протягом 2012 року рішеннями посадових осіб АТ «Банк Таврика» за кредитами вказаних позичальників ліквідне заставне майно було виведено з забезпечення і заведено неліквідні предмети образотворчого мистецтва у кількості 4 651 шт. згідно договору застави № 05-472/ЗОЗ-11, які згідно висновку експерта КНІСЕ МЮ № 606/15-53 дійсна ринкова вартість предметів застави станом на 24.01.14 склала 16 309 247, 00 грн., що понад у 206 разів менше ніж максимальна сума вимог Банку.

Внаслідок вказаних дій посадовими особами АТ «Банк Таврика» здійснено виведення застави за вказаними кредитами заставною вартістю 1 776 430 724, 37 грн. та прийнято у заставу колекцію творів живопису, яка була реалізовано у розмірі 16 328 818, 10 грн.

Таким чином в наслідок дій посадових осіб АТ «Банк Таврика» було заподіяно тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді збитків на суму 1 760 101 906, 27 грн.

Відомості, що містяться в банківських документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Шапакіна Олексія Володимировича, внесене по кримінальному провадженню за №12013110100000885, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Банк Таврика» за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Шапакіну О.В. та слідим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 12013110100000885 Дудченку А.М., Лєбєдєву А.В., Левику П.О., Рекмету І.М., Ященку І.А., Жерновому А.В., Мазуркову Д.Д., Саєнку М.П., Боровському Г.С., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ «Банк Таврика» за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11, а саме:

- договори про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії з додатками та додатковими угодами між АТ «Банк Таврика» та ТОВ «Понорама СВ» (код ЄДРПОУ 32252341) № 45-08-КЛ, TOB «Меридіан Плюс» (код ЄДРПОУ 32669902) № 49-08-КЛ, ДП «СЕРВІСЖИТЛОБУД» (код ЄДРПОУ 24927374) №53-08-КЛ, ТОВ «Будівельна компанія «Укрмегаполіс» (код ЄДРПОУ 33548918) № 56-08-КЛ, ТОВ «Перспектива-Інвест» (код ЄДРПОУ 32384710) № 07-06-КЛ, ТОВ «УКРІНТЕРЗВ*ЯЗОК» (код ЄДРПОУ 24263359) № 55-08-КЛ, ТОВ «БК «АвангардБудКомплекс» (код ЄДРПОУ 33691310) № 13-07-К, ВАТ «БУДМАШ» (код ЄДРПОУ 05765109) № 58-07-КЛ, ТОВ «Будівельна компанія «Дивобуд» (код ЄДРПОУ) № 39-08-КЛ, ТОВ «Інтер ВВ» (код ЄДРПОУ 31410676) № 34-08-КЛ, ТОВ «Компанія «Стар Інвестмент» (код ЄДРПОУ 34299341) № 52-08-КЛ, з всіма наявними додатками та додатковими угодами по ним;

- кредитні договори з додатками та додатковими угодами між АТ «Банк Таврика» та ТОВ «Компанія «Граніт ЛТД» (код ЄДРПОУ 23512493) № 34-04-КЛ, ТОВ «Будівельна компанія «ТРОЙКА» (код ЄДРПОУ 33397708), ТОВ «Армат СВ» (код ЄДРПОУ 33145726) № 25-07-К, ПАТ «ЧЕРНІГІВСЬКЙ ЯНТАР» (код ЄДРПОУ 01554120) № 28-02-12-КЛ, ДП «Управління матеріально-технічного забезпечення» ВАТ «ТРЕСТ «ПІВДЕНЗАХІДТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 01391304) № 2/01-МВ з всіма наявними додатками та додатковими угодами по ним;

- договори про надання відновлювальної відкличної кредитної ліні з додатками та додатковими угодами між АТ «Банк Таврика» та ТОВ «КРИМІНВЕСТТУР» (код ЄДРПОУ 32290261), ТОВ «Департамент захисту та безпеки «Легіон» (код ЄДРПОУ 31984951) № 07-05-10-КЛ, ТОВ «Акталіон» (код ЄДРПОУ 36942366) № 07-05-10-КЛ, ТОВ «Будівельна компанія «Резаліт» (код ЄДРПОУ 33226045), ТОВ «Компанія «Будспецавтоматика» (код ЄДРПОУ 36826934) № 26-05-11-КЛ, ТОВ «БАЛКЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 36531142) № 06-07-11-КЛ, ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_1) № 19-09-11-Ф, ТОВ «Укрінтерпошив» (код ЄДРПОУ 30467522) № 14-07-11-КЛ, ТОВ «УКРСЕЛ» (код ЄДРПОУ 30308821) № 12-07-11-КЛ, ТОВ «АГРО СП» (код ЄДРПОУ 36857124), ТОВ «СТН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 36857130) № 04-10-12-КЛ, ТОВ «ФГ АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 38262123) № 12-10-12-КЛ, ТОВ «НВП АККООРД ГРУП» (код ЄДРПОУ 38262287) № 19-11-12-КЛ/02 з всіма наявними додатками та додатковими угодами по ним;

- роздруківки руху по вказаним договорам;

- матеріали юридичних, банківських, кредитних справ вказаних кредиторів;

- всі наявні договори застави за вищевказаними кредитними договорами;

- протокольні рішення Наглядової ради, Правління та кредитного комітету АТ «Банк Таврика» щодо виведення із забезпечення за вказаними кредитними договорами вищевказаних фізичних та юридичних осіб;

- договір застави основних засобів № 05-472/ЗОЗ-11 між АТ «Банк Таврика» та ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва України» (код ЄДРПОУ 32983278) з додатками та додатковими угодами;

- рух коштів за вказаним договором;

- матеріали юридичної, банківської, кредитної справи «Музей сучасного образотворчого мистецтва України»;

- першочергову оцінку заставного майна за договором застави № 05-472/ЗОЗ-11, яку узгодили сторони договору;

- незалежну оцінку предмету договору застави № 05-472/ЗОЗ-11, а саме 4651 предметів образотворчого мистецтва, що у сукупності утворюють колекцію творів живопису та графіки замолену колишньою уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ «Банк Таврика»;

- висновок КНДІСЕ МЮ від 10.03.15 № 606/15-53;

- всі наявні звіти про оцінку заставного майна за вищевказаними кредитними договорами;

- документи на підставі яких приймалось протокольні рішення Наглядової ради, Правління та кредитного комітету щодо виведення із забезпечення заставного майна за вказаними кредитними договорами вищевказаних фізичних та юридичних осіб.

Службовим особам АТ «Банк Таврика» за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ «Банк Таврика» за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11, її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ «Банк Таврика» за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.