Постанова № 69912863, 25.10.2017, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м. Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1979/2017 Справа №641/7186/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Маньковська О.О., за участю слідчого - Томенко Н.С., секретаря Чкан Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Томенко Н.С., погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Стасевським Л.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540002474 від 20.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Томенко Н.С., погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Стасевським Л.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів щодо підприємницької діяльності ТОВ «Статус», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, КСП «Гвоздика», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Алкол», в яких міститься інформація, стосовно кількості працевлаштованих осіб, виплат заробітної плати працівникам, накладних щодо реалізації товарів, штатного розкладу, виробляємого товару, а також договорів та угод з наступними підприємствами: з ТОВ «Пластик сервіс» (код 38621164), ТОВ «АПТТ Трейд» (код 38971870), ТОВ «Фенікс Менджмент Груп Плюс» (код 39223486), ТОВ «Актавія - М» (код 39904920), ТОВ «Бізнес Страйк» (код 40396301), ПП «АМТТ ТРЕЙД» (код 34696440), які знаходяться у володінні ТОВ «Статус», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, КСП «Гвоздика», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Алкол», керівниками яких є ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, та надати можливість отримати копії зазначених документів на паперових носіях.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 про протиправні шахрайські дії, порушення трудового законодавства та ухилення від сплати податків. За даним фактом СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження за № 12017220540002474 від 20 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Беручи до уваги те, що документація, щодо осіб причетних до скоєння даного правопорушення та стосовно підприємницької діяльності ТОВ «Статус», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, КСП «Гвоздика», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Алкол», в яких міститься інформація, стосовно кількості працевлаштованих осіб, виплат заробітної плати працівникам, накладні щодо реалізації товарів, штатний розклад та сам товар, а також договорів та угод з наступними підприємствами: з ТОВ «Пластик сервіс» (код 38621164), ТОВ «АПТТ Трейд» (код 38971870), ТОВ «Фенікс Менджмент Груп Плюс» (код 39223486), ТОВ «Актавія - М» (код 39904920), ТОВ «Бізнес Страйк» (код 40396301), ПП «АМТТ ТРЕЙД» (код 34696440),знаходяться у володінні ТОВ «Статус», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, КСП «Гвоздика», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Алкол», керівниками яких є ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, одержати іншими способами не можливо, слідчий просила надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Статус», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, КСП «Гвоздика», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Алкол» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Томенко Н.С., погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Стасевським Л.С. про надання тимчасового доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області Томенко Н.С. щодо підприємницької діяльності ТОВ «Статус», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, КСП «Гвоздика», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Алкол», в яких міститься інформація, стосовно кількості працевлаштованих осіб, виплат заробітної плати працівникам, накладних щодо реалізації товарів, штатного розкладу, виробляємого товару, а також договорів та угод з наступними підприємствами: з ТОВ «Пластик сервіс» (код 38621164), ТОВ «АПТТ Трейд» (код 38971870), ТОВ «Фенікс Менджмент Груп Плюс» (код 39223486), ТОВ «Актавія - М» (код 39904920), ТОВ «Бізнес Страйк» (код 40396301), ПП «АМТТ ТРЕЙД» (код 34696440), які знаходяться у володінні ТОВ «Статус», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, КСП «Гвоздика», ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Алкол», керівниками яких є ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, надати можливість слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції Томенко Наталії Сергіївні, отримати копії зазначених документів на паперових носіях.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя- О . О . Маньковська