Ухвала суду № 69912952, 19.10.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5388/17

№ провадження 1-кс/646/4972/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В.., за участі прокурора - Туліна Р.А., розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Калмикова О.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000556 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18 жовтня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_2, працюючи на посаді ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи у групі з фізичними особами-підприємцями імпортерами газу скрапленого та ГСМ та їх представниками, одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі.

На теперішній час обвинувальні акти стосовно 7 осіб за вказаними обставинами скеровано до суду, а стосовно обвинувачених обрано запобіжні захід у вигляді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, №12016220000000760 від 13.07.2016 встановлено інші ґрунтовні обставини що свідчать про факти протиправної діяльності низки осіб на території України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 надавали неправомірну вигоду останньому з метою ввезення ГСМ з порушенням вимог діючого законодавства, у зв'язку з чим, розпочато досудове розслідування та на теперішній час у провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебуває кримінальне провадження №42017220000000556 від 12.06.2017, за фактом одержання неправомірної вигоди посадовими особами «Куп'янськ - Енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України за ознаками правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено фактичні обставини, що свідчать про причетність ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до злочину, пов'язаного із наданням неправомірної вигоди ОСОБА_2 за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для ввезення газу скрапленого, не проведення митного огляду та відібрання проб стосовно вантажів що ввозяться ТОВ «Мастер Преміум» на митну територію України, а також забезпечення митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом посадовими особами митного посту «Куп'янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України.

Так, протягом 2016 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснюючи господарську діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності пов'язаної із імпортом газу скрапленого з використанням підконтрольних йому підприємств в тому числі ТОВ «Мастер Преміум», «Стартнафта Україна», ТОВ «Технофорт груп», діючи з корисливих мотивів, вступив у попередню злочинну змову з начальником митного посту «Куп'янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України - громадянином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, який в свою чергу займає відповідальне становище, з метою надання неправомірної вигоди у вигляді щомісячних перерахувань для забезпечення останнім безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для ввезення газу скрапленого, не проведення митного огляду та відібрання проб стосовно вантажів що ввозяться ТОВ «Мастер Преміум», «Стартнафта Україна», ТОВ «Технофорт груп» на митну територію України, а також забезпечення митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом посадовими особами митного посту «Куп'янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України.

Так, діючи заздалегідь розробленого плану, реалізуючи умисел направлений на отримання неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_2 отримав у користування банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк» з картковим рахунком НОМЕР_1, відкриту на ім'я громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, якого ОСОБА_2, будучи його вітчимом не повідомив про свої злочинні наміри, та в подальшому повідомив номер банківського рахунку вказаної картки ОСОБА_3, а також іншим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності та брокерам, що здійснюють імпорт газу скрапленого на митну території України, для перерахування на неї неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_3, перерахував через додаток «Приват24» грошові кошти з карти НОМЕР_2, що було відкрито на його ім'я у ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківську карту НОМЕР_3, відкриту у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5, якою фактично користувався ОСОБА_2 з метою отримання на неї неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання, а саме: 12.05.2016 об 12 год. 12 хв. у сумі 9000 грн., 13.06.2016 об 11 год. 18 хв. у сумі 11500 грн., 14.07.2016 об 10 год. 56 хв. у сумі 8500 грн., 09.08.2016 об 17 год. 50 хв. у сумі 11055 грн., 15.09.2016 об 17 год. 28 хв. у сумі 8040,20 грн;

Також, ОСОБА_3 перерахував через додаток «Приват24» грошові кошти з карти НОМЕР_4, що було відкрито на його ім'я у ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківську карту НОМЕР_3, відкриту у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5, якою фактично користувався ОСОБА_2 з метою отримання на неї неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання, а саме: 10.10.2016 об 16 год. 51 хв. у сумі 13065 грн.

У цілому, протягом 2016 року ОСОБА_3 передав неправомірну вигоду ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вигляді грошових коштів, на загальну суму 61160,20 грн., за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для ввезення газу скрапленого, не проведення митного огляду та відібрання проб стосовно вантажів що ввозяться ТОВ «Мастер Преміум», «Стартнафта Україна», ТОВ «Технофорт груп» на митну територію України, а також забезпечення митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом посадовими особами митного посту «Куп'янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України.

Вказані обставини підтверджуються, документами з приводу руху банківських коштів по банківських рахунках, копіями банківських документів про власників рахунків, реєстраційних документів юридичних осіб, протоколами допиту свідків, документальними доказами з приводу обсягів та різновиду товарів що ввозилися на територію України ТОВ «Мастер Преміум», «Стартнафта Україна», ТОВ «Технофорт груп» та іншими доказами зібраними по справі.

Крім цього, аналізом матеріалів негласних слідчо-рошукових заходів встановлено, що ОСОБА_3, має дійсне відношення до діяльності пов'язаної із ввезенням ГСМ, що здійснюються визначеними в клопотанні суб'єктами господарювання на територію України та неодноразово підтримував контакт з організатором протиправної діяльності ОСОБА_2, обговорюючи питання імпорту скрапленого газу на територію України, та в завуальов аній формі спілкувалися про обставини надання неправомірної вигоди.

Також було встановлено, що ТОВ «Мастер Преміум» (ЄРДПОУ 39618875), співробітником якої є ОСОБА_3 та в інтересах якого він діяв, зареєстроване за адресою: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37. Основним видом господарської діяльності підприємства є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Також, під час телефонної розмови 24.11.2016 об 11 год. 30 хв. між ОСОБА_2 та ОСОБА_3, останній зазначив - «у нас пока «Мастер Премиум» заморожен, будем пока работать через «Технофорт Групп»», «вот и я Вам просто обозначил, что «Технофорт» - это тоже я, т.е если что, если какие-то вопросы, то я за все отвечаю».

Встановлено, що кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Технофорт груп» є ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які є дідусем та батьком (відповідно) ОСОБА_3. Основними видами діяльності ТОВ «Технофорт груп» є надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у., а також оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

ТОВ «Технофорт груп» (ЄРДПОУ 39928779) зареєстроване за адресою: 01054, м.Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 - Б.

Також слідчим було зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР внесені 12.06.2017 за №42017220000000556 за ч. 3 ст. 368 КК України

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що документи знаходяться у володінні ТОВ «Технофорт груп» (ЄРДПОУ 39928779) зареєстроване за адресою: 01054, м.Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 - Б

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Калмикова О.А. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей, документів та необхідної інформації за період із 01.01.2016 по 31.12.2016 року, що міститься у володінні ТОВ «Технофорт груп» (ЄРДПОУ 39928779) зареєстроване за адресою: 01054, м.Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 - Б а саме до документів, шляхом надання належним чином завірених копій документів стосовно зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Технофорт груп» (ЄРДПОУ 39928779) зареєстроване за адресою: 01054, м.Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 - Б, а саме: договори, угоди, контракти в т.ч. міжнародні, додаткові угоди, інвойси, коносаменти, міжнародні товарно-транспортні накладні(CMR), паспорти якості на скраплений газ, товарно-транспортні накладні, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, касові книги, чорнові записи з приводу усіх груп товарів, що які стосуються обставин скоєння даного кримінального правопорушення та можуть викривати осіб, які його вчинили.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юристу 1 класу Калмикову Олексію Антоновичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженню юристу 2 класу Туліну Роману Андрійовичу.

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов