Ухвала суду № 69972508, 02.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57967/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Деми О.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Деми О. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003490 від 17.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, за фактами створення ОСОБА_2 злочинної організації, керівництва нею та її діяльністю, вчинення вказаною злочинною організацією у 2010 році кримінальних правопорушень з метою узурпації влади, організації вищими посадовими особами держави перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів у період листопада 2013 року - лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед протестувальників, організації їх умисних вбивств та інших фактів протидії протестним зібранням.

Під час досудового розслідування встановлено, що до діяльності злочинної організації, створеної у 2010 році ОСОБА_2 з метою узурпації влади, причетний колишній начальник УДСБЕЗ ГУ МВС України в Луганській області ОСОБА_3, щодо якого наявна інформація про організацію та фінансування ним у листопаді 2013 року-лютому 2014 роках протестних акцій «Антимайдану» у м. Луганськ. Крім того, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_3 на цей час причетний до організації злочинних схем з легалізації продукції та корисний копалин з території проведення антитерористичної операції.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3 має причетність до фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Айтіком» (код ЄДРПОУ 39738872), ТОВ «Луганський завод «Екомеблі» (код ЄДРПОУ 39201707), ТОВ «Жива Кометика» (код ЄДРПОУ 35936744), ТОВ «Юридична фірма «Закон та Справедливість» (код ЄДРПОУ 35400064), ТОВ «Лугалесторг» (код ЄДРПОУ 36073665), ТОВ «Ель Турістіко» (код ЄДРПОУ 41465260).

У ході досудового розслідування перевіряється версія щодо фінансування протидії мирних демонстрацій в м. Києві та Луганської області ОСОБА_3 та підприємствами ТОВ «Луганський завод «Екомеблі» (код ЄДРПОУ 39201707), ТОВ «Жива Кометика» (код ЄДРПОУ 35936744), ТОВ «Юридична фірма «Закон та Справедливість» (код ЄДРПОУ 35400064), ТОВ «Лугалесторг» (код ЄДРПОУ 36073665) через рахунки, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий зазначає, що вищевказані операції могли здійснюватись з використанням рахунків, відкритих у Публічного Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, зокрема: № 2600318005, № 26009243457 відкритий для ТОВ «Юридична фірма «Закон та Справедливість» (код ЄДРПОУ 35400064).

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів,які становлять банківську таємницю та які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демі О.В., старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Петрасяну А.М., тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

1) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 02.10.2017 про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909 на ТОВ «Юридична фірма «Закон та Справедливість» (код ЄДРПОУ 35400064);

2) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ «Юридична фірма «Закон та Справедливість» (код ЄДРПОУ 35400064), за період з моменту їх відкриття по 02.10.2017 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

3) документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ «Юридична фірма «Закон та Справедливість» (код ЄДРПОУ 35400064), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

4) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ «Юридична фірма «Закон та Справедливість» (код ЄДРПОУ 35400064), а також документації щодо проведення працівниками ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909 інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

5) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Юридична фірма «Закон та Справедливість» (код ЄДРПОУ 35400064), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по 02.10.2017;

6) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Юридична фірма «Закон та Справедливість» (код ЄДРПОУ 35400064), за період з моменту їх відкриття по 02.10.2017;

7) SWIFT - повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ «Юридична фірма «Закон та Справедливість» (код ЄДРПОУ 35400064), та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57967/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Демі О.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько