Ухвала суду № 69912237, 19.10.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5388/17

№ провадження 1-кс/646/4971/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В.., за участі прокурора Туліна Р.А., розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000556 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18 жовтня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_2, працюючи на посаді начальника митного посту «Купянськ Енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України, діючи у групі з фізичними особами-підприємцями, які надають послуги з документального оформлення митного ввезення газу скрапленого на територію України, які виконували функції пособників, одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі.

В межах кримінального провадження №42017220000000556 від 12.06.2017 було встановлено ймовірну причетність ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до злочину, повязаного із наданням неправомірної вигоди ОСОБА_2 за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для ввезення газу скрапленого, не проведення митного огляду та відібрання проб стосовно вантажів що ввозяться ТОВ «Мастер Преміум» на митну територію України, а також забезпечення митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом посадовими особами митного посту «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України.

Так, протягом 2016 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснюючи господарську діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності повязаної із імпортом газу скрапленого з використанням підконтрольних йому підприємств в тому числі ТОВ «Мастер Преміум», «Стартнафта Україна», ТОВ «Технофорт груп», діючи з корисливих мотивів, вступив у попередню злочинну змову з начальником митного посту «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України громадянином ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, який в свою чергу займає відповідальне становище, з метою надання неправомірної вигоди у вигляді щомісячних перерахувань для забезпечення останнім безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для ввезення газу скрапленого, не проведення митного огляду та відібрання проб стосовно вантажів що ввозяться ТОВ «Мастер Преміум», «Стартнафта Україна», ТОВ «Технофорт груп» на митну територію України, а також забезпечення митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом посадовими особами митного посту «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України.

Так, діючи заздалегідь розробленого плану, реалізуючи умисел направлений на отримання неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_2 отримав у користування банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк» з картковим рахунком №5168757263382733, відкриту на імя громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, якого ОСОБА_2, будучи його вітчимом не повідомив про свої злочинні наміри, та в подальшому повідомив номер банківського рахунку вказаної картки ОСОБА_3, а також іншим субєктам зовнішньоекономічної діяльності та брокерам, що здійснюють імпорт газу скрапленого на митну території України, для перерахування на неї неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_3, перерахував через додаток «Приват24» грошові кошти з карти 4149 6258 0945 7623, що було відкрито на його імя у ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківську карту 5168 7572 6338 2733, відкриту у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_5, якою фактично користувався ОСОБА_2 з метою отримання на неї неправомірної вигоди від субєктів господарювання, а саме: 12.05.2016 об 12 год. 12 хв. у сумі 9000 грн., 13.06.2016 об 11 год. 18 хв. у сумі 11500 грн., 14.07.2016 об 10 год. 56 хв. у сумі 8500 грн., 09.08.2016 об 17 год. 50 хв. у сумі 11055 грн., 15.09.2016 об 17 год. 28 хв. у сумі 8040,20 грн;

Також, ОСОБА_3 перерахував через додаток «Приват24» грошові кошти з карти 5168 7420 2446 4293, що було відкрито на його імя у ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківську карту 5168 7572 6338 2733, відкриту у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_5, якою фактично користувався ОСОБА_2 з метою отримання на неї неправомірної вигоди від субєктів господарювання, а саме: 10.10.2016 об 16 год. 51 хв. у сумі 13065 грн.

У цілому, протягом 2016 року ОСОБА_3 передав неправомірну вигоду ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вигляді грошових коштів, на загальну суму 61160,20 грн., за безперешкодне оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для ввезення газу скрапленого, не проведення митного огляду та відібрання проб стосовно вантажів що ввозяться ТОВ «Мастер Преміум», «Стартнафта Україна», ТОВ «Технофорт груп» на митну територію України, а також забезпечення митного оформлення операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом посадовими особами митного посту «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України.

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, неодноразово спілкувався по телефону з ОСОБА_2 та обговорював імпортування скрапленого газу з території Російської Федерації на територію України за надання допомоги у митному оформленні за грошову винагороду.

Також було встановлено, що ТОВ «Мастер Преміум» (ЄРДПОУ 39618875), де працює ОСОБА_3, зареєстроване за адресою: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37. Основним видом господарської діяльності підприємства є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Крім цього, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Стартнафта Україна» (ЄРДПОУ 40710415), де ОСОБА_3 є одним із засновників, зареєстроване за адресою: 01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.16-22, корпус Б, кабінет 603. Основним видом господарської діяльності підприємства є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Встановлено, що кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Технофорт груп» є ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які є дідусем та батьком (відповідно) ОСОБА_3. Основними видами діяльності ТОВ «Технофорт груп» є надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у., а також оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

ТОВ «Технофорт груп» (ЄРДПОУ 39928779) зареєстроване за адресою: 01054, м.Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 Б.

Одночасно з цим, встановлено, що протягом 2016 року, через митний пост «Купянськ - енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України було імпортовано субєктами господарювання, зареєстрованими у Російській Федерації, скраплений газ на територію України, а декларантом і одержувачем останнього є саме ТОВ «Мастер Преміум», де й працює ОСОБА_3, який з приводу цього неодноразово й спілкувався з ОСОБА_2

Також слідчим було зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР внесені 12.06.2017 за №42017220000000556 за ч. 3 ст. 368 КК України

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що документи знаходяться у ТОВ «Стартнафта Україна» (ЄРДПОУ 40710415), що зареєстроване за адресою:01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.16-22, корпус Б, кабінет 603.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей, документів та необхідної інформації за період із 01.01.2016 по 31.12.2016 року, що міститься у ТОВ «Стартнафта Україна» (ЄРДПОУ 40710415), що зареєстроване за адресою:01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.16-22, корпус Б, кабінет 603, а саме до документів, шляхом надання належним чином завірених копій документів стосовно зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Стартнафта Україна», а саме: договори, угоди, контракти в т.ч. міжнародні, додаткові угоди, інвойси, коносаменти, міжнародні товарно-транспортні накладні(CMR), паспорти якості на скраплений газ, товарно-транспортні накладні, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, касові книги.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юристу 1 класу ОСОБА_1, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженню юристу 2 класу ОСОБА_8.

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов