Ухвала суду № 69953619, 01.11.2017, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/766/17

Провадження № 1-кс/324/413/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2017 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Басараб А.О., за участю прокурора Диби Є.О., старшого слідчого Петренка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Пологи клопотання старшого слідчого Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000405 від 14 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 жовтня 2017 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиціїї ОСОБА_2

У клопотанні ставиться питання про зобовязання публічного акціонерного товариства УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 04070 м.Київ, вул.Андріївська,2/12) надати старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформації по рахунку ТОВ «ПСМГ» (ЄДРПОУ 37847997) №26002349293100 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів з зазначенням вихідних залишків та іншої можливої інформації, у роздрукованому та електронному вигляді на електронному носії інформації за період з 10 квітня 2017 року по 19 жовтня 2017 року включно; документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаного розрахункового рахунку, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток (довіреності, договори), що надають право проводити грошові операції по вказаному розрахунковому рахунку, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, тощо, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З вказаного клопотання вбачається, що 10 квітня 2017 року не встановлена особа, знаходячись у не встановленому місці, шляхом обману, під виглядом продажу мінеральних добрив від імені ТОВ «ПСМГ» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Авангард» в сумі 127 242 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 14 квітня 2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання в ньому зазначено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до платіжного доручення №39 від 10 квітня 2017 року ТОВ «Авангард» (ОКПО 30630139) перерахувало грошові кошти в сумі 127242 гривень на рахунок ТОВ «ПСМГ» (ОКПО 37847997), р/р 26002349293100 у ПАТ «УкрСиббанк» (м.Київ, МФО 351005), зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_1, в якості сплати за поставку мінеральних добрив. Проте, на адресу ТОВ «Авангар» мінеральні добрива ТОВ «ПСМГ» в подальшому не були поставлені

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Авангард» ОСОБА_3 пояснив, що приблизно в кінці березня 2017 року на його мобільний телефон з номеру 044 5990317 зателефонувала жінка на імя ОСОБА_3, яка представилася представником ТОВ «ПСМГ», і запропонувала придбати у них мінеральні добрива. Він погодився це зробити. 10 квітня 2017 року на його електронну пошту з електронної скриньки storozhuk-1983@bk.ru були надіслані електронні варіанти рахунку-фактури та договір поставки №10/04-10 від 10 квітня 2017 року про купівлю мінеральних добрив на суму 127 242 гривень. Цього ж дня у Пологівському відділенні Ощадбанку на вказаний розрахунковий рахунок 26002349293100 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, з рахунку ТОВ «Авангард» були перераховані грошові кошти в сумі 127 242 гривень, тобто вся сума, так як умовою поставки була 100% передоплата. Як його завірили, мінеральні добрива будуть поставлені протягом двох днів. 13 квітня 2017 року мінеральні добрива поставлені не були, телефони ТОВ «ПСМГ» не відповідали. Потерпілий зрозумів, що його ошукали.

Враховуючи, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «УкрСиббанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформація по рахунку ТОВ «ПСМГ» (ЄДРПОУ 37847997) №26002349293100 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів з зазначенням вихідних залишків та іншої можливої інформації, у роздрукованому та електронному вигляді на електронному носії інформації; документи, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаного розрахункового рахунку, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток, (довіреності, договори), що надають право проводити грошові операції по вказаному розрахунковому рахунку, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, тощо, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні; враховуючи не можливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення поповнень рахунку і зняття готівки у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Судом були виконані вимоги частин 1-3 статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання сторони кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, а також особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у звязку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України розгляд клопотання старшого слідчого розглядається судом без застосування технічних засобів фіксування.

У судовому засіданні прокурор, старший слідчий підтримади клопотання, просили задовольнити його.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, вислухав у судовому засіданні прокурора і старшого слідчого, приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання, оскільки з аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України розяснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 04070 м.Київ, вул.Андріївська,2/12) надати старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформації по рахунку ТОВ «ПСМГ» (ЄДРПОУ 37847997) №26002349293100 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів з зазначенням вихідних залишків та іншої можливої інформації, у роздрукованому та електронному вигляді на електронному носії інформації за період з 10 квітня 2017 року по 19 жовтня 2017 року включно; документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаного розрахункового рахунку, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток (довіреності, договори), що надають право проводити грошові операції по вказаному розрахунковому рахунку, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, тощо, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.