Ухвала суду № 69909132, 24.10.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/8248/17

Провадження № 1-кс/185/1711/17

У Х В А Л А

24 жовтня 2017 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Палюх Т.Д., за участю секретаря Мінарської О.А., старшого слідчого Степанової О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Степанової О.В, погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Комаровим М.Д. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370000020 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні старший слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майор поліції Степанова О.В. в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2017 року за № 120170403700001912, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи НОМЕР_1, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: Залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться; фото та відео з банкомату, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Леніна (Соборна),105, де здійснювалось фото фіксація особи, яка в період часу з 01.01.2010 року по 30.11.2010 року знімала грошові кошти з пенсійної картки банку «Приват Банк» НОМЕР_1.

З клопотання вбачається, що до Юр'ївського ВП з письмовою заявою звернулася гр-ка ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н мешкає АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 21.01.2010 року по 11.11.2010 року ОСОБА_4 знімав гроші з пенсійної карти ОСОБА_3 якою заволодів шляхом зловживання довірою чим завдав їй збитку в сумі 7083,11 гривень.

01.02.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017040620000020.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що її 22.12.2009 року було затримано за підозрою у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 115 КК України та за призначенням її права та інтереси захищав адвокат ОСОБА_4. Коли потерпілу затримували у неї було вилучено паспорт громадянина України на її ім'я. В паспорті знаходилася банківська пенсійна картка банку «Приват Банк», номер карти НОМЕР_2, а також там знаходився пін код від цієї картки. Паспорт ОСОБА_3 повернули, коли вона була звільнена 29.12.2016 року з УВП умовно достроково за відбуттям строку покарання, призначеного судом, банківську картку та пін код не повернули. Знаходячись в місцях позбавлення волі ОСОБА_3 через адміністрацію СІЗО десь в березні 2010 року заблокувала свою пенсійну картку, щоб нею не зміг ніхто користуватися та коли звільнилася з УВП то в банку взяла роздруківку по рахунку банківської карти «Приват Банк», де бачила, що в період часу з січня по листопад 2010 року з вказаної банківської пенсійної картки банку «Приват Банк» було знято грошові кошти в загальній сумі 7083 грн. ОСОБА_3 впевнена, що операції зі зняттяя грошових коштів в м. Павлоград вчиняв ОСОБА_4, у якого була її картка, яку він шахрайський шляхом отримав, коли був захисником потерпілої ОСОБА_3

Під час досудового розслідування згідно наданих потерпілою ОСОБА_3 даних роздруківки по картковому рахунку пенсійної картки банку «Приват Банк» НОМЕР_1, встановлено, що грошові кошти знімалися у банкоматі, що розташований за адресою: м. Павлоград, вул. Леніна (Соборна),105, де ведеться фото та відео фіксація особи, яка проводить операції з банкоматом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «Приват Банк»), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, мається фото особи, яка в період часу з 01.01.2010 року по 30.11.2010 року, знімала грошові кошти з викраденої у ОСОБА_3 пенсійної картки банку «Приват Банк» НОМЕР_1 з банкомату, що розташований за адресою: м. Павлоград, вул. Леніна (Соборна), 105 та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення фото особи, яка у вище вказаний проміжок часу знімала грошові кошти з пенсійної картки банку «Приват Банк» НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_3

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та вилучення фото особи, яка в період часу з 01.01.2010 року по 30.11.2010 року знімала грошові кошти з викраденої у ОСОБА_3 пенсійної картки банку «Приват Банк» НОМЕР_1 з банкомату, що розташований за адресою: м. Павлоград, вул. Леніна (Соборна), 105, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «Приват Банк»), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Враховуючи те, що вказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов'язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні обґрунтовано, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених речей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області Степанової О.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370000020 від 01.02.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи НОМЕР_1, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться: фото та відео з банкомату, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Леніна (Соборна),105, де здійснювалось фото фіксація особи, яка в період часу з 01.01.2010 року по 30.11.2010 року знімала грошові кошти з пенсійної картки банку «Приват Банк» НОМЕР_1.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені речі та документи, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області Степановій О.В тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. Д. Палюх