Ухвала суду № 69895240, 30.10.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14045/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2017 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Лупінос Я.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Вінника Андрія Олександровича про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції Вінник А.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Сезоновим Д.І., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12016100070007238 від 11.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Подільського управління поліції надійшла заява ОСОБА_3, яка повідомила, що невстановлені особи шляхом зміни засновника та директора ТОВ "Гаврош" на підставі підроблених документів, заволоділи приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 16/7, яке на даний момент намагаються продати.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що мала брата ОСОБА_4, який був учасником та ІНФОРМАЦІЯ_1. Окрім ОСОБА_4 у ТОВ «Гаврош» був ще один учасник ОСОБА_5 (нерезидент, громадянин Франції), який володів часткою у розмірі 50%. ТОВ «Гаврош» є власником приміщення площею 328 кв. м., яке знаходиться на АДРЕСА_1.

Після смерті ОСОБА_4, діяльність підприємства припинилась і у держреєстратора ДФС Подільського району набула стану «9» (відсутність за місцезнаходженням, не підтвердженні відомості про юридичну особу). Всі оригінали установчих документів, печатка, документи на право власності приміщення знаходились у представника ОСОБА_5 - ОСОБА_7, який діяв на підставі нотаріальної довіреності, будучи працівником адвокатської фірми.

Крім того, 03.11.2016 до ОСОБА_3 надійшло повідомлення від КП «Центр комунального сервісу» про сплату комунального боргу ТОВ «Гаврош». В той же день, ОСОБА_3 зателефонувала до представника ОСОБА_5 - ОСОБА_7 і повідомила його про необхідність погашення боргу. Проте він повідомив ОСОБА_3, що він вже не є представником і його фірма не займається цією справою з липня місяця.

В подальшому, з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців заявниці стало відомо, що змінились учасники ТОВ «Гаврош» та директор. При цьому єдиним засновником став ОСОБА_8 з розміром внеску до статутного фонду у розмірі 161620,00 грн., що відповідає розміру часток двох засновників (ОСОБА_5 у розмірі 80810,00 грн. та ОСОБА_4 у розмірі 80810,00 грн.).

ОСОБА_3 додала, що вона та ОСОБА_9 жодних дій з передачі корпоративних прав не вчиняли, а без участі частки померлого ОСОБА_4 не могли бути проведені загальні збори ТОВ «Гаврош» оскільки розподіл часток учасників був 50 на 50. Отже, не були дотримані вимоги ст. 60 Закону України «Про господарські товариства». Таким чином, відбулась незаконна зміна власника корпоративних прав.

Також, в ході моніторингу мережі інтернет, заявницею виявлено оголошення про продаж приміщення, що належить ТОВ «Гаврош» за ціною 350 000,00 тис. доларів.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що ніякого відношення до ТОВ "Гаврош" не має, документів щодо фінансово-господарської діяльності не підписував та взагалі перший раз почув про вказане підприємство від слідчого.

21.03.2017 року до Подільського управління поліції надійшов лист з Головного територіального управління юстиції у Харківській області в якому зазначено, що за допомогою електронного цифрового підпису заступника начальника Червонозаводського відділу ДВС ГТУЮ у Харківській області Нікуліної О.О. припинено обтяження на вказані приміщення, обтяжувачем є Подільський районний суд м. Києва.

Отже, наведене може свідчити про те, що невстановленими особами на підставі підроблених документів на третіх осіб перереєстровано ТОВ "Гаврош", яке являється власником нерухомого майна, яке частково належало померлому ОСОБА_4

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

В наслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до бюджету Держави, в дійсності незаконно обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування України.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства користуються розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме: ТОВ «Еліт-софт Лтд» (код ЄДРПОУ 41007657) за №№26001012118878; 26000012118813; 26006012118721 та ТОВ «Строй бізнес груп» (код ЄДРПОУ 41082797) за №№26008012120472; 26005012120431; 26002012120445.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив Зобов'язати ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, надати тимчасовий доступ старшому слідчому Подільського УП ГУ НП у м. Києві Віннику Андрію Олександровичу або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Шнуренко Є.С. до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «Еліт-софт Лтд» (код ЄДРПОУ 41007657) за №№26001012118878; 26000012118813; 26006012118721 та ТОВ «Строй бізнес груп» (код ЄДРПОУ 41082797) за №№26008012120472; 26005012120431; 26002012120445 із можливістю отримання копій, зокрема:

картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

документів щодо відкриття та використання рахунку;

роздруківки руху коштів по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

роздруківок телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України внесено до ЄРДР під № 12017100070007238 від 11.11.2016 року.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Вказані вище обставини слідчим у клопотанні було доведено, клопотання є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства.

На підставі вищевикладеного, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання старшого слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Вінника Андрія Олександровича про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції Віннику Андрію Олександровичу або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Шнуренко Є.С. тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «Еліт-софт Лтд» (код ЄДРПОУ 41007657) за №№26001012118878; 26000012118813; 26006012118721 та ТОВ «Строй бізнес груп» (код ЄДРПОУ 41082797) за №№26008012120472; 26005012120431; 26002012120445 із можливістю отримання копій, які перебувають у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, зокрема:

картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

документів щодо відкриття та використання рахунку;

роздруківки руху коштів по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

роздруківок телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. В. Васильченко