Ухвала суду № 69911299, 31.10.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11681/17

Провадження № 1-кс/428/5036/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П. за участю секретаря судового засідання Циганок А.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №12017130000000275 від 12.07.2017 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, клопотання про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

30.10.2017 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні за №12017130000000275 від 12.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, п. 6, 11, 12 ч.2 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській областізнаходиться кримінальне провадження за №12017130000000275 від 12.07.2017 року, досудовим розслідуванням по якому встановлено наступне:

12.07.2017 року, приблизно о 22.00 годині, ОСОБА_3 сумісно з ОСОБА_4, виконуючи замовлення ОСОБА_5, знаходячись за адресою: м. Сєвєродонецьк, шосе Будівельників,5, скоїли замах на умисне вбивство ОСОБА_6, де були затримані співробітниками поліції. 12.07.2017 року 13.07.2017 року, під час проведення огляду місця події, в салоні автомобіля ВАЗ-2105, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, в якому знаходилися ОСОБА_3 та ОСОБА_4, було виявлено та вилучено гранату «Ф-1». Під час огляду громадянина ОСОБА_3, вилучено револьвер системи «Наган», споряджений набоями у кількості 5 одиниць. Під час огляду громадянина ОСОБА_4, виявлено та вилучено гранату «Ф-1».

13.07.2017 року ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України. 13.07.2017 року органом досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України. 14.07.2017 року органом досудового розслідування ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України.

07.09.2017 року в Сєвєродонецькому міському суді отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» а саме до інформації про залишок грошових коштів на рахунках оформлених на ім'я ОСОБА_5, реєстраційний номер платника податків - НОМЕР_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

27.10.2017 року здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» про залишок грошових коштів на рахунках оформлених на ім'я ОСОБА_5 Згідно інформації, наданої ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 на рахунку за №4149625813441217 (угода №SAMDNWFC00033787409 від 18.03.2017 року) мається залишок грошових коштів у сумі 12264, 88 грн. (дванадцять тисяч двісті шістдесят чотири гривні 88 копійок), на рахунку за №4149625813441191 (угода №SAMDNWFC00017056220 від 12.05.2015 року) мається залишок грошових коштів у сумі 27, 69 грн. (двадцять сім гривень 69 копійок).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України - підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду, за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

На теперішній час ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні особливо тяжкого корисливого злочину (ч.1 ст. 15, п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України), санкція якого передбачає конфіскацію майна. Згідно ч. 2 ст.59 КК України - конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

В клопотанні ставиться питання про арешт майна, яке знаходиться у власності підозрюваного ОСОБА_5, а саме грошових коштів в загальній сумі 12292 гривні 57 копійок, які перебувають на рахунках за №4149625813441191 та за №4149625813441217, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з метою забезпечення конфіскації майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши слідчого та прокурора, які просили клопотання задовольнити, слідчий суддя прийшов до наступного висновку:

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, захисника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя вважає, враховуючи вимоги вище приведеної статті, розглянути клопотання слідчого про арешт грошових коштів без повідомлення ОСОБА_5

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому слідчий та прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема і шляхом витребування необхідної інформації у державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частина 2, п. 3, ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається в тому числі і з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Частина 5 цієї статті наголошує, що у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 10 цієї статті зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській областізнаходиться кримінальне провадження за №12017130000000275 від 12.07.2017 року, відомості про яке внесені до ЄРДР.

13.07.2017 року ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України. 14.07.2017 року органом досудового розслідування ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України. Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, п. 6, 11, 12 ч.2 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України, при цьому санкція ст. 115, ч. 2 п. 6 КК України передбачає конфіскацію майна.

07.09.2017 року згідно ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду було надано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПриватБанк», а саме до інформації про залишок грошових коштів на рахунках оформлених на ім'я ОСОБА_5, реєстраційний номер платника податків - НОМЕР_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно інформації, наданої ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що у ОСОБА_5 на рахунку за №4149625813441217 (угода №SAMDNWFC00033787409 від 18.03.2017 року) мається залишок грошових коштів у сумі 12264, 88 грн. (дванадцять тисяч двісті шістдесят чотири гривні 88 копійок), на рахунку за №4149625813441191 (угода №SAMDNWFC00017056220 від 12.05.2015) мається залишок грошових коштів у сумі 27, 69 грн. (двадцять сім гривень 69 копійок).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 12292 гривні 57 копійок (дванадцять тисяч двісті девяносто дві грн. 57 копійок), які знаходяться на рахунках за №4149625813441191 та за №4149625813441217, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, на ім`я ОСОБА_5В, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, до скасування у встановленому цим кодексом порядку.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за №12017130000000275 від 12.07.2017 року, на грошові кошти:

- в сумі 12264, 88 коп. (дванадцять тисяч двісті шістдесят чотири грн.. 88 копійок), які знаходяться на рахунку за №4149625813441217 (угода №SAMDNWFC00033787409 від 18.03.2017 року), відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, на ім`я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1

- в сумі 27, 69 грн. (двадцять сім грн. 69 копійок), які знаходяться на рахунку №4149625813441191 (угода №SAMDNWFC00017056220 від 12.05.2015року), відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, на ім`я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 та старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Луганської області в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя О.П. Дьоміна