Ухвала суду № 69928920, 18.10.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/15509/17

Провадження № 1-кс/201/9924/2017

УХВАЛА

18 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Помазана М.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кириєнком П.Ф., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 4201704000000040 від 17 січня 2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Помазана М.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кириєнко П.Ф., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 4201704000000040 від 17 січня 2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів та завірених копій документів, які містяться у юридичній справі ПП «Трейдальянс» (код ЄДРПОУ 34915723).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201704000000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2017 року за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді істотної шкоди інтересам держави, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протоколом засідання тендерного комітету виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області № 31 від 14 листопада 2016 року переможцем тендерних торгів щодо виконання роботи з «Реконструкція будівлі інтернату Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоолександрівської сільської ради по вул. Паркова, буд. 1-а, с. Новоолександрівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області під навчально-виховний комплекс «Школа-дитячий садок» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація, ДК 016:2010:41.00.4 - Будування нежитлових приміщень (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонт)» на загальну суму понад 13 млн. 537 тис. грн. бюджетних коштів, переможцем торгів визнано ПП «Трейдальянс» (ЄДРПОУ 34915723), яким надано тендерну пропозицію на суму 11 млн. 038 тис. 988 грн.

Разом з тим, встановлено, що під час проведення тендерних торгів службовими особами ПП «Трейдальянс» з відому службових осіб Новоолександрівської сільської ради (код ЄДРПОУ 40201087) надані до тендерного комітету завідомо неправдиві офіційні документи щодо виконання ПП «Трейдальянс» на підставі укладеного з ТОВ «Пищемаш ЛТД» (код ЄДРПОУ 20220465) договору № 13042012 від 13 квітня 2012 року підрядних робіт з будівництва терміналу з перевалки ЗВГ в Керченській МРП за адресою: АРК Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 49, на суму понад 5 млн. грн., оскільки здійснення вказаної діяльності ПП «Трейдальянс» у податковій звітності упродовж 2012-2015 років не відображало.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, припинення фактів можливого розкрадання бюджетних коштів та проведення неякісних будівельних робіт, необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження оригінали документів, щодо операцій за всіма рахунками ПП «Трейдальянс» відкритими у ПАТ КБ «Приватбанк», за період з 01 січня 2015 року до часу закриття рахунку або по даний час, зокрема відомості про рух грошових коштів на всіх рахунках ПП «Трейдальянс», із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежу, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку).

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів та завірених копій документів, які містяться у юридичній справі ПП «Трейдальянс» (код ЄДРПОУ 34915723).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Помазана М.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кириєнком П.Ф., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Дозволити заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Помазану М.С., прокурору відділу прокуратури відділу прокуратури Дніпропетровської області Кириєнку П.Ф. оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області Кунах В.В. до завірених копій документів, які містяться у юридичній справі ПП «Трейдальянс» (код ЄДРПОУ 34915723), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, документів, які підтверджують особистості засновників та службових осіб юридичної особи, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

належним чином завірених роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за всіма рахунками ПП «Трейдальянс» (код ЄДРПОУ 34915723) за період з 01 січня 2015 року до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, розміру та призначення платежу, підстав, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи одержувача (платника), виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку) на паперовому та магнітному носіях, у тому числі на рахунках № 26008050239473, за період з 01 січня 2015 року до часу закриття рахунку або по даний час, № 26053050228343, за період з 01 січня 2015 року до часу закриття рахунку або по даний час, № 26029050209631, за період з 30 серпня 2016 року до часу закриття рахунку або по даний час, № 26023050205200, за період з 05 жовтня 2016 року до часу закриття рахунку або по даний час, № 26025050209174, за період з 02 листопада 2016 року до часу закриття рахунку або по даний час, № 26001050245840, за період з 13 квітня 2017 року до часу закриття рахунку або по даний час, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

належним чином завірених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ПП «Трейдальянс» (код ЄДРПОУ 34915723) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з моменту відкриття рахунку до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою вул. Набережна Перемоги, 50 у м. Дніпро (колишнє м.Дніпропетровськ).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000040 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк