Ухвала суду № 69948439, 20.10.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15678/17

провадження № 1-кс/201/9997/2017

УХВАЛА

20 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшому слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

20 жовтня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділенням Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040630001113 від 06.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.04.2016 надійшла заява від ФОП ОСОБА_3 про те, що в період часу з 05.04.2016 невстановлені особи незаконно заволоділи майном ОСОБА_3, чим спричинили останнім майнову шкоду в розмірі ?2 006 442 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що приблизно в 2012 році через свою дружину він познайомився із ОСОБА_4. Останній йому запропонував роботу на складі за адресою: м. Дніпро, вул. Білостоцького, 93, склад № 10 у якості завідуючого складом. В його обовязки входило приймання та відвантаження товару секонд-хенду, який надходив для поширення по магазинах мережі Економ-Клас.

В подальшому, ОСОБА_4 запропонував йому зареєструватися як фізична-особа підприємець з метою оптовою торгівлі вживаним одягом та взуттям. Це він пояснив тим, що може допомогти в веденні бізнесу, так як він сам керував справами та розвитком мережі магазинів з продажу секонд-хенду під торговою маркою «Економ клас» в місті Дніпро та Дніпропетровській області.

Далі, в обовязки ОСОБА_3 перед ОСОБА_4 входило придбання товару, а саме вживаного взуття та одягу у ТОВ «Економ-Схід», які були єдиними постачальниками товару для магазинів мережі «Економ Клас» в Дніпропетровській області. Придбання товару відбувалось на умовах сплати коштів, після його реалізації. Всі питання щодо кількості товару, який необхідно поставити до мережі магазинів, а також його розподілення серед магазинів відбувалось за вказівкою ОСОБА_4 Він також вирішував питання щодо перевезення вантажів, на власному вантажному транспорті, так як він є засновником підприємства ТОВ «Дніпро Транс Сервіс», яке займається вантажними перевезеннями.

Так, ввечері 31.03.2016 потерпілий зустрівся із засновником ТОВ «Економ-Схід» ОСОБА_5, який повідомив, що ОСОБА_4 допустив розтрату майна ТОВ «Економ-Схід», порушив раніше укладені між ними домовленості і що прийнято рішення про припинення співпраці з ОСОБА_4 01.04.2016 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про те, що з ним припинено співпрацю, на що останній відреагував агресивно та почав вимагати велику суму грошей - відступних, мотивуючи це тим, що саме він створив мережу магазинів, вона йому повністю підконтрольна, і у випадку не отримання грошей, він зможе паралізувати діяльність ТОВ «Економ-Схід» на території міста Дніпро. На це, ОСОБА_5 відмовив та ОСОБА_4 поїхав.

05.04.2016 ОСОБА_3 подзвонив ОСОБА_6, директор ТОВ «Економ-Схід», та вони разом із ОСОБА_5 зустрілися та поїхали на склад № 10 за адресою: м. Дніпро, вул. Білостоцького, 93, де постійно зберігався товар, який надходив з м. Харкова, для того, щоб запобігти незаконному заволодінню цим товаром ОСОБА_4 Це було викликано тим, що вночі 04.04.2016 брат ОСОБА_4 ОСОБА_7, який керував мережею «Економ Клас» в м. Запоріжжя, намагався незаконно заволодіти майном та товарами, які належать ТОВ «Економ-Схід».

Приїхавши до вказаних складів, приблизно о 10 годині 00 хвилин вони побачили, що невідомі люди намагаються завантажити товари, а саме: вживані одяг та взуття, належні ТОВ «Економ-Схід» до 4 вантажних автомобілів. На момент їхнього приїзду вже проходило завантаження автомобілів, яким керував ОСОБА_8, який є директором ТОВ «Дніпро Транс Сервіс»(код ЄДРПОУ 39533818) та хорошим знайомим ОСОБА_4 На запитання, що він тут робить і чому вивозить вантаж, останній відповів, що діє від імені ОСОБА_4 та не бажає нічого чути. Приблизно через 30 хвилин до складів приїхав сам ОСОБА_4 разом із невідомими потерпілому особами, приблизно 9 чоловік спортивної статури, а також дівчина юрист. Вони продовжували завантаження товару. На територію складів потерпілого взагалі не впускали, шлях перегороджували молодики спортивної статури. В подальшому вантаж вивезли в невідомому напрямку, тим самим незаконно заволодівши майном потерпілого на суму 2 000 000 гривень.

Допитаний як свідок засновник ТОВ «Економ-Схід» ОСОБА_9, повідомив, що у 2007 році він разом із партнером по бізнесу ОСОБА_5 заснували підприємство ТОВ «Економ Схід», код ЄДРПОУ 34633438, зареєстроване за адресою: 61052, Харківська область, м Харків, вул. Слов'янська, буд. 3. Сферою діяльності підприємства є оптова торгівля вживаним одягом. З метою підвищення попиту на продукцію і впізнаваність місць реалізації, а також побудови мережі в регіонах, ним був зареєстрований в 2007 році знак для товарів і послуг «Економ клас» і «Планета секонд-хенд». У зв'язку з необхідністю розвитку мережі продажів в м. Дніпро приблизно в 2009 році ОСОБА_10 запросив на довірчому відношенні ОСОБА_4, на умовах проходження випробувального терміну і подальшим працевлаштуванням при успішному розвитку мережі ним. При цьому в подальшому ОСОБА_4 на всі звернення про надання документів з метою офіційного оформлення не реагував, більш того сам намагався уникати оформлення з метою ухилення від будь-якої відповідальності. В обовязки ОСОБА_4 входив пошук і відкриття магазинів. У зв'язку з виконанням своїх обов'язків він володів інформацією про переміщення, зберіганні та відвантаженні товару необхідного для реалізації в магазинах, що працюють під належними ОСОБА_10 торговими марками «Економ клас» і «Планета секонд-хенд». 31 березня 2016 року ТОВ «Економ схід» поставило ФОП ОСОБА_3 товар, на умовах відстрочення платежу. Цей товар, власником якого фактично був ФОП ОСОБА_11, було відвантажено на склад за адресою: м Дніпро, пр. Любарського, 93. 05 квітня 2016 року ОСОБА_10 стало відомо від його партнера ОСОБА_5 про розкрадання товару громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_7 і його дружиною ОСОБА_12 за участю раніше невідомих осіб, які перешкоджали вільному доступу власників товару до складу та безпосередньо самого товару.

Допитаний як свідок ОСОБА_5, який дав покази, аналогічні показам ОСОБА_10, а також додав, що 05 квітня 2016 роки йому стало відомо про можливе вивезення товару зі складу ОСОБА_4, який фактично не був його власником. На момент приїзду на склад він в оточенні ОСОБА_3 і директора ТОВ «Економ схід» ОСОБА_6 побачили, що там знаходився ОСОБА_4, який керував навантаженням товару, який належить ФОП ОСОБА_3 в вантажні автомобілі, якими ОСОБА_4 самостійно забезпечував його вивезення в невідомому напрямку. В оточенні ОСОБА_4 були присутні раніше невідомі особи, які забезпечували навантаження товару на автомобілі, особи які забезпечували безпеку ОСОБА_4, а також обмежували їм доступ до автомобілів і приміщень, в яких знаходився належних ФОП ОСОБА_3 товар, який ще не встигли завантажити в вантажівки. Крім ОСОБА_4 там ще знаходився його рідний брат ОСОБА_7 і його дружина ОСОБА_12. На всі заперечення зазначені особи не реагували, після чого була викликана поліція, на момент приїзду яка не обмежила доступ ОСОБА_4 до нашого товару і не зупинила заволодіння та вивезення товару сторонніми особами.

Крім того, відповідно до показань свідків ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, фізичних осіб-підприємців, які працювали в мережі «Економ Клас» встановлено, що ОСОБА_4, після припинення ним співпраці із ТОВ «Економ Схід», а саме з початку квітня 2016 року висував вимоги до субєктів господарської діяльності, учасників мережі «Економ Клас» про припинення співпраці із ТОВ «Економ Схід», наказав поміняти вивіски на магазинах мережі, вимагав працювати під його керівництвом.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані невстановлені особи, для перевезення майна ОСОБА_3, використовували наступні транспортні засоби: «Вольво» з ДНЗ АЕ7340ВХ, «Даф» з ДНЗ АЕ2263СТ, «Ман» з ДНЗ АЕ9973ЕІ, «Мерседес» з ДНЗ АЕ1063ЕР.

Допитаний під час проведення досудового розслідування свідок ОСОБА_16 повідомив, що 05.04.2016, у другій половині дня, він перебував на своєму автомобілі між будинком № 120 та № 126 по пр. Богдана Хмельницького у м. Дніпро, де очікував пасажира. В цей момент до вїзних воріт будинку № 122 по пр. Богдана Хмельницького у м. Дніпро, на яких знаходилась вивіска ПАТ «Днепро Металлосервис», почали підїжджати вантажні автомобілі НОМЕР_1, AE2263CT, AE9973EI, AE1063EP.

Вказані номерні знаки вантажних автомобілів свідок записав, оскільки побоювався, що останні можуть пошкодити його автомобіль.

Після чого, 28.04.2016 за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 122, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук під час якого виявлено та вилучено бувший у використанні одяг та взуття в кількості 99 825 кг., а також інше майно.

12.05.2016 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, під час розгляду скарги ОСОБА_3, встановлено, що останній є власником вилученого під час проведення обшуку 28.04.2016, за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 122, бувшого у використанні одягу та взуття, а також іншого вилученого майна, у звязку з чим, слідчим суддею винесено ухвалу, якою співробітників СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області зобовязано повернути вилучене під час обшуку майно ОСОБА_3

Також, потерпілий ОСОБА_3 вказав, що ОСОБА_8 є директором ТОВ «Дніпро Транс Сервіс»(код ЄДРПОУ 39533818), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 1а. Крім того, у вказаному приміщенні, окрім документації ТОВ «Дніпро Транс Сервіс», зберігаються документи щодо діяльності мережі магазинів «Економ клас».

Встановлено, що ТОВ «Дніпро Транс Сервіс» (ідентифікаційний код 39533818) знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 1а. На момент вчинення шахрайських дій відносно майна ОСОБА_17, керівником вказаного підприємства являвся ОСОБА_8, з 01.03.2016.

Таким чином, невстановлені особи, разом із якими приймав участь і ОСОБА_18, які 05.04.2016 приблизно о 10:00 годині, перебуваючи у складському приміщенні № 10 будинку № 93 по вул. Любарського у м. Дніпро, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_3, а саме бувшими у використанні одягом та взуттям в кількості 116 300 кг., після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, виконуючи вказівки ОСОБА_18, завантаживши вказане майно у вантажні транспортні засоби, а саме «Вольво» з ДНЗ АЕ7340ВХ, «Даф» з ДНЗ АЕ2263СТ, «Ман» з ДНЗ АЕ9973ЕІ, «Мерседес» з ДНЗ АЕ1063ЕР, перевезли на них вказане майно до складського приміщення, яке знаходиться за адресою: пр. Богдана Хмельницького, 122 у м. Дніпро, де продовжували зберігати до 28.04.2016 тобто до моменту проведення обшуку.

Крім того, встановлено, що з метою приховування незаконних дій навколо майна, яке виявлено у ході обшуків, між ТОВ «Малі будівельні технології» та фізичними особами-підприємцями 03.03.2016, 19.04.2016, 21.04.2016, та 26.04.2016 укладені договори відповідального зберігання з правом користування та реалізації предметом яких є майно, яке належить ОСОБА_3, а саме речі, які були використані. Однак документи, які підтверджують право власності ТОВ «Малі будівельні технології» не надано.

В подальшому ТОВ «Малі будівельні технології» звернулось до третейського судді Авдєєвої Юлії Миколаївни з позовами до ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_20Ю, ФОП ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_22 про витребування майна за Договорами відповідального зберігання з правом користування та реалізації.

Рішеннями Третейського суду позовні заяви ТОВ «Малі будівельні технології» задоволено, зобовязано ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_20Ю, ФОП ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_22 повернути ТОВ «Малі будівельні технології» майно, яке фактично належить ОСОБА_3

Вказані рішення третейського суду скасовані, як незаконні.

Документи до яких необхідно отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення.

Рішенням господарського суду Одеської області від 27.03.2017 визнано недійсним договір відповідального зберігання з правом користування та реалізації № 03-03-16 від 03.03.2016, начебто укладений між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Малі будівельні технології», на підставі якого (і доданої до нього підробленої документації) й виносилося відповідне фіктивне рішення третейського суду від 16.06.2016.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у податкових накладних ТОВ «Малі будівельні технології» можуть знаходитись відомості, що підтверджують факт відсутності взаємовідносин між ТОВ «Малі будівельні технології» та контрагентами ФОПами, що може бути підтвердженням фіктивності угоди між ТОВ «Малі будівельні технології».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що за останній рік ТОВ «Малі будівельні технології» 4 рази змінювало своє місце реєстрації у різних областях країни. Вказаний факт у слідства викликає підозри щодо фіктивності підприємства або спробу приховати керівництвом підприємства докази вчиненого кримінального правопорушення. Відповідно до довідки із ЄДР визначено, що ТОВ «Малі будівельні технології» перебуває на обліку в Котовській обєднаній Державній податковій інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (Ананьївське відділення), що знаходиться за адресою: Одеська область, Ананьївський район, місто Ананьїв, вулиця Виноградова, буд. 21.

Так, в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в Котовській обєднаній Державній податковій інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (Ананьївське відділення), що знаходиться за адресою: Одеська область, Ананьївський район, місто Ананьїв, вулиця Виноградова, буд. 21

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до податкових накладних, що були подані ТОВ Малі будівельні технології» (ЄДРПОУ 38216873) в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, що знаходяться у володінні Котовської обєднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (Ананьївське відділення), що знаходиться за адресою: Одеська область, Ананьївський район, місто Ананьїв, вулиця Виноградова, буд. 21.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040630001113, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23, ОСОБА_24, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до податкових накладних, що були подані ТОВ Малі будівельні технології» (ЄДРПОУ 38216873) в період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, що знаходяться у володінні Котовської обєднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (Ананьївське відділення), що знаходиться за адресою: Одеська область, Ананьївський район, місто Ананьїв, вулиця Виноградова, буд. 21.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12016040630001113, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко