Ухвала суду № 69948407, 09.10.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15058/17

провадження № 1-кс/201/9662/2017

УХВАЛА

09 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 420170400000003461 від 03.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами ДФС в Дніпропетровській області та ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717), ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507), ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716) своїми службовими повноваженнями, під час митного оформлення, справляння податків (мита) та реалізації на митній території України імпортованого товару - бітум УКТЗЕД НОМЕР_1 та інших товарно-матеріальних цінностей суб'єктами зовнішньо - економічної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Дніпрохімбуд» виступало імпортером товару - бітуму УКТЗЕД НОМЕР_1, контрактоуротримувачем згідно митної бази зазначені наступні підприємства: ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), ТОВ з ІІ "БНХ Україна" (код 32305606), ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Ттрейд" (код 38489035), ТОВ "Елемент Ннафта" (код 39564815), ПП "Інгус Ойл" (код 36143790), ТОВ "Термінал-МК" (код 37748433), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198):

Під час аналізу ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016 - 2017 рік встановлено, що фактично вказане підприємство закупило у Регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815) залізничних послуг на загальну суму 11 862 382 грн.

Згідно даних ЄРПН ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) за 2016 рік встановлено, що фактично товариство отримало компенсацію послуг залізниці від контрактоутримувачів на загальну суму 9 306 361 грн., при цьому не поставляло імпортований товар для власних потреб.

Таким чином, фактичні збитки (не відшкодовані витрати) ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) від здійснення імпорту бітуму за 2016 рік становлять 2 556 021 грн.

Не компенсували послуг залізниці зокрема ТОВ з ІІ "БНХ Україна" (код 32305606), ТОВ "ТБД" (код 37988621), ТОВ "Пілігрім ЛТД" (код 39457198). Продаж бітуму у 2016 році ТОВ «Дніпрохімбуд» згідно ЄРПН не здійснювало.

Шляхом аналізу податкової звітності ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716) встановлено, що вказане товариство закуповувало імпортований бітум УКТЗЕД НОМЕР_1, зокрема, у ТОВ "Бітекс" (код 32380700) та ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), який в подальшому транспортувався ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507) до кінцевого споживача з території Дніпропетровської області.

Імпортований ТОВ «Дніпрохімбуд» бітум УКТЗЕД НОМЕР_1 доставлявся залізничним транспортом на станцію Баглій (м. Кам'янське), а не в адресу контрактоутримувавчів ТОВ "Бітекс" (код 32380700), ТОВ "ОСОБА_3 Трейд" (код 38489035), вартість послуг з прийму бітуму та подальшого відвантаження фактично оплачувалась за рахунок коштів ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), товар доставлявся на транспортних засобах ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507) в адресу покупців - резидентів України, що вказує на безтоварність операцій щодо поставки бітуму контрактоутримувачам та руху даного товару по митній території України.

ТОВ "ТК"Дніпротранснафта" (код 37425507), ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716) та ТОВ «Дніпрохімбуд» (ЄДРПОУ 36568717) є пов'язаними підприємствами, рухомий склад та основні засоби знаходяться на одній території.

Крім того встановлено, що ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717), згідно митних та таварно-супровідних документів протягом 2016-2017 років імпортувало товар - смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_2 в обсязі 751,980 тон, з яких: 2016 рік - 626,830 тон; 2017 рік - 125,150 тон. та виступало отримувачем товару - смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_2, контрактоуротримувачем зазначено ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), м. Київ, вул. Михайдівська, 21Б, прим.34.

Смола фенольна, що утворюється у процесі виробництва фенол-ацетону кумольним методом, згідно положень Українського законодавства віднесена до небезпечних відходів виробництва хімічної продукції, присвоєний код - 2414.2.9.52 згідно ДК 005-96, включена згідно вимог ООК до класу 6.1 небезпечних вантажів.

З наданих митним органом документів вбачається, що в переліку товаро-супровідних документів відсутні дозвільні документи, необхідні для ввезення на митну територію України небезпечних відходів, за переліком зазначеним у п.п.16-17 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затвердженого Постановою КМУ № 1120 від 13.07.2000.

ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717) та/або ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) не мають спеціального дозволу (ліцензії) на поводження з небезпечними відходами (утилізацію/видалення).

Протягом 2016-2017 років, діючи в порушення вимог Постанови КМУ № 1120 від 13.07.2000 та Митного кодексу України, службові особи ТОВ «Дніпрохімбуд» (код 36568717) та ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), за попередньою домовленістю зі службовими особами Харківської митниці ДФС, внесли до ВМД (форма МД-2) заздалегідь недостовірні відомості про код УКТЗЕТ товару (замість УКТЗЕТ НОМЕР_3 зазначений УКТЗЕД НОМЕР_2), уникли проходження обов'язкового санітарно-екпідеміольгічного контролю та за відсутності письмової згоди Мінприроди на ввезення в Україну небезпечних відходів, зловживаючи свої службовим становищем незаконно імпортували на митну територію України небезпечні відходи - смолу фенольну (код 2414.2.9.52 згідно ДК 005-96), що утворюється у процесі виробництва фенол-ацетону кумольним методом (ТУ 2424-214-00203335-2013) в обсязі 751,980 тон.

Для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно перевірити законність придбання та відчуження ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) бітуму дорожнього УКТЗЕД НОМЕР_1, смоли фенольної УКТЗЕД НОМЕР_2, переміщення вказаного товару по території України від імпортера (одержувача) ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) до контрактоутримувача ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198).

З метою неупередженого дослідження викладених вище обставин, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, прокуратурою Дніпропетровської області за вих. №117/1-1523вих17 від 21.04.2017 направлено в адресу ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) відповідний запит про надання копій документів.

ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) документи згідно запиту до прокуратури Дніпропетровської області не надало.

Для проведення досудового слідства по кримінальному провадженню необхідно дослідити за участі спеціалістів та експертів наступні документи: зовнішньоекономічні контракти, укладені між ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) та експортерами ВАТ "Мозирський нафтопереробний завод", ВАТ "НАФТАН", ПАТ "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ", ТОВ "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЛОГИСТИКА", ВАТ "Нафтогазова компанія "Славнефть", ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ВАТ "Орскнефтеоргсинтез", АТ "РН-Транс", зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 -2017 років здійснювалось переміщення товарів (бітум дорожній марка 70/100 УКТЗЕД НОМЕР_1; бітум нафтовий дорожній в'язкий марки БНД 60/90 УКТЗЕД НОМЕР_1; смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_2; мазут паливний 100 УКТЗЕД НОМЕР_4) на митну територію України, вантажно - митні декларації, платіжні доручення, сертифікати якості на кожну партію продукції, інвойси, товарно - транспортні накладні на переміщення товару автомобільним та залізничним транспортом, платіжні доручення про сплату ПДВ, акцизного податку, мита, виписки банку про перерахування коштів; договори, укладені ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) з ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717), іншими суб'єктами господарювання, згідно умов яких на протязі 2016-2017 років надавались (отримувались) брокерські послуги з оформлення товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні доручення; договори (комісії, експедиції, тощо), укладені між імпортером ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та контратоутримувачем ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги з поставки імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, накладні, акти приймання - передавання ТМЦ, податкові накладні, рахунки - фактури, сертифікати якості на кожну партію продукції, товарно - транспортні накладні, залізничні накладні (форма М-1), виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства; договори про надання залізничних послуг, укладені між ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) та ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років здійснювалось транспортування імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4 залізничним транспортом, накладні, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства; договори про надання послуг, укладені між ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) та ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815) та/або її структурними підрозділами, зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років закуповувались послуг зі зберігання імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства; договори про відшкодування залізничних послуг (послуг залізниці), укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років здійснювалось відшкодування витрат, понесених в результаті транспортування залізничним транспортом імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; договори, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги (виконувались роботи) з прийому імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, їх відвантаження та зберігання, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства; договори купівлі продажу (поставки) товарів: бітум дорожній марка 70/100 УКТЗЕД НОМЕР_1; бітум нафтовий дорожній в'язкий марки БНД 60/90 УКТЗЕД НОМЕР_1; смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_2; мазут паливний 100 УКТЗЕД НОМЕР_4, укладені між ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) та ТОВ "ТК" Дніпротранснафта" (код 37425507), ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років закуповувались (отримувались) та/або продавались (відчужувались) вказані товари, акти приймання передавання ТМЦ, накладні, акти звіряння заборгованості, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування (зарахування) коштів на рахунки підприємства; договори про надання послуг з перевезення вантажу автомобільним транспортом, укладені між ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) та ТОВ "ТК "Дніпротранснафта" (код 37425507), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років виконувались (закуповувались) автотранспортні послуги, акти наданих послуг (виконаних робіт), накладні, акти звіряння заборгованості, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування (перерахування) коштів на рахунки підприємства.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується тим, що вони можуть бути знищені та по цим документам необхідно буде провести ряду судових експертиз, зокрема судову економічну експертизу, почеркознавчі експертизи для визначення розміру завданої майнової шкоди (збитків) Державі, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), розташованого за адресою: 04001, м. Київ, вул. Михайлівська,21Б, прим.34.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000346, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, ОСОБА_4В, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), розташованого за адресою: 04001, м. Київ, вул. Михайлівська,21Б, прим.34 та можливість вилучення оригіналів наступних документів:

- зовнішньоекономічні контракти, укладені між ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) та експортерами ВАТ "Мозирський нафтопереробний завод", ВАТ "НАФТАН", ПАТ "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ", ТОВ "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЛОГИСТИКА", ВАТ "Нафтогазова компанія "Славнефть", ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", ВАТ "Орскнефтеоргсинтез", АТ "РН-Транс", зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 -2017 років здійснювалось переміщення товарів (бітум дорожній марка 70/100 УКТЗЕД НОМЕР_1; бітум нафтовий дорожній в'язкий марки БНД 60/90 УКТЗЕД НОМЕР_1; смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_2; мазут паливний 100 УКТЗЕД НОМЕР_4) на митну територію України, вантажно - митні декларації, платіжні доручення, сертифікати якості на кожну партію продукції, інвойси, товарно - транспортні накладні на переміщення товару автомобільним та залізничним транспортом, платіжні доручення про сплату ПДВ, акцизного податку, мита, виписки банку про перерахування коштів;

- договори, укладені ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) з ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717), іншими суб'єктами господарювання, згідно умов яких на протязі 2016-2017 років надавались (отримувались) брокерські послуги з оформлення товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, акти виконаних робіт (наданих послуг), платіжні доручення;

- договори (комісії, експедиції, тощо), укладені між імпортером ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та контратоутримувачем ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги з поставки імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, накладні, акти приймання - передавання ТМЦ, податкові накладні, рахунки - фактури, сертифікати якості на кожну партію продукції, товарно - транспортні накладні, залізничні накладні (форма М-1), виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства;

- договори про надання залізничних послуг, укладені між ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) та ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років здійснювалось транспортування імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4 залізничним транспортом, накладні, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства;

- договори про надання послуг, укладені між ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) та ПАТ "Укрзалізниця" (код 40075815) та/або її структурними підрозділами, зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років закуповувались послуг зі зберігання імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування коштів на рахунки підприємства;

- договори про відшкодування залізничних послуг (послуг залізниці), укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років здійснювалось відшкодування витрат, понесених в результаті транспортування залізничним транспортом імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства;

- договори, укладені між ТОВ "Дніпрохімбуд" (код 36568717) та ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років надавались послуги (виконувались роботи) з прийому імпортованих товарів УКТЗЕД НОМЕР_1, УКТЗЕД НОМЕР_2, УКТЗЕД НОМЕР_4, їх відвантаження та зберігання, акти наданих послуг (виконаних робіт), акти звіряння заборгованості, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування коштів на рахунки підприємства;

- договори купівлі продажу (поставки) товарів: бітум дорожній марка 70/100 УКТЗЕД НОМЕР_1; бітум нафтовий дорожній в'язкий марки БНД 60/90 УКТЗЕД НОМЕР_1; смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_2; мазут паливний 100 УКТЗЕД НОМЕР_4, укладені між ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) та ТОВ "ТК" Дніпротранснафта" (код 37425507), ТОВ "Дніпротранснафта" (код 34827716), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років закуповувались (отримувались) та/або продавались (відчужувались) вказані товари, акти приймання передавання ТМЦ, накладні, акти звіряння заборгованості, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування (зарахування) коштів на рахунки підприємства;

- договори про надання послуг з перевезення вантажу автомобільним транспортом, укладені між ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) та ТОВ "ТК "Дніпротранснафта" (код 37425507), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років виконувались (закуповувались) автотранспортні послуги, акти наданих послуг (виконаних робіт), накладні, акти звіряння заборгованості, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про зарахування (перерахування) коштів на рахунки підприємства;

- договори купівлі продажу (поставки) товару - смола фенольна УКТЗЕД НОМЕР_2, укладені між ТОВ "Пілігрим ЛТД" (код 39457198) та суб'єктами господарювання - резидентами України, зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2016 - 2017 років продавались (відчужувались) вказані товари, акти приймання передавання ТМЦ, накладні, акти звіряння заборгованості, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки - фактури, виписку банку про перерахування (зарахування) коштів на рахунки підприємства;

- опис шляху транспортування відходів (смоли фенольної) за 2016-2017 роки;

- висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи за 2016-2017 роки на відходи, як вторинну сировину і на продукцію, що одержуватиметься в результаті утилізації, у разі, коли відходи (смола фенольна) імпортувалась з метою утилізації;

- заяви компетентних органів держави експорту смоли фенольної за 2016-2017 роки про те, що держава не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів;

- згода на імпорт небезпечних відходів (смоли фенольної), надана Мінприроди України та/або іншим компетентним органом протягом 2016-2017 років за зверненням ТОВ "Пілігрим ЛТД";

- копію ліцензії (дозволу) ТОВ "Пілігрим ЛТД" на поводження (утилізацію/видалення) небезпечних відходів;

- копію Статуту та реєстраційних документів ТОВ "Пілігрим ЛТД";

- копії наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора ТОВ "Пілігрим ЛТД", головного бухгалтера товариства та осіб відповідальних за митне оформлення товарів, придбаних товарситвом згідно зовнішньоекономічних контракті.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000346 , визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко