Ухвала суду № 69895849, 05.10.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8180/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" жовтня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Гончарука А.П., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві, Балюка О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101060000091 від 28.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 219, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Солонською Л.Я., про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2, а саме до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційні справі TOB «Нововолинський Олійно - Жировий комбінат» (ЄДРПОУ 31674199).

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС» реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Юнекс Банк», всупереч вимогам Кредитного договіру №0.76.0712.ЮО_К про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн., та вимог діючого законодавства, з метою недопущення розриву зазначеного договору у зв'язку із невиконанням його вимог, надали до банківської установи завідомо підроблені офіційні документи - баланси, у яких мітились неправдиві відомості про фінансовий стан товариства. Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ПАТ «Юнекс Банк», посадові особи ТОВ «ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ АЛЬЯНС», маючи на меті доведення до банкрутства товариства здійснили відчуження майна товариства на користь пов'язаних компаній, а також незаконні дії щодо заставного майна при наступних обставинах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами підприємств-позичальників групи компаній «ОЖА» (ТОВ «ОЛИЙНО-ЖИРОВОЙ АЛЬЯНС», ТОВ «УКРПОСТАЧОЛІЯ», ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ МЕЗ»), кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_4, в заволоділи грошовими коштами ПАТ «Юнекс Банк» в загальному розмірі 230 млн. грн.., при цьому заставне майно, надане в забезпечення за виконанням вимог по кредитам, незаконно реалізовано. Керівниками вище згаданих підприємств-позичальників ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія», а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які є підписантами за кредитним договором та договором застави, у квітні 2016р. розпочали незаконну процедуру самоліквідації, а саме банкрутства. При цьому, інші окрім заставного майна, активи та матеріальні цінності з вищезгаданих підприємств Групи до початку самоліквідації перевели на новостворені підприємства ТОВ «ВОЛІЯ» (39562643, м. Київ, Солом'янська площа, буд. 2, офіс 405), ТОВ «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЗАВОД ДЕЗОДОРОВАНИХ ОЛІЙ» (39692461, м. Київ, Солом'янська площа, буд. 2, офіс 508-В), ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ ЗАВОД ДЕЗОДОРОВАНИХ ОЛІЙ» (39690181, м. Київ, Солом'янська площа, буд. 2, офіс 508-В), ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ» (39557975, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд.38, кв.15).

На зазначені неправомірні дії вказує внесення керівниками вказаних підприємств неправдивих відомостей до фінансової звітності, яка зі значними розбіжностями та приховуванням основних засобів надавалася упродовж 2014-2015р.р. до Державної Служби Статистики України (надалі -ДДСУ) та до Банку.

Зокрема, із наданих до Банку і ДССУ фінансових звітів за 2014-2015р.р. ТОВ «ОЛИЙНО-ЖИРОВОЙ АЛЬЯНС» вбачається, що у фінансових звітах, наданих до ДССУ, показники на початок звітного періоду (річні показники 2014 року) Товариства зменшена валюта балансу на 16,6 млн. грн. за рахунок зменшення дебіторської заборгованості в активі балансу і відповідно збільшено в пасиві балансу кредиторську заборгованість, а також збільшено непокритий збиток з 7,0 млн. грн. до 37,0 млн. грн.. Водночас, збільшено негативний фінансовий результат з 7,0 млн. грн.. до 9,0 млн. грн.. В аналогічних показниках, станом на кінець звітного періоду фінансового звіту (річні показники 2015 р.) вказане Товариство надало до Державної служби статистики нульові показники, тобто валюта балансу дорівнює нулю.

У фінансових звітах ТОВ «УКРПОСТАЧОЛІЯ» (баланс на 31.03.2014 року, тобто за 1 кв.2014 р.) наявні значні розбіжності у фінансових показниках, наданих до Банку та ДССУ. Так, в балансі, наданому до Банку, валюта балансу збільшена на 13,9 млн. грн., натомість в балансі, наданому до Банку, валюта балансу збільшена на 13,9 млн. грн., натомість в балансі наданому до ДССУ відсутнє забезпечення Банку - товари в обороті, які повинні відображатись в рядку «ЗАПАСИ», в сумі не меншій 36,0 млн. грн. Також у наданих Товариство фінансових звітах до ДССУ не відображено кредит, отриманий в Банку в цей звітний період на суму 20,0 млн. грн. Аналогічна ситуація з фінансовими звітами за 2014 та 2015 роки, наданими Товариством до ДССУ. У них відсутні на балансі Товариства товари в обороті, які є забезпеченням за отриманим кредитом в Банку. Окрім того, у фінансових звітах Товариства не в повному обсязі відображена його заборгованість за отриманим в Банку кредитом. Отже, ТОВ «УКРПОСТАЧОЛІЯ», отримавши кредит в Банку в сумі 20 млн. грн., завідомо не відобразило в фінансовій звітності заставне майно (товари в обороті, олія соняшника) на суму 36 млн. грн., переслідуючи мету незаконної реалізації заставного майна без відому Кредитора-Заставодавцю та нанесення, в такий спосіб, останньому збитків в особливо великих розмірах.

27.04.2016 року ТОВ «Олійно-Жировий Альянс» (код ЄДРПОУ 32795447) здійснило продаж об'єктів нерухомого майна: земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_3, реєстраційний номер НОМЕР_8, площа 0,092 га., земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_2, реєстраційний номер НОМЕР_9, площа 0,27 га., земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_4, реєстраційний номер НОМЕР_8, площа 0,092 га., земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_6, реєстраційний номер НОМЕР_10, площа 0,2162 га., земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_5, реєстраційний номер НОМЕР_11, площа 0,1 га., земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_7, реєстраційний номер НОМЕР_12, площа 0,05 га., адміністративної будівлі Літера «А», разом з «а» - тамбур, «а1», «а2» - ганки, загальною площею 316,3 м. кв., реєстраційний номер 900128663120, розташована на земельній ділянці, кадастровий номер НОМЕР_4, реєстраційний номер НОМЕР_8 площею 0,092 га., в АДРЕСА_1 - ТОВ «ОЛІЯ-ТРАНС» (товариство зареєстровано за місцем реєстрації ОСОБА_12 - дружини поручителя за кредитними договорами та кінцевого бенефеціарного власника групи компаній «ОЖА» ОСОБА_4)

Одночасно з відчуженням нерухомого майна, 27.04.2016 Загальними Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Олійно-Жировий Альянс» прийнято рішення, оформлене протоколом № 3, про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.

Рішення про ліквідацію ТОВ «Олійно-Жировий Альянс» прийнято з порушенням умов прийнятих на себе товариством зобов'язань згідно Кредитного договору № 0.760712.ЮО_К від 12 липня 2012 року (надалі - Кредитний договір).

Так, п. 7.1.2. Кредитного договору встановлено обов'язок Позичальника (ТОВ «Олійно-Жировий Альянс») не здійснювати без попередньої письмової згоди Банку наступні дії: злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ, прийняття рішення про ліквідацію Позичальника та ін. ТОВ «Олійно-Жировий Альянс» з відповідними зверненнями до Кредитора не звертався, і ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» згоди щодо прийняття позичальником рішення про самоліквідацію не надавав.

Крім цього, заставне майно, а саме 787 одиниць виробничого обладнання було розукомплектовано та з місця його знаходження (TOB «ОЖА», м. Чугуїв, Харківська обл., вул. Героїв Чорнобильців (колишня Щорса) 57-А) разом із олією соняшника (2540 топ, знаходилася на тій самій території), а також насіння соняшника (5 131,521 тон., знаходилося на території TOB «Чугуївський МЕЗ», м. Чугуїв, Харківська обл., вул. Вокзальна 26-В) перевезли на TOB «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (код 31674199, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Волоська, бул. 50/38, офіс 144, фактично знаходиться за адресою: м. Нововолинськ, Волинська обл., вул. Нововолинська 60) для можливого використання та реалізації.

Зазначене підтверджується тим, то в порушення умов договорів застави починаючи з лютого 2015 до 21.04.2016 посадовими особами зазначених товариств не було надана можливість перевірки заставного майна, яке передане в забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами.

22.04.2016 року працівниками ПАТ «Юнекс банк» спільно з працівникам Управління НБУ в Харківській області здійснено виїзд до м. Чугуєва Харківської області, за місцезнаходженням ТОВ «ОЖА» (вул. Героїв Чорнобильців (колишня Щорса) 57-А), TOB «СВІТ ОЛІЇ» (вул. Героїв Чорнобильців (колишня Щорса) 57-А) та TOB «Чугуївський МЕЗ» (вул. Вокзальна 26-В) з метою перевірки заставного майна, яке там повинно знаходитись. За результатами перевірки встановлено часткову відсутність заставного майна, яке знаходилось на території TOB «ОЖА», а саме розукомплектування лінії розливно-укопрочної, з ремкомплектом ІП ЦИБ, лінії фасовки олії ЦИБ, устаткування для нанесення клею на етикетку ЦИБ. Загальна оцінка відсутнього майна на період перевірки становила 2 462 464,38 грн. На два інші об'єкти (територія TOB «ОЖА», TOB «Чугуївський МЕЗ», де знаходилось заставне майно, а саме 2 540 тон олії соняшникової рафінованої дезодорованої, а також 5 131,521 тон насіння соняшника, представникам Банку в перевірці об'єктів застави було.

18 лютого 2017 року ПАТ «Юнекс банк» ініційовано та спільно з працівниками Українського науково-дослідного інституту олій та жирів при Національній академії аграрних наук України проведено наступну перевірку заставного майна (копія акту перевірки працівниками Банку заставного майна додається), в ході якої виявлено демонтаж і відсутність значної частини заставного обладнання, а саме: сепараторів, теплообмінників, силових кабелів, щитових, трансформаторів, комп'ютерів, трубопроводів, кондиціонерів, агрегатів, насосів, електричних двигунів, тощо, які повинні знаходитись на TOB «ОЖА». При цьому, 655 одиниць заставного майна не ідентифіковано через їх розукомплектований стан. Ці факти підтверджено звітом Українського науково-дослідного інституту олій та жирів при Національній академії аграрних наук України.

За наявною інформацією, отриманою із журналу контролю вивезення матеріальних цінностей з території TOB «ОЖА» (Харківська область, м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, колишня вул. Щорса, 57-А (копії листів журналу надавались раніше), упродовж жовтня-грудня 2016 року на територію TOB «ОЖА» неодноразово заїжджали автомобілі КРАЗ (державний номерний знак НОМЕР_1, належать TOB «СПЕЦБУТ-4 (м. Харків), згідно з тимчасовим талоном, керував ним водій ОСОБА_14 та автомобіль ЗІЛ 130, які згідно записів в журналі, вивозили демонтоване технологічне обладнання (теплообмінники, насоси, редуктори, груби, металобрухт, тощо).

Аналіз записів в згаданому журналі показує, що частину відсутнього заставного майна з ТОВ «ОЖА» (м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців (колишня Щорса) 57-А вивезено в значений період на TOB «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» (код 31674199, м. Нововолинськ, вул. Нововолинська 60), засновниками якого упродовж 2008-2012 p.p. були: ОСОБА_4, ОСОБА_12 (дружина ОСОБА_4), ОСОБА_15 (донька), ОСОБА_16 (син).

В аналогічний спосіб, вивезено на TOB «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» інше заставне майно, а саме олію соняшника (2540 тон) та насіння соняшника (5131,521 топ), відсутність яких було зафіксовано в ході перевірки заставного майна в квітні 2016 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно з Протоколом намірів складеним між ПАТ «ПУМБ» (в особі Заступника Голови Правління ПАТ«ПУМБ» К.О. ІІІколяренка,) і поручителем за зобов'язаннями ОСОБА_4, останньому в 2017 році повернуто у власність TOB «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» як володільця.

В подальшому з метою мету приховування наявних активів, які поверну від ПАТ «ПУМБ», TOB «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ОЖК» було продане TOB «АДРІЯ-ЕКСПРЕС» (код 38779609, зареєстроване у м. Києві, вул. Волоська, буд, 38, офіс 144, фактичне місце знаходження невідомо). До серпня 2016 р. ОСОБА_4 являвся засновником вказаного товариства.

Як зазначає автор клопотання, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування у розумні строки, та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи TOB «Нововолинський Олійно - Жировий комбінат» (ЄДРПОУ 31674199).

Тобто, на думку заявника, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних документів.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з даного клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню частково.

Однак, підстав для вилучення цих даних в оригіналах не має, оскільки в ході судового розгляду не було встановлено, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Балюку Олександру Леонідовичу, слідчим, що входять до групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у даному кримінальному провадженні, право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2, а саме до документів, які перебувають у реєстраційні справі TOB «Нововолинський Олійно - Жировий комбінат» (ЄДРПОУ 31674199).

В іншій частині в задовлені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса