Ухвала суду № 69965524, 31.10.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.10.2017 Справа № 554/8516/17

Провадження № 1-кс/554/7487/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Руденко С.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Руденко Сергія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016171190000037 від 28.03.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області провожиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016171190000037 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 28.03.2016 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам державним інтересам.

У ході досудового розслідування було встановлено, що Решетилівською селищною радою Полтавської області 01.12.2014 укладено з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) договір підряду на виконання топогеодезичних робіт № 1-12/14 щодо виконання топогеодезичної зйомки місцевості в масштабі 1:500, включаючи зйомку підземних і надземних споруд і комунікацій, ліній електропередач, ліній звязку і газопроводів та підїзних доріг на майданчику ДНЗ ясла садок «Ромашка» за адресою вул. Шевченко, 8 смт. Решетилівка Полтавської області, № 2-12/14 щодо виконання інженерно-геологічних вишукувань на майданчику ДНЗ ясла садок «Ромашка» за адресою вул. Шевченко, 8 смт. Решетилівка Полтавської області, та № 3-12/14 щодо виконання технічного обстеження будівлі ДНЗ ясла садок «Ромашка» за адресою вул. Шевченко, 8 смт. Решетилівка Полтавської області та надання висновку щодо можливості надбудови. В 2014 році Решетилівською селищною радою здійснено повну оплату за виконані роботи відповідно до укладених договорів підряду.

Згідно аналітичних досліджень, проведених ГУ ДФС у Полтавській області від 22.03.2016 Решетилівською селищною радою здійснено розрахунки із вказаними суб'єктами господарювання за послуги, які ставлять під сумнів в повній мірі фактичне їх виконання.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення службової недбалості службовими особами Решетилівської селищної ради.

У звязку із вказаними обставинами, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетний ФОП ОСОБА_1 який залучений в якості особи яка безпосередньо виконувала роботи на вищевказаних об'єктах за замовленням Решетилівської селищної ради відповідно до укладених договорів.

З метою підтвердження чи спростування зібраних доказів по кримінальному провадженню, та встановлення відповідних даних, а саме встановлення яка саме підрядна організація виконувала роботи, з метою встановлення фактично виконаних робіт за які перераховані бюджетні грошові кошти в повному розмірі, встановлення цільового використання бюджетних коштів, встановлення цін за якими були придбані матеріали необхідні для виконання робіт та ціни які повинні були включені до актів виконаних робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між Решетилівською селищною радою Полтавської області та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 з метою їх вилучення в оригіналах, а саме: копію свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_1, наказів про призначення на посаду головного бухгалтера ФОП ОСОБА_1 які працювали в період 2014-2017; копії посадових інструкцій головного бухгалтера ФОП ОСОБА_1 які працювали в період 2014-2017 років; копії наказів (трудових, цивільно-правових договорів) про прийняття на роботу працівників ФОП ОСОБА_1 які працювали на протязі 2014-2017 р.р., дозвільні документи на здійснення топогеодезичних робіт, інженерно-геологічних вишукувань та технічного обстеження будівель, договір підряду № 1-12/14 від 01.12.2014, № 2-12/14 від 01.12.2014 та № 3-12/14 від 01.12.2014, з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисна документація на обєкти виконання робіт за зазначеними договорами по замовленню Решетилівською селищною радою Полтавської області, акти здачі-приймання виконаних робіт (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), рахунки на оплату, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, щодо відносин з ФОП ОСОБА_1, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_1 за період з 01.12.2014 по даний час, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його обєктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних робіт відповідно до чинних затверджених норм, необхідні для проведення ряду експертиз, досліджень, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.

Окрім цього з метою підтвердження відповідності виконаних підписів як замовником, підрядником та особою (особами) які здійснювали технічний нагляд та виконували рукописні записи та особисті підписи на укладених договорах, актах здачі-виконаних робіт та інших документів в сукупності по яких при призначенні судово-почеркознавчих експертиз необхідні саме оригінали документів, оскільки по копіях документів, почеркознавчу експертизу провести не можливо. Надання дозволу про проведення тимчасового доступу та вилучення зазначених документів у копія унеможливить органу досудового розслідування встановити хто саме виконував рукописні записи та підписи в документах у відповідності до яких відбувалися фінансово-господарські взаємовідносини та на підставі яких в подальшому були перераховані бюджетні кошти, тому необхідність полягає саме у вилученні оригіналів зазначених документів.

Вказані документи знаходяться в фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, по взаємовідносинах між Решетилівською селищною радою Полтавської області та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) а саме: копію свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_1, наказів про призначення на посаду головного бухгалтера ФОП ОСОБА_1 які працювали в період 2014-2017; копії посадових інструкцій головного бухгалтера ФОП ОСОБА_1 які працювали в період 2014-2017 років; копії наказів (трудових, цивільно-правових договорів) про прийняття на роботу працівників ФОП ОСОБА_1 які працювали на протязі 2014-2017 р.р., дозвільні документи на здійснення топогеодезичних робіт, інженерно-геологічних вишукувань та технічного обстеження будівель, договір підряду № 1-12/14 від 01.12.2014, № 2-12/14 від 01.12.2014 та № 3-12/14 від 01.12.2014, з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисна документація на обєкти виконання робіт за зазначеними договорами по замовленню Решетилівською селищною радою Полтавської області, акти здачі-приймання виконаних робіт (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), рахунки на оплату, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо, щодо відносин з ФОП ОСОБА_1, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_1 за період з 01.12.2014 по даний час які знаходяться в фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова