Ухвала суду № 69904163, 19.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4224/17

Провадження № 1-кс/234/5562/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 жовтня 2017 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., за участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Креді ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 14361575).

Клопотання надійшло до суду 19 жовтня 2017 року.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000124 від 06.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000124 від 06.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000124 від 06.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України, за фактом декларування недостовірної інформації, а саме, поданням субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області в ході здійснення заходів з виявлення та припинення організованої злочинної діяльності в сфері бюджетних відносин та фінансів, у встановленому законом порядку отримані достатні дані щодо внесення Бахмутським (Артемівськім) міським головою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Артемівськ), вулиця Петровського, 191 «а» (НІН (ДРФО): НОМЕР_1), недостовірних відомостей у декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за звітний 2015 рік та отримання останнім неправомірної вигоди.

Згідно інформації ГВБКОЗ УСБУ в Донецькій області № 56/3/1-22нт від 25.09.2017 ОСОБА_4, на час декларування доходів за 2015 та 2016 роки, згідно ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» не вказав наявні в нього кошти, які розміщені на банківських рахунках в ПАТ «Креді ОСОБА_3» та ПАТ «ПУМБ».

Так, на ОСОБА_4 у вказані періоди були відкриті наступні рахунки в ПАТ «Креді ОСОБА_3»:?

-р/р 10021000000189, на якому перебували грошові кошти у розмірі 4 658 854,86 грн.;

-р/р 26254001162854, на якому перебували грошові кошти у розмірі 2 226 241,78 грн.;

-р/р 26255001162853, на якому перебували грошові кошти у розмірі 2 432 613,08 грн.

Інформація щодо руху грошових коштів на вказаних банківських рахунках знаходиться у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 14361575) за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

Крім того, у вказаний період часу у ОСОБА_4 був відкритий рахунок в ПАТ «ПУМБ» № 26256975214361, на якому перебували грошові кошти у розмірі 2 432 613,08 грн.

Інформація щодо руху грошових коштів на вказаному банківському рахунку знаходиться у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Розміщені у вказаних вище банківських установах грошові кошти Бахмутський міський голова ОСОБА_4 можливо умисно приховав, тобто не вказав в Декларації про майно, доходи і витрати фінансового характеру за 2015 та 2016 роки.

Таким чином, в діях Бахмутського міського голови ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України, тобто декларування недостовірної інформації, а саме, подання субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Зважаючи на вказане, інформація про рух коштів на вищевказаних банківських рахунках має доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000124 та надасть можливість органу досудового розслідування встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та всіх його учасників.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

На підставі викладеного, враховуючи те, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000124 від 06.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК України, за фактом декларування недостовірної інформації, а саме, поданням субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що відомості, щодо руху грошових коштів на відкритих рахунках № 10021000000189, № 26254001162854, № 26255001162853 в ПАТ «Креді ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 14361575) за період з 01.07.2014 по дату винесення ухвали; документи, які засвідчують особу власника вказаних рахунків; картки зі зразками підпису особи, засвідчених працівником і головним бухгалтером банку; документи щодо закриття даних розрахункових рахунків з вказівкою на дату в вчинення даної операції (у разі наявності), перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Креді ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 14361575) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Креді ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 14361575), задовольнити повністю.

Надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 або іншим уповноваженим особам за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які містять відомості щодо руху грошових коштів на відкритих рахунках № 10021000000189, № 26254001162854, № 26255001162853 в ПАТ «Креді ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 14361575) за період з 01.07.2014 по 19.10.2017; документів, які засвідчують особу власника вказаних рахунків; карток зі зразками підпису особи, засвідчених працівником і головним бухгалтером банку; документів щодо закриття даних розрахункових рахунків з вказівкою на дату в вчинення даної операції (у разі наявності), що перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Креді ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 14361575) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Дати розпорядження службовим особам ПАТ «Креді ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 14361575) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 або іншим уповноваженим особам за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які містять відомості щодо руху грошових коштів на відкритих рахунках № 10021000000189, № 26254001162854, № 26255001162853 в ПАТ «Креді ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 14361575) за період з 01.07.2014 по 19.10.2017, з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді; документів, які засвідчують особу власника вказаних рахунків; карток зі зразками підпису особи, засвідчених працівником і головним бухгалтером банку; документів щодо закриття даних розрахункових рахунків з вказівкою на дату вчинення даної операції (у разі наявності), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 17 листопада 2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_7