Ухвала суду № 69948092, 17.08.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12005/17

Провадження № 1-кс/201/7558/2017

УХВАЛА

17 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_3 в період з 13.12.2013 року по 18.04.2017 року відповідно до наказу №492-ВК від 13.12.2013 року займала посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до довіреності від 18.07.2012 №1799 виданої АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_3 мала право від імені банку укладати договори, підписувати фінансово-господарські документи, здійснювати інші повноваження, які за своїм змістом є фінансово-господарськими, тобто була службовою особою.

Встановлено, що між ОСОБА_4 та ПАТ «УКРСИББАНК» (ЄДРПОУ 09807750) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- №26359196360401(USD) на суму 165 931.00 доларів США (Сімдесят пять тисяч доларів США) з розміром процентної ставки 6,40% річних;

- №26307196360408(UAH) на суму 133485,80 грн. (Сто тридцять три тисячі чотириста вісімдесят пять грн. 80 коп.) з розміром процентної ставки 14,70% річних.

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_3.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» протягом 2013 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах поєднане із використанням завідомо підробленого документу за наступних обставин:

ОСОБА_3 в невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці отримала від невстановленої органом досудового розслідування осіб, довіреності №№26359196360401(USD) від 28.01.2013 року, 26307196360408(UAH) від 13.06.2013 року, 26358196360402(USD) від 28.03.2013 року засвідчені службовими особами АТ «УкрСиббанк» із підробленим підписом ОСОБА_4, відповідно до яких ОСОБА_4 уповноважує ОСОБА_3 на використання та розпорядження належними їй депозитними рахунками, у тому числі надає право одержувати з рахунків кошти.

У подальшому ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном грошовими коштами ОСОБА_4, використовуючи завідомо підроблені документи довіреності №№26359196360401(USD) від 28.01.2013 року, 26307196360408(UAH) від 13.06.2013 року, які надавали їй право розпорядження депозитними рахунками №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), ОСОБА_4, перебуваючи у відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи ОСОБА_4 не підписувала вказані довіреності та не уповноважувала ОСОБА_3 розпоряджатися своїми депозитними рахунками та одержувати з рахунків кошти, надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ довіреність №№26359196360401(USD) від 28.01.2013 року та 31.01.2013 року отримала з депозитного рахунку №26359196360401(USD) грошові кошти у розмірі 165 931.00 доларів США що в за курсом НБУ на 31.01.2013 становить 1 326 286.40 гривень. Після чого ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність 14.06.2013 надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ довіреність №26307196360408(UAH) від 13.06.2013 року та отримала з депозитного рахунку №26307196360408(UAH) грошові кошти у розмірі 133 485.80 гривень.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_3 розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_3 обіймаючи посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» використала завідомо підроблені документи - довіреності №№26359196360401(USD) від 28.01.2013 року, 26307196360408(UAH) від 13.06.2013 року, та заволоділа з депозитних рахунків №№26359196360401(USD), 26307196360408(UAH), ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 1 459 772,2, яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_3 по використанню завідомо підроблених документів довіреностей №26359196360401(USD) від 28.01.2013 року, №26307196360408(UAH) від 13.06.2013 року кваліфікуються за ч.4 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_3 по заволодінню грошовими коштами з депозитних рахунків №26359196360401(USD), №26307196360408(UAH), ОСОБА_4 у сумі 1 459 772,2 грн. кваліфікуються за ч.5 ст. 191 КК України.

За сукупністю дії ОСОБА_3 кваліфікуються за ч.4 ст. 358, ч.5 ст. 191 ККУ - використання завідомо підробленого документу та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілі ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4 на момент вчинення підозрюваною ОСОБА_3 не перебували у відділенні №613 ПАТ «УКРСИББАНК» та інколи знаходились поза межами м. Дніпро. Крім того було встановлено, що гр. потерпілі ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, користувалися мобільними номерами телефонів 067-636-38-19, 067-561-19-49, 067-521-33-99, 067-250-67-14.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації про звязок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг радіо електронних засобів, а саме мобільних номерів телефонів 067-636-38-19, 067-561-19-49, 067-521-33-99, 067-250-67-14, у період з 01.04.2013 по 24.04.2017, що знаходиться у володінні ПрАТ «КИЇВСТАР», розташованого за адресою: . Київ, вул. Дегтярівська 53.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12017040650001825, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про звязок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг радіо електронних засобів, а саме мобільних номерів телефонів 067-636-38-19, 067-561-19-49, 067-521-33-99, 067-250-67-14, у період з 01.04.2013 по 24.04.2017, що знаходиться у володінні ПрАТ «КИЇВСТАР», розташованого за адресою: . Київ, вул. Дегтярівська 53.

Зобовязати ПрАТ «КИЇВСТАР» виготовити на окремих паперових та електронних носіях окремо по кожному радіо електронному засобу документи за вказаними вище IMEI номерами та періодом часу з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

Типи зєднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо;

Дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, копії документів на реєстрацію номера (заява, копія паспорту, та інших документів за власним підписом абонента);

Максимальна деталізація місцезнаходження (топографічна привязка до карти України з максимально можливою привязкою до місцезнаходження на місцевості, назва населеного пункту, вулиці місцезнаходження мобільного номеру телефону 67-636-38-19, 067-561-19-49, 067-521-33-99, 067-250-67-14, за період часу з 01.04.2013 року по 24.04.2017.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650001825, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський