Ухвала суду № 69942286, 31.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9302/16-к

н/п 1-кс/640/8565/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдінової Б.О..,

за участі прокурора - Рештакова Є.В.,

представника заставодавця ОСОБА_1 - адвоката Конюшенка І.П.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання заставодавця ОСОБА_1 про повернення грошових коштів, внесених в якості застави у кримінальному провадженні №32016220000000082 від 17.03.2016 (справа № 640/9302/16-к), -

В С Т А Н О В И В:

26 жовтня 2017 року до Київського районного суду м. Харкова звернулась з клопотанням ОСОБА_1, в якому просить: вирішити питання про повернення їй, заставодавцю ОСОБА_1, ідентифікаційний код № НОМЕР_1, сплачену за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 заставу у розмірі 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) грн., що були внесені згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.07.2017 у справі № 640/9302/16-к.

У клопотанні ОСОБА_1 посилається на те, що 10.07.2017 нею, згідно квитанції № 20182 було внесено 480000 ( чотириста вісімдесят тисяч) грн. на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області у якості застави за ОСОБА_3, про що 10.07.2017 ТУ ДСА України у Харківській області видано довідку. Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2017 у справі № 640/16674/16-к у кримінальному провадженні № 32016220000000082 змінено ОСОБА_3 запобіжний захід із застави у розмірі 480000 грн. на тримання під вартою в СІЗО, без визначення застави в межах строку досудового розслідування - до 01.11.2017 р. Ухвалою суду від 06.10.2017 р по зазначеному кримінальному провадженню відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про звернення в дохід держави застави, внесеної нею, як заставодавцем. Тому вважає, що кошті, внесені нею за ухвалою слідчого судді від 10.07.2017 р., підлягають поверненню.

В судовому засіданні представник ОСОБА_1 - адвокат Конюшенко І.П. просив клопотання задовольнити та повернути внесену заявником суму застави, надавши суду пояснення аналогічні тим, що викладені у клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти клопотання, посилаючись на його необґрунтованість. Також пояснив, що ОСОБА_3 протягом дії ухвали від 10.07.2017 р. постійно порушував покладені на нього слідчим суддею обов'язки, неодноразово покидав територію міста Харкова без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді та здійснював тиск на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженню. Крім того, ухвалою слідчого судді від 06.10.2017 р. відмовлено у задоволенні клопотання про звернення застави в дохід держави. Тобто зазначеною ухвалою вирішена доля внесеної застави в даному кримінальному провадженні.

Вислухавши пояснення представника заставодавця, думку прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32016220000000082 від 17.03.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.07.2017 р. до підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань (№ 27) строком на 60 (шістдесят) днів - до 1 вересня 2017 року із визначенням суми застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 480 000 грн. (1600 x 300 = 480 000 грн.), які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (розрахунковий рахунок 373180098006674, МФО 820172, код ЄДРПОУ 26281249, отримувач ТУ ДСА України в Харківській області, банк отримувача Державна казначейська служба України, призначення платежу - застава, справа № 640/9302/16-к, до сплину терміну тримання під вартою.

З повідомлення Територіального управління Державної судової адміністрації в Харківській області від 19.09.2017 №04-47/2200/17 вбачається, що кошти в загальній сумі 480 000 грн. надійшли на депозитний рахунок територіального управління з призначенням платежу: «застава, справа № 640/9302/16-к від ОСОБА_1, АДРЕСА_1».

31.08.2017 р. прокурор звернувся з клопотанням про продовження строку виконання обов'язків, пов'язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді від 31.08.2017 продовжено ОСОБА_3 строк дії покладених на нього ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.07.2017р. обов'язків, зобов'язано підозрюваного, відповідно вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування - до 01 листопада 2017р.: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_3; 4) утримуватись від спілкування з потерпілою ОСОБА_4 та свідками ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11; 5) здати на зберігання до ГУ ДМС України в Харківській області закордонний паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, інші документи, які дають право на виїзд та в'їзд до України.

01.09.2017 р., тобто на наступний день після винесення слідчим суддею ухвали про продовження строку виконання підозрюваним покладених на підозрюваного ОСОБА_3 обов'язків, слідчий звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу відносно останнього у вигляді тримання під вартою, посилаючись на порушення покладених на нього ухвалою слідчого судді від 10.07.2017 р. обов'язків та здійснення через третіх осіб на потерпілих та свідків погроз.

Ухвалою слідчого судді від 04.09.2017 р. клопотання слідчого задоволено. Запобіжний захід ОСОБА_3 у вигляді застави змінено на тримання під вартою без визначення застави в межах строку досудового розслідування - до 01.11.2017 р.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що на момент винесення зазначеної ухвали, якою підозрюваному змінено запобіжний захід на більш суворий, питання про звернення застави в дохід держави, як це передбачено нормами ч.ч. 8, 9, 10 ст. 182 КПК України, не вирішено.

При цьому, з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2017 вбачається, що з доданих до клопотання документів не вбачається відомостей, які б доводили можливість перешкоджання підозрюваного кримінальному провадженню будь-яким чином. До того ж слідчим не конкретизований спосіб такого можливого перешкоджання, а тому слідчий суддя вважав ризик, передбачений п.4 ч.1 ст.177 КПК України, недоведеним.

Слідчий суддя при постановленні вказаної ухвали від 04.09.2017 вважав недоведеними доводи слідчого щодо порушення підозрюваним ОСОБА_3 покладених на нього ухвалою слідчого судді обов'язків.

02.10.2017 р. прокурор звернувся до суду з клопотанням про звернення в дохід держави застави у розмірі 480 000 грн., внесеної заставодавцем ОСОБА_1, посилаючись на те, що обраний ОСОБА_3 запобіжний захід не запобіг ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_3 у період дії міри запобіжного заходу постійно порушував покладені на нього слідчим суддею обов'язки.

Ухвалою слідчого судді від 06.10.2017 р. у задоволенні клопотання прокурора відмовлено.

Відповідно до змісту мотивувальної частини ухвали, слідчий суддя, розглядаючи клопотання в порядку ч.ч.8,9 ст.182 КПК України, не знайшов правових підстав для задоволення клопотання прокурора про звернення в дохід держави застави, внесеної заставодавцем ОСОБА_1 за підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32016220000000082 від 17.03.2016 року.

В зазначеній ухвалі слідчий суддя також зазначив, що остаточне рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі рішення про запобіжний захід, вирішується вироком суду, постановленого за результатами розгляду справи.

Слідчим суддею також встановлено, що 27.10.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Шепель В.Д., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Рештаковим Є.В., про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_3 в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.10.2017 р. клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Шепель В.Д., по кримінальному провадженню №32016220000000082 від 17.03.2016 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2- задоволено.

Продовжено підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, строк тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань (№ 27) в межах строку досудового розслідування, на 60 днів, тобто до 28.12.2017 р.

Цією ж ухвалою встановлено ОСОБА_3 заставу в сумі 480 000 грн. (чотириста вісімдесят тисяч) грн., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (розрахунковий рахунок 37318098006674, МФО 820172, код ЄДРПОУ 26281249, отримувач ТУ ДСА України в Харківській області, банк отримувача Державна казначейська служба України, призначення платежу - застава, справа № 640/9302/16-к) до сплину терміну тримання під вартою.

З урахуванням викладеного, винесення на час розгляду зазначеного клопотання ухвали від 30.10.2017 р., слідчий суддя вважає, що клопотання заставодавця ОСОБА_1 про повернення грошових коштів, внесених в якості застави, задоволенню не підлягає.

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_1 - адвокат Конюшенко І.П. підтвердив намір ОСОБА_1 продовжувати виступати заставодавцем у кримінальному провадженні №32016220000000082 від 17.03.2016.

При вирішенні даного клопотання з урахуванням зазначених вище обставин, слідчий суддя відповідно до вимог ст. 206 КПК України також вважає за необхідне зазначити наступне.

Повідомленням Територіального управління Державної судової адміністрації в Харківській області від 19.09.2017 №04-47/2200/17 підтверджується, що кошти в загальній сумі 480 000 грн. надійшли на депозитний рахунок територіального управління з призначенням платежу: «застава, справа № 640/9302/16-к від ОСОБА_1, АДРЕСА_2». Тобто на підставі ухвали слідчого судді від 10.07.2017 р. заставодавцем ОСОБА_1 внесена сума визначеної в ухвалі слідчого судді застава.

Ухвалою слідчого судді від 06.10.2017 р. відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про звернення в дохід держави застави.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодацю після припинення дії цього запобіжного заході.

Ухвалою слідчого судді від 30.10.2017 р. по кримінальному провадженню №32016220000000082 від 17.03.2016 року продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 в межах строку досудового розслідування, на 60 днів, тобто до 28.12.2017 р.

Цією ж ухвалою встановлено ОСОБА_3 заставу в сумі 480 000 грн. (чотириста вісімдесят тисяч) грн., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (розрахунковий рахунок 37318098006674, МФО 820172, код ЄДРПОУ 26281249, отримувач ТУ ДСА України в Харківській області, банк отримувача Державна казначейська служба України, призначення платежу - застава, справа № 640/9302/16-к) до сплину терміну тримання під вартою.

Таким чином, з урахуванням сплаченої зазначеної заставодацем ОСОБА_1 суми застави на підставі Ухвали слідчого судді від 10.07.2017 р. та відсутності рішення щодо звернення внесеної суми застави в дохід держави у кримінальному провадженні №32016220000000082 від 17.03.2016 (справа № 640/9302/16-к), раніше внесена застава в рамках даного кримінального провадження, продовжує свою дію та після підтвердження ТУ ДСА України в Харківській області щодо надходження на депозитний рахунок вказаних коштів в рамках кримінального провадження, підозрюваний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає звільненню з-під варти із Харківської установи виконання покарань № 27 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.10.2017 р., з покладанням на підозрюваного ОСОБА_3 та заставодавця ОСОБА_1 обов'язків, викладених в ухвалі слідчого судді від 30.10.2017 р.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 182, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заставодавця ОСОБА_1 про повернення грошових коштів, внесених в якості застави - відмовити.

Відповідно до вимог ст. 206 КПК України, роз'яснити заставодавцю ОСОБА_1 право звернення до ТУ ДСА України в Харківській області (розрахунковий рахунок 37318098006674, МФО 820172, код ЄДРПОУ 26281249) для з'ясування питання щодо надходження на депозитний рахунок грошових коштів в якості застави у кримінальному провадженні №32016220000000082 від 17.03.2016 (справа № 640/9302/16-к).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Божко В.В.