Ухвала суду № 69911298, 30.10.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4973/2017

Справа № 428/11416/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю заступника начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене заступником начальника відділу прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП України в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017131370000035 від 10.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом того, що 09.03.2017 до Сєвєродонецької місцевої прокуратури надійшло повідомлення начальника Сєвєродонецького МВ УСБУ в Луганській області про виявлене кримінальне правопорушення, вчинене службовими особами відділу капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.08.2016 відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради в особі начальника ОСОБА_3 з ТОВ НВП «ТВК», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір підряду №22-БУД з виконання робіт по обєкту «Будівництво світлофорного обєкту (пер. пр. Центральний вул. Федоренко». Вартість договору складає 767 457 грн., термін виконання серпень 2016 грудень 2016 року. Згідно умов договору відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради після підписання договору зобовязаний перерахувати ТОВ НВП «ТВК» попередню оплату у сумі 537 219 грн. Даний документ підписаний від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Також, 19.09.2016 відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради в особі начальника ОСОБА_3 з ТОВ НВП «ТВК» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду №27-РЕК з виконання робіт «Реконструкція світлофорного обєкту (пер. пр. Хіміків вул. Менделєєва). Вартість договору складає 535 571,22 грн., термін виконання вересень 2016 грудень 2016, та відповідно до умов договору, відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради після підписання договору перераховує підрядній організації попередню оплату у сумі 204 378,00 грн. Вказаний договір підписаний від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ НВП «ТВК» (код 32269470, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, шосе Будівельників, 21 А) у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005) відкриті наступні рахунки: №26000246329500, №26044246329500, №26009246329501.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що інформація щодо руху грошових коштів на рахунках, відкритих ТОВ НВП «ТВК» у Луганській філії АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як може містити дані щодо фактичної ціни придбаних будівельних матеріалів, підприємств у яких вказані матеріальні цінності були придбані, відомості щодо використання трудових ресурсів при виконанні договорів підряду №22-БУД та №27-РЕК.

Разом з тим, слідчий вказує, що згідно з п. 5 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані в якості доказів.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 10.03.2017 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42017131370000035 від 24.10.2017 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у ПАТ «УкрСиббанк», яке розташоване за адресою:04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, по клієнту ТОВ НВП «ТВК» (код 32269470, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, шосе Будівельників, 21 А), з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам: №26000246329500, №26044246329500, №26009246329501 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна