Ухвала суду № 69965236, 30.10.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.10.2017 Справа № 554/5713/17

Провадження № 1кс-554/7465/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі судового засідання Ткаченко А.К., за участю слідчого Ільїної Ж.В., розглянувши клопотання, подане старшим слідчим СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїною Ж.В. у кримінальному провадженні №12017170000000349 від 04.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №12017170000000349 від 04.07.2017 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.240 КК України, за фактом незаконного видобування природного газу та газового конденсату, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Клопотання мотивоване тим, що впродовж 2016-2017 років підприємство ТОВ «Арабський ОСОБА_2 ЮЕЙ» без відповідної дозвільної документації здійснює діяльність по видобутку природного газу та газового конденсату, розчиненого у нафті в межах Північно-Яблунівського родовища Полтавської області, оскільки строк дії спеціального дозволу на користування надрами №2155 виданий 29.11.2002р, закінчився 29.11.2016р.

Згідно відомостей отриманих із ГУ ДФС у Полтавській області ТОВ «Арабський ОСОБА_2 ЮЕЙ» є платником рентної плати в територіальних органах ДФС Полтавської області, оскільки має у користуванні дві свердловини по видобутку природного газу та газового конденсату: площа Білоусівсько-Чорнухинська (Чорнухи), площа Північно-Яблунівська (Лохвиця).

Відповідно до інформації показників, задекларованих ТОВ «Арабський ОСОБА_2 ЮЕЙ» впродовж 2017 року в межах Північно-Яблунівського родовища (Лохвиця) видобуток газового конденсату не здійснюється, що прямо суперечить наявній інформації, отриманої УЗЕ в Полтавській області в ході виїзду на територію здійснення видобування (Північно-Яблунівське родовище, Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне).

Окрім того, згідно інформації наданої Управлінням Держпраці у Полтавській області, до них не надходили звернення від ТОВ «Арабський ОСОБА_2 ЮЕЙ» щодо консервації свердловин, з моменту закінчення дозволу на користування надрами №215 від 29.12.2002 р. Північно-Яблунівська площа (термін дії до 29.11.2016р.)

Листом №913 від 22.11.2016 року направленим начальнику територіального Управління Держпраці в Полтавській області, ТОВ «Арабський ОСОБА_2» повідомив про те, що проведено тимчасову зупинку видобування вуглеводнів на Північно-Яблунівській площа станом на 29 листопада 2016р. Видобуток вуглеводнів відновиться з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки причетності службових осіб ТОВ «Арабський ОСОБА_2» до вчинення кримінального правопорушення, а саме видобування корисних копалин загальнодержавного значення без спеціального дозволу, а також інших злочинів повязаних з легалізацією грошових коштів, шляхом перерахування їх під сумнівні господарські операції, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків №260076746, №26009521, №260492100, відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), якими користується ТОВ «Арабський ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 31511844) у своїй господарській діяльності.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ «ПУМБ», у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 04.07.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №12017170000000349 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що службові особи ТОВ «Арабський енергетичний альянс» протягом 2016-2017 років вчинили порушення встановлених правил використання надр, а також незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

До клопотання слідчим долучено копію рапорту від 23.04.2017 року, копію інформації з переліком спеціальних дозволів на користування надрами від 23.10.2017 року, копію листа від 11.09.2017 року директора ТОВ «Арабський ОСОБА_2 ЮЕЙ», копію звіту за місяць за період з 01.11.2016 року по 30.11.2016 року, копію листа віл 22.11.2016 року щодо зупинки Північно-Яблунівського ЦзДНГіГК, копію акту про зупинку та опломбування св.№203А, від 29.11.2016 року; копію рапорту від 17.10.2017 року, копію даних про банківські рахунки ТОВ «Арабський ОСОБА_2 ЮЕЙ» та відомостей про вказану юридичну особу.

Згідно копії листа №913 від 22.11.2016 року вбачається, що ТОВ «Арабський ОСОБА_2» повідомило про те, що проведено тимчасову зупинку видобування вуглеводнів на Північно-Яблунівській площа станом на 29 листопада 2016 року. Видобуток вуглеводнів відновиться з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження підтверджується, на території здійснення видобування (Північно-Яблунівське родовище, Полтавська область, Лохвицький район, с.Вирішальне) ТОВ «Арабський ОСОБА_2 ЮЕЙ» впродовж 2017 року в межах Північно-Яблунівського родовища (Лохвиця) може продовжувати видобуток газового конденсату.

Між тим, згідно інформації наданої Управлінням Держпраці у Полтавській області, до них не надходили звернення від ТОВ «Арабський ОСОБА_2 ЮЕЙ» щодо консервації свердловин, з моменту закінчення дозволу на користування надрами №215 від 29.12.2002р. Північно-Яблунівська площа (термін дії до 29.11.2016р.)

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківських рахунків, зазначених слідчим у клопотанні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ» та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів з можливістю вилучення копій цих документів, оскільки слідчим не було обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а також того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження №12017170000000349 від 04.07.2017 року вбачається, що слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів також «старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3», але не надано відповідних доказів на підтвердження повноважень вказаної посадової особи у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо інших осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині зазначеного ним проміжку часу відображених у документах відомостей, зокрема щодо періоду часу «по теперішній час», оскільки у ст.ст. 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про інформацію, що мала місце в минулому (постфактум), тому у даному випадку суд вважає необхідним зазначити період станом на дату винесення даної ухвали, а саме 30.10.2017 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, буд.4, які містять інформацію щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам №260076746, №26009521, №260492100, які належать ТОВ «Арабський ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 31511844) з 01.12.2016 року і по 30.10.2017 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та документів на зняття готівки; платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб, які їх отримали з 01.12.2016 року і по 30.10.2017 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Кулешова