Ухвала суду № 69940865, 25.09.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3143/17

ун. № 759/14109/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук'янця О.Ю., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000052 від 27.07.2017 року, порушеному за ч. 2 ст. 205 КК України,

встановив:

22.09.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук'янця О.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до документів ТОВ "ВЕЛВІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 36186126).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук'янця О.Ю., знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000052 від 27.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи без мети зайнятості легальною господарської діяльності, зареєстрували ряд підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРОФОР" (код за ЄДРПОУ 41288855) та ТОВ "ПРЕВЕНА" (код за ЄДРПОУ 41016970), для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 27.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32017100080000052, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.1), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук'янця О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., Лук'янцю О.Ю., Рудюку О.С., Мартинюку П.В., Войцеховській М.В., Мазуру Ю.С., Кисличенку П.В. або за їх постановою, дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) у ТОВ "ВЕЛВІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 36186126, Київська обл., м. Славутич, квартал Чернігівський, буд. 25), оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти документарного оформлення господарських операцій з ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРОФОР" (код за ЄДРПОУ 41288855) та ТОВ "ПРЕВЕНА" (код за ЄДРПОУ 41016970) за період 01.01.2017-19.09.2017, у тому числі:

- договори (угоди) укладені між ТОВ "ВЕЛВІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 36186126) та ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРОФОР" (код за ЄДРПОУ 41288855), ТОВ "ПРЕВЕНА" (код за ЄДРПОУ 41016970);

- додаткові договори (угоди) укладені між вказаними підприємствами;

- договори надання фінансової допомоги (поворотної, безповоротної), договори факторингу та додатків до них;

- журнал реєстрації договорів ТОВ "ВЕЛВІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 36186126), в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРОФОР" (код за ЄДРПОУ 41288855) та ТОВ "ПРЕВЕНА" (код за ЄДРПОУ 41016970);

- накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ "ВЕЛВІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 36186126) товарів (робіт, послуг) у ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРОФОР" (код за ЄДРПОУ 41288855) та ТОВ "ПРЕВЕНА" (код за ЄДРПОУ 41016970);

- акти приймання-передачі наданих товарів (робіт, послуг) складених між ТОВ "ВЕЛВІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 36186126) та ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРОФОР" (код за ЄДРПОУ 41288855), ТОВ "ПРЕВЕНА" (код за ЄДРПОУ 41016970);

- рахунки-фактури на оплату ТОВ "ВЕЛВІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 36186126) за придбані у ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРОФОР" (код за ЄДРПОУ 41288855) та ТОВ "ПРЕВЕНА" (код за ЄДРПОУ 41016970) товари (роботи, послуги);

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 25 жовтня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф. Сенько