Ухвала суду № 69965206, 24.10.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.10.2017 Справа № 554/3531/17

Провадження № 1кс/554/7266/2017

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

24 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю прокурора О.П.Бондаренка,

при секретарі О.П.Колесніченко

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 12016170020003153 від 02.12.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016170020003153 здійснюється слідчим відділом Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами та працівниками ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606), за попередньою змовою між собою, упродовж 2016-2017 років організовано заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем природним газом ПАТ «Полтавагаз» унаслідок його незаконного відбору поза засобами вимірювальної техніки та відповідними лічильниками.

Так, у вказаний період часу члени злочинної групи, на території газонаповнювальної компресорної станції за адресою: м. Полтава, вул. С. Петлюри (Артема),79, шляхом порушення цілісності пломбувального елементу лічильника газу, втручання у роботу коректора обєму газу, здійснили поза обліком незаконний відбір природного газу у кількості 441753,2 куб.м., чим заподіяли ПАТ «Полтавагаз» збитків на суму 3819605,48 грн., що є особливо великим розміром. Незаконно одержаний газ збувався через підконтрольні членам групи АГНКС за готівкові кошти, без їх оприбуткування у касі підприємства або із втручанням у роботу реєстратора розрахункових операцій.

Викладене підтверджується висновком судової економічної експертизи №519 від 28.04.2017 року, проведеної Полтавським відділенням Харківського НДІ судових експертиз, якою поряд із підтвердження суми завданих збитків, шляхом порівняння фіскальних чеків реєстратора розрахункових операцій із відомостями заправки автомобілів газом метан, вилучених під час проведення обшуку, установлено різницю реалізованого газу за січень 2017 року у кількості 86 куб.м.

Унаслідок незаконного відбору природного газу та його подальшого збуту за готівкові кошти, члени злочинної групи заволоділи майном ПАТ «Полтавагаз» у особливо великих розмірах, тобто скоїли злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, який є особливо тяжким.

Відповідно до інформації оперативних підрозділів УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України та ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, безперешкодне заволодіння природним газом та прикриття незаконної діяльності від її виявлення постачальником та правоохоронними органами, забезпечувалось службовими особами та засновниками ТОВ «Екометан», за вказівкою яких, до початку перевірочних заходів, здійснювалась систематична заміна пошкоджених оригінальних пломбувальних елементів лічильника незаконно виготовленими (виробника на даний час не встановлено) дублікатами. При цьому, діяльність указаної злочинної групи продовжується і на даний час.

У подальшому, з метою маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних унаслідок вчинення указаного кримінального правопорушення, введення їх частини у легальних обіг для закупівлі продукції та інших виробничих потреб, у досліджуваний період часу засновниками та фактичними власниками підприємства укладались договори надання поворотної фінансової допомоги із ТОВ «Екометан», згідно яких ними на безоплатній основі надавались у користування грошові кошти.

Так, фактичним бенефіціарним власником, який координує та фінансує діяльність підприємства є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, голова ради директорів ТОВ «Екометан». Поворотна фінансова допомога, відповідно до вилучених під час проведення тимчасового доступу договорів, надавалася засновниками та службовими особами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2, генеральний директор ТОВ «Екометан»; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4, директор та учасник ТОВ «Екометан»; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6, учасник ТОВ «Екометан»; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8, учасник ТОВ «Екометан»; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт КО 070214, учасник ТОВ «Екометан».

Прохали надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) за період з 01.01.2016 по теперішній час по рахунках № 26003054760400 (українська гривня), № 26002054760401 (українська гривня), а також рахунках фізичних осіб: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, корп. 11, кв. 16, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12 (Відділення № 622 АТ «УкрСиббанк», м. Полтава, вул. Соборності, 53/1).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме: в наданні дозволу на отримання тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) за період з 01.01.2016 по теперішній час по рахунках № 26003054760400 (українська гривня), № 26002054760401 (українська гривня).

Відносно надання дозволу на отримання та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів фізичних осіб ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП 26711210158, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_6; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_8; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_10, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12 (Відділення № 622 АТ «УкрСиббанк», м. Полтава, вул. Соборності, 53/1),слід відмовити, оскільки досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12016170020003153 здійснюється відносно юридичної особи ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606), а не фізичних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 12016170020003153 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12 (Відділення № 622 АТ «УкрСиббанк», м. Полтава, вул. Соборності, 53/1), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку (окрім рахунку № 26002054760401 (українська гривня), які вилучено раніше);

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26003054760400 (українська гривня), № 26002054760401 (українська гривня) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду (для рахунку № 26002054760401 (українська гривня) з 31.03.2017 по дату винесення ухвали суду);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26003054760400 (українська гривня), № 26002054760401 (українська гривня) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду (для рахунку № 26002054760401 (українська гривня) з 31.03.2017 по дату винесення ухвали суду);

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) № 26003054760400 (українська гривня), № 26002054760401 (українська гривня) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду.

Зобов'язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12 (Відділення № 622 АТ «УкрСиббанк», м. Полтава, вул. Соборності, 53/1) надати у зазначену інформацію на електронних носіях негайно після предявлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непарових носіях.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9; прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_10; старшим оперуповноваженим управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11, ОСОБА_12; заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко