Ухвала суду № 69947892, 17.10.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15494/17

провадження № 1-кс/201/9916/2017

УХВАЛА

17 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 15.09.2017 до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3, в якій остання повідомила, про те що невстановлені особи, шахрайським способом, шляхом обману з використанням підроблених документів заволоділи нерухомим майном, а саме нежитловими приміщеннями за адресою: м. Дніпро, Соборний район, вул. Гоголя, будинок №1.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу приміщення від 11.10.2003 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4, ОСОБА_3 на праві приватної власності належить нежитлове приміщення в житловому будинку літ. А-6 в цокольному поверсі приміщення № 120, поз. 10-а, 14, 15 загальною площею 33,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Дніпро, Соборний район, вул. Гоголя, будинок №1. Зазначене приміщення ОСОБА_3 придбала для власного використання за 37 800 грн. (на той час еквівалент 7000$ США) у ОСОБА_5, якому, в свою чергу, вказане приміщення належало на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.1999.

Крім того, на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.08.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6, ОСОБА_3 на праві приватної власності також належить нежитлове приміщення в житловому будинку літ. А-6, приміщення № 120, поз. 1-13 загальною площею 125,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Дніпро, Соборний район, вул. Гоголя, будинок №1. Зазначене приміщення ОСОБА_3 придбала для власного використання за 550 075,00 грн. у товариства з обмеженою відповідальністю фірми «Фіаніт-А». Після придбання вказаної нерухомості остання протягом тривалого часу використовувала його для власних потреб.

13.09.2017 року ОСОБА_3 звернулась до приватного нотаріуса для переоформлення прав на вказане вище нерухоме майно, однак, приватний нотаріус був змушений відмовити у проведенні реєстраційних дій з даною нерухомістю через те, що згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на цей час ОСОБА_3 вже не є його власником.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 97782262 відомо, що на сьогоднішній день право власності на вказане нерухоме майно зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Легал Естейт»,(код ЄДРПОУ 41221104), яке було зареєстроване у ЄДРПОУ у березні 2017 року, на підставі свідоцтва № 423, виданого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_7 20.04.2017 року.

Так 01.02.2017 ОСОБА_3 на підставі довіреності виданої ОСОБА_8 передала у власність ТОВ «Арт ЮПІТЕР» (код ЄДРПОУ 41107313), як внесок до статутного капіталу вищевказане нерухоме майно, зазначений правочин було посвідчено приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_9

В подальшому 04.05.2017 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_10 на вказане нерухоме майно було зареєстровано обтяження за договором іпотеки № 623 від 04.05.2017 (іпотекодавець ТОВ «Легал Естейт», іпотекодержатель ОСОБА_11).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що не укладала жодних договорів щодо відчуження вказаного майна та не видавала жодних доручень відносно розпорядження ним, а отже, відповідна зміна власника вказаного нерухомого майна могла відбутися виключно за шахрайською схемою із використанням підроблених документів.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів які містяться в матеріалах реєстраційних справ ТОВ «Арт ЮПІТЕР» (код ЄДРПОУ 41107313) та ТОВ «Легал Естейт» (код ЄДРПОУ 41221104, які безпосередньо перебувають у віданні Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 49004, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017040650003160, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 наступним тимчасовий доступ оригіналів документів які містяться в матеріалах реєстраційних справ ТОВ «Арт ЮПІТЕР» (код ЄДРПОУ 41107313) та ТОВ «Легал Естейт» (код ЄДРПОУ 41221104, які безпосередньо перебувають у віданні Відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 49004, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12017040650003160, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко