Ухвала суду № 69949836, 09.10.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15056/17

провадження № 1-кс/201/9660/2017

УХВАЛА

09 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківскький М.П., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 420170400000003461 від 03.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами ДФС в Дніпропетровській області та ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717), ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507), ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716) своїми службовими повноваженнями, під час митного оформлення, справляння податків (мита) та реалізації на митній території України імпортованого товару - бітум УКТЗЕД НОМЕР_1 та інших товарно-матеріальних цінностей суб'єктами зовнішньо - економічної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Дніпрохімбуд» виступало імпортером товару - бітуму УКТЗЕД НОМЕР_1, контрактоуротримувачем згідно митної бази зазначені наступні підприємства: ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна" (код 32305606), ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Ттрейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Ннафта" (код 39564815), ПП "Інгус Ойл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198):

Під час аналізу ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016 - 2017 рік встановлено, що фактично вказане підприємство закупило у Регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815) залізничних послуг на загальну суму 11 862 382 грн.

Згідно даних ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016 рік встановлено, що фактично товариство отримало компенсацію послуг залізниці від контрактоутримувачів на загальну суму 9 306 361 грн., при цьому не поставляло імпортований товар для власних потреб.

Таким чином, фактичні збитки (не відшкодовані витрати) ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) від здійснення імпорту бітуму за 2016 рік становлять 2 556 021 грн.

Не компенсували послуг залізниці зокрема ТОВ з ІІ "БНХ Україна" (код 32305606), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198). Продаж бітуму у 2016 році ТОВ «Дніпрохімбуд» згідно ЄРПН не здійснювало.

Шляхом аналізу податкової звітності ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716) встановлено, що вказане товариство закуповувало імпортований бітум УКТЗЕД НОМЕР_1, зокрема, у ТОВ "Бітекс" (код 32380700) та ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), який в подальшому транспортувався ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507) до кінцевого споживача з території Дніпропетровської області.

Імпортований ТОВ «Дніпрохімбуд» бітум УКТЗЕД НОМЕР_1 доставлявся залізничним транспортом на станцію Баглій (м. Кам'янське), а не в адресу контрактоутримувавчів ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), вартість послуг з прийму бітуму та подальшого відвантаження фактично оплачувалась за рахунок коштів ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), товар доставлявся на транспортних засобах ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507) в адресу покупців - резидентів України, що вказує на безтоварність операцій щодо поставки бітуму контрактоутримувачам та руху даного товару по митній території України.

ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507), ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716) та ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) є пов'язаними підприємствами, рухомий склад та основні засоби знаходяться на одній території.

Для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно дослідити переміщення по території України залізничним транспортом вказаних вище імпортованих товарів.

З метою неупередженого дослідження викладених вище обставин, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, прокуратурою Дніпропетровської області за вих. №117/1-1517вих17 від 21.04.2017 направлено в адресу ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815) відповідний запит про надання копій документів.

ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815) документи згідно запиту до прокуратури Дніпропетровської області не надало.

Для проведення досудового слідства по кримінальному провадженню необхідно дослідити за участі спеціалістів та експертів наступні документи: договори про надання залізничних послуг, укладені між ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815) та ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717), ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна" (код 32305906), ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Нафта" (код 39564815), ПП "Інгус Оіл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198), ТОВ "Інтербіт Індастрі" (код 38777266), ТОВ "СК Комплект" (код 38975482), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років здійснювалось транспортування імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_3 залізничним транспортом на території України, акти наданих послуг (виконаних робіт), накладні, відомості вагонів, акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; договори про надання послуг, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ПАТ "Укрзалізниця" Регіональна філія "Придніпровська залізниця" (код 40075815), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років закуповувались послуг зі зберігання імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_3, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується тим, що вони можуть бути знищені та по цим документам необхідно буде провести ряду судових експертиз, зокрема судову економічну експертизу, почеркознавчі експертизи для визначення розміру завданої майнової шкоди (збитків) Державі, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815), розташованого за адресою: 03680, м. Київ, вул. Тверська,.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000346, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, ОСОБА_4В, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815), розташованого за адресою: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5 та можливість вилучення оригіналів наступних документів:

- договори про надання залізничних послуг, укладені між ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815) та ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717), ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна" (код 32305906), ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Нафта" (код 39564815), ПП "Інгус Оіл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198), ТОВ "Інтербіт Індастрі" (код 38777266), ТОВ "СК Комплект" (код 38975482), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років здійснювалось транспортування імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_3 залізничним транспортом на території України, акти наданих послуг (виконаних робіт), накладні, відомості вагонів, акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства;

- договори про надання послуг, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ПАТ "Укрзалізниця" Регіональна філія "Придніпровська залізниця" (код 40075815), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років закуповувались послуг зі зберігання імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_3, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000346 , визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський