Ухвала суду № 69965518, 30.10.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.10.2017 Справа № 554/5713/17

Провадження № 1-кс/554/7470/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Ільїної Ж.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїної Жанни Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000349 від 04.07.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

В слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №12017170000000349 від 04.07.2017, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобування природного газу та газового конденсату, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Так, до слідчого управління ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт від УЗЕ в Полтавській області про те, що впродовж 2016-2017 років підприємство ТОВ «Арабський ОСОБА_1 ЮЕЙ» без відповідної дозвільної документації здійснює діяльність по видобутку природного газу та газового конденсату, розчиненого у нафті в межах Північно-Яблунівського родовища Полтавської області, оскільки строк дії спеціального дозволу на користування надрами №2155 виданий 29.11.2002р, закінчився 29.11.2016р.

Згідно відомостей отриманих із ГУ ДФС у Полтавській області ТОВ «Арабський ОСОБА_1 ЮЕЙ» є платником рентної плати в територіальних органах ДФС Полтавської області, оскільки має у користуванні дві свердловини по видобутку природного газу та газового конденсату: площа Білоусівсько-Чорнухинська (Чорнухи),площа Північно-Яблунівська (Лохвиця).

Відповідно до інформації показників, задекларованих ТОВ «Арабський ОСОБА_1 ЮЕЙ» впродовж 2017 року в межах Північно-Яблунівського родовища (Лохвиця) видобуток газового конденсату не здійснюється, що прямо суперечить наявній інформації, отриманої УЗЕ в Полтавській області в ході виїзду на територію здійснення видобування (Північно-Яблунівське родовище, Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне).

Окрім того, згідно інформації наданої Управлінням Держпраці у Полтавській області, до них не надходили звернення від ТОВ «Арабський ОСОБА_1 ЮЕЙ» щодо консервації свердловин, з моменту закінчення дозволу на користування надрами №215 від 29.12.2002р. Північно-Яблунівська площа (термін дії до 29.11.2016р.)

Так, ТОВ «Арабський ОСОБА_1 ЮЕЙ» повідомило у листі, що виконавши Програму робіт, визначену Спеціальним дозволом на користування надрами №2155 від 29.11.2002р., набуло згідно п.8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, право на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин Північно-Яблунівської площі без проведення аукціону, та реалізувало його шляхом подачі відповідної заяви Державної служби геології та надр України у визначеному чинним законодавством України порядку.

07.08.2017 отримана відповідь з Державної служби геології та надр України, в якій зазначено, що ТОВ «Арабський ОСОБА_1 ЮЕЙ» у 2016-2017 роках неодноразово зверталось до Держгеонадра з заявами та додатковими документами щодо отримання спеціального дозволу на коритування надрами з метою видобування вуглеводнів Північно-Яблунівського родовища у Полтавській області, відповідно до підпунктів першого пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615. Пакети документів було повернуто Товариству у повному обсязі, а у наданні вищезазначеного спеціального дозволу на користування надрами відмовлено відповідно до пункту 19 Порядку.

Листом №913 від 22.11.2016 направленого начальнику територіального Управління Держпраці в Полтавській області, ТОВ «Арабський ОСОБА_1» повідомив про те, що проведено тимчасову зупинку видобування вуглеводнів на Північно-Яблунівській площа станом на 29 листопада 2016р. Видобуток вуглеводнів відновиться з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами.

17.10.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від ст. о/у УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_2, в якому він ініціює отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ «Арабський ОСОБА_1» з метою встановлення або спростування фактів легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме в результаті видобування корисних копалин за відсутності спеціального дозволу.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ТОВ «Арабський ОСОБА_1» до вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.240 КК України видобування корисних копалин загальнодержавного значення без спеціального дозволу, а також інших злочинів повязаних з легалізацією грошових коштів, шляхом перерахування їх під сумнівні господарські операції, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку №2600800017129, відкритий в ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465), яким користується ТОВ «Арабський ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ 31511844) у своїй господарській діяльності.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_2, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме до інформації про рухгрошових коштів (перерахування та одержання) по розрахунковому рахунку №2600800017129, які належать ТОВ «Арабський ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ 31511844) з 01.12.2016 і по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали з 01.12.2016 і по теперішній час,які перебувають у приміщенні ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465) за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, б.58.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова