Ухвала суду № 69894151, 30.10.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16423/17

УХВАЛА

30 жовтня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І.,

при секретарі Григорчук В.М.,

за участю слідчого Прокопчук В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №32017180000000060 від 13.10.2017, -

В С Т А Н О В И В:

30 жовтня 2017 року старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), а саме до виписок про рух грошових коштів по рахунку обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Соборний-2» (код ЄДРПОУ 39526622).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження обслуговуючих кооперативів: «ЖБК «Соборний-1» (код ЄДРПОУ 39526266), «ЖБК «Соборний-2» (код ЄДРПОУ 39526622) та «ЖБК «Соборний-3» (код ЄДРПОУ 39662222) за адресою: м. Рівне, вул. Степана Бандери, буд. 26-В, каб. 14. В подальшому, 03.12.2014 та 26.02.2015 вказані документи подано до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради з метою державної реєстрації змін до установчих документів даної юридичної особи. Однак, встановлено, що обслуговуючі кооперативи: «ЖБК «Соборний-1», «ЖБК «Соборний-2» та «ЖБК «Соборний-3» за вказаною в реєстраційних документах адресою не знаходиться. Згідно з інформацією, отриманою від ФОП ОСОБА_3, РПОУН НОМЕР_1, яка є власником адміністративної будівлі за адресою: м. Рівне, вул. Степана Бандери, буд. 26-В, каб. 14, з обслуговуючими кооперативами: «ЖБК «Соборний-1», «ЖБК «Соборний-2» та «ЖБК «Соборний-3» жодних договорів оренди не укладалось, офісні та інші приміщення в користування останнім не передавались (лист від 28.09.2017 №13). Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), а саме відомостей, які містяться в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків №26001700347989 (валюта українська гривня), №26009700339160 (валюта українська гривня), № 26008700371884 (валюта українська гривня), № 26006700347984 (валюта українська гривня), № 26005700371887 (валюта українська гривня), №26008700371873 (валюта українська гривня), в платіжних дорученнях обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Соборний-2»на списання коштів з вищевказаних рахунків, а також до виписок про рух грошових коштів по рахункам обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Соборний-2» (код ЄДРПОУ 39526622) для проведення подальшого аналізу щодо встановлення фактичного здійснення господарської діяльності останнім, фактично задекларованих сум, законності їх перерахування, фактичних постачальників товарів (робіт, послуг) підприємства, а також для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Статтею 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), а саме відомостей, які містяться в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків №26001700347989 (валюта українська гривня), №26009700339160 (валюта українська гривня), № 26008700371884 (валюта українська гривня), № 26006700347984 (валюта українська гривня), № 26005700371887 (валюта українська гривня), №26008700371873 (валюта українська гривня), в платіжних дорученнях обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Соборний-2»на списання коштів з вищевказаних рахунків, а також до виписок про рух грошових коштів по рахункам обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Соборний-2» (код ЄДРПОУ 39526622).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1М та/або особі, уповноваженій за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо діяльності обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Соборний-2» (код ЄДРПОУ 39526622, м. Рівне, вул. Степана Бандери 26-В, каб. 14), які знаходяться у ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) і містять відомості, що можуть становити банківську таємницю, та можливість їх вилучити, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків №26001700347989 (валюта українська гривня), №26009700339160 (валюта українська гривня), № 26008700371884 (валюта українська гривня), № 26006700347984 (валюта українська гривня), № 26005700371887 (валюта українська гривня), №26008700371873 (валюта українська гривня) в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення;

-розгорнутого руху в паперовому та електронному вигляді коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахункам: №26001700347989 (валюта українська гривня) за період з 07.10.2015 по30.09.2017, №26009700339160 (валюта українська гривня) за період з 05.08.2015 по30.09.2017, № 26008700371884 (валюта українська гривня) за період з 17.03.2016 по30.09.2017, № 26006700347984 (валюта українська гривня) за період з 07.10.2015 по30.09.2017, № 26005700371887 (валюта українська гривня) за період з 17.03.2016 по30.09.2017, №26008700371873 (валюта українська гривня) за період з 17.03.2016 по 30.09.2017;

-платіжних доручень щодо списання/зняття коштів із рахунків №26001700347989 (валюта українська гривня) за період з 07.10.2015 по30.09.2017, №26009700339160 (валюта українська гривня) за період з 05.08.2015 по30.09.2017, № 26008700371884 (валюта українська гривня) за період з 17.03.2016 по30.09.2017, № 26006700347984 (валюта українська гривня) за період з 07.10.2015 по30.09.2017, № 26005700371887 (валюта українська гривня) за період з 17.03.2016 по30.09.2017, №26008700371873 (валюта українська гривня) за період з 17.03.2016 по 30.09.2017;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Сидорук