Ухвала суду № 69971500, 31.10.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9513/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., за участю слідчого Сербина О.В. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про надання у кримінальному провадженні за № 12017250000000323 від 15.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Українидозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб Черкаського ОУ АТ «Ощадбанк», код за ЄДРПОУ - 02767059, МФО: 354507, виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, а також копії документів по юридичному оформленню банківського рахунку №26007650181812,що належать ПП «Канів-Граніт» ЄДРПОУ: 14207791, та який відкритий в Черкаському ОУ АТ «Ощадбанк», код за ЄДРПОУ - 02767059, МФО: 354507, за адресою: м. Черкаси бульв. Шевченка, 320,за період часу з 20.11.2015 і по даний час.

При цьому слідчий посилався на те, що службові особи ПП "Канів-Граніт" заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття у м. Каневі Черкаської області в період 2016-2017 років.

Так, на виконання умов договорів підряду: № 7 від 20.11.2015, № 8 від 20.11.2015 № 27 від 08.09.2016, № 4 від 25.03.2016, №5 від 07.06.2016, №6 від 24.02.2017 та №7 від 24.02.2017 укладених між Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради та ПП «Канів-Граніт», останнє виконувало роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиць Потужнього, Леніна, Різниченка, Чипулки, ОСОБА_3, Завойка та Чкалова у м. Канів Черкаської області. Загальна вартість фактично виконаних, прийнятих та оплачених замовником робіт склала 4 046 495,9 грн.

З метою встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних ремонтних автодорожніх робіт, а також документального підтвердження використання ПП «Канів-Граніт» будівельних матеріалів (гарячих асфальтобетонних сумішей), що відповідно до актів приймання виконаних робіт було списано на капітальний ремонт дорожнього покриття у м. Канів, отримані від виконавчого комітету Канівської міської ради матеріали (проектно-кошторисна документація, договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт, сертифікати відповідності, атестати виробництва, платіжні доручення) направлення до ПП «Експертна Установа» (лист №8/3577 від 01.09.2017) для проведення експертно-економічного дослідження.

За результатами проведеного дослідження (висновок №1/09 від 05.09.2017) встановлено, що підрядником включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів матеріалів (1102,7616 тонни асфальтобетонних сумішей), якість, кількість та вартість яких не підтверджена документально. Загалом вартість матеріалів включених до актів виконаних робіт та не підтверджених документально становить 1 671 991 грн. (з врахування ПДВ).

Встановлено, що ПП «Канів-Граніт» у своїй господарській діяльності користується розрахунковим рахунком №26007650181812 відкритим у Черкаському ОУАТ «Ощадбанк».

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників Черкаського ОУ АТ «Ощадбанк».

Факт того, що ПП «Канів-Граніт» у своїй господарській діяльності користується розрахунковим рахунком №26007650181812 відкритим у Черкаському ОУАТ «Ощадбанк» підтверджується платіжними дорученнями № 33 від 29.02.2016; № 122 від 09.06.2016; № 27 від 01.03.2017; № 50 від 13.04.2017.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо руху коштів по рахунку №26007650181812 відкритому у Черкаському ОУАТ «Ощадбанк», як доказу у кримінальному провадженні № 12017250000000323 від 15.09.2017, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні Черкаського ОУ АТ «Ощадбанк»запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 та/або уповноваженим згідно доручення слідчого оперативним працівникам УСБУ в Черкаській області, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку №26007650181812 за період часу з 20.11.2015 по 31.10.2017 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, а також копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку №26007650181812ПП «Канів-Граніт» ЄДРПОУ: 14207791, та який відкритий в Черкаському ОУ АТ «Ощадбанк», код за ЄДРПОУ - 02767059, МФО: 354507, за адресою: м. Черкаси бульвар Шевченка, 320.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4