Ухвала суду № 69893513, 25.10.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.10.2017 Справа № 554/7856/16-к

Провадження № 1кс/554/7336/2017

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

25 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого О.Ю.Мухи,

при секретарі О.П.Колесніченко

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12016170000000384 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.12.2016 року до СУ ГУНП в Полтавській області від т.в.о. начальника УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_2 надійшли матеріали перевірки за фактом того, що службові особи ПОКП «Полтавафарм», в період 2016 року, зловживаючи службовим становищем, в ході придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «Фармпланета» придбали їх за завищеними цінами, чим спричинили тяжкі наслідки.

Зокрема, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_3 про неправомірні дії в.о. директора КП «Полтавафарм» ОСОБА_4 за період 2016 року.

За інформацією ОСОБА_3 окремої уваги заслуговує співробітництво ПОКП «Полтавафарм» та ТОВ «Фармпланета». До призначення ОСОБА_4 керівником ПОКП «Полтавафарм» він очолював ТОВ «Фармпланета».

22.06.2017 Північно-Східним офісом Держаудитслужби складено Акт № 015-11/7 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПОКП «Полтавафарм» та 27.07.2017 складено довідку, якими встановлено, що сума завищення ціни при закупівлі препаратів складає 245836,92 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи різниця в ціні придбаних лікарських засобів ПОКП «Полтавафарм» у ТОВ «Фармпланета» за ціною вищою ніж придбання даних препаратів у інших дистрибюторів, встановлена у довідці Північно-Східного офісу Держаудитслужби від 27.07.2017, підтверджується в сумі 245836,92 грн. За умови їх придбання за цінами у відповідні дати та час у постачальників ТОВ «ОСОБА_4 ЛТД» та Корпорації «Артеріум», що відображено у довідці, ПОКП «Полтавафарм» не зазнало би втрати активів на суму 245836,92 грн., що відповідно до Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і служби безпеки України, затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 р., кваліфікується як збитки.

В ході дослідження Північно-Східного офісу Держаудитслужби встановлено конкретні дати коли ПОКП «Полтавафарм» здійснило закупівлю лікарських засобів та медичних препаратів у ТОВ «Фармпланета» за ціною вищою ніж придбання даних препаратів у інших дистрибюторів, а саме 11.01.2016; 13.01.2016; 14.01.2016; 21.01.2016; 22.01.2016; 25.01.2016; 27.01.2016; 02.02.2016; 04.02.2016; 08.02.2016; 09.02.2016; 10.02.2016; 15.02.2016; 17.02.2016; 24.02.2016; 17.03.2016; 29.03.2016; 30.03.2016; 04.04.2016; 06.04.2016; 07.04.2016; 11.04.2016; 12.04.2016; 13.04.2016; 14.04.2016; 18.04.2016; 20.04.2016; 21.04.2016; 25.04.2016; 26.04.2016; 28.04.2016; 01.05.2016; 05.05.2016; 10.05.2016; 11.05.2016; 12.05.2016; 13.05.2016; 17.05.2016; 18.05.2016; 19.05.2016; 23.05.2016; 24.05.2016; 26.05.2016; 27.05.2016; 30.05.2016; 01.06.2016; 02.06.2016; 04.06.2016; 06.06.2016; 07.06.2016; 13.06.2016; 14.06.2016; 21.06.2016; 23.06.2016; 29.06.2016; 30.06.2016; 05.07.2016; 06.07.2016; 12.07.2016; 13.07.2016; 14.07.2016; 18.07.2016; 19.07.2016; 20.07.2016; 21.07.2016; 26.07.2016; 27.07.2016; 02.08.2016; 05.08.2016; 09.08.2016; 10.08.2016; 11.08.2016; 15.08.2016; 17.08.2016; 18.08.2016; 22.08.2016; 25.08.2016; 29.08.2016; 01.09.2016; 05.09.2016; 06.09.2016; 07.09.2016; 12.09.2016; 13.09.2016; 14.09.2016; 15.09.2016; 19.09.2016; 20.09.2016; 21.09.2016; 26.09.2016; 28.09.2016; 29.09.2016; 03.10.2016; 05.10.2016; 06.10.2016; 10.10.2016; 11.10.2016; 17.10.2016; 18.10.2016; 24.10.2016; 26.10.2016; 31.10.2016; 01.11.2016; 14.11.2016; 21.11.2016; 24.11.2016; 25.11.2016; 28.11.2016; 01.12.2016; 05.12.2016; 06.12.2016; 07.12.2016; 08.12.2016; 09.12.2016; 12.12.2016; 13.12.2016; 14.12.2016; 15.12.2016; 19.12.2016; 21.12.2016; 22.12.2016; 23.12.2016; 26.12.2016; 27.12.2016; 29.12.2016; 04.01.2017; 05.01.2017; 10.01.2017; 11.01.2017; 16.01.2017; 17.01.2017; 18.01.2017; 19.01.2017; 23.01.2017; 24.01.2017; 27.01.2017; 28.01.2017; 28.02.2017; 01.02.2017; 02.02.2017; 06.02.2017; 07.02.2017; 08.02.2017; 13.02.2017; 14.02.2017; 15.02.2017; 20.02.2017; 21.02.2017; 22.02.2017; 27.02.2017,

Згідно інформації, отриманої в ході виконання доручення оперативними співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України в порядку ст. 40 КПК України, було встановлені наступні відомості відкритих (закритих) рахунків ПОКП «Полтавафарм» (код за ЄДРПОУ 32986923, Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Горбанівська, 2), відкриті в Полт. ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Полтава, (МФО 331401):

1.№ 26000000491799, валюта рахунку українська гривня, відкритий 17.06.2016, закритий 22.06.2016;

2.№ 26001000428697, валюта рахунку українська гривня, відкритий 06.01.2016, закритий 18.06.2016;

3.№ 26002054622965, валюта рахунку українська гривня, відкритий 25.08.2016;

4.№ 26045054503201, валюта рахунку українська гривня, відкритий 15.09.2004;

5.№ 26008054503055, валюта рахунку українська гривня, відкритий 16.06.2004;

6.№ 26045057001573, валюта рахунку українська гривня, відкритий 27.01.2011.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на вказаному рахунку, а також їх використання, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише Полт. ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунку ПОКП «Полтавафарм» (код за ЄДРПОУ 32986923), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2016 по теперішній час, та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк», керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10, уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України заступникові начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12, до інформації по розрахункових рахунках, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 14360570 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) по рахункам ПОКП «Полтавафарм» (код за ЄДРПОУ 32986923, Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Горбанівська, буд. 2): № 26000000491799, валюта рахунку українська гривня, відкритий 17.06.2016, закритий 22.06.2016; № 26001000428697, валюта рахунку українська гривня, відкритий 06.01.2016, закритий 18.06.2016; №26002054622965, валюта рахунку українська гривня, відкритий 25.08.2016; №26045054503201, валюта рахунку українська гривня, відкритий 15.09.2004; № 26008054503055, валюта рахунку українська гривня, відкритий 16.06.2004; № 26045057001573, валюта рахунку українська гривня, відкритий 27.01.2011; а саме надати роздруківку руху коштів із зазначенням суми залишків коштів на вказаних рахунках станом на кожну конкретну дату 11.01.2016; 13.01.2016; 14.01.2016; 21.01.2016; 22.01.2016; 25.01.2016; 27.01.2016; 02.02.2016; 04.02.2016; 08.02.2016; 09.02.2016; 10.02.2016; 15.02.2016; 17.02.2016; 24.02.2016; 17.03.2016; 29.03.2016; 30.03.2016; 04.04.2016; 06.04.2016; 07.04.2016; 11.04.2016; 12.04.2016; 13.04.2016; 14.04.2016; 18.04.2016; 20.04.2016; 21.04.2016; 25.04.2016; 26.04.2016; 28.04.2016; 01.05.2016; 05.05.2016; 10.05.2016; 11.05.2016; 12.05.2016; 13.05.2016; 17.05.2016; 18.05.2016; 19.05.2016; 23.05.2016; 24.05.2016; 26.05.2016; 27.05.2016; 30.05.2016; 01.06.2016; 02.06.2016; 04.06.2016; 06.06.2016; 07.06.2016; 13.06.2016; 14.06.2016; 21.06.2016; 23.06.2016; 29.06.2016; 30.06.2016; 05.07.2016; 06.07.2016; 12.07.2016; 13.07.2016; 14.07.2016; 18.07.2016; 19.07.2016; 20.07.2016; 21.07.2016; 26.07.2016; 27.07.2016; 02.08.2016; 05.08.2016; 09.08.2016; 10.08.2016; 11.08.2016; 15.08.2016; 17.08.2016; 18.08.2016; 22.08.2016; 25.08.2016; 29.08.2016; 01.09.2016; 05.09.2016; 06.09.2016; 07.09.2016; 12.09.2016; 13.09.2016; 14.09.2016; 15.09.2016; 19.09.2016; 20.09.2016; 21.09.2016; 26.09.2016; 28.09.2016; 29.09.2016; 03.10.2016; 05.10.2016; 06.10.2016; 10.10.2016; 11.10.2016; 17.10.2016; 18.10.2016; 24.10.2016; 26.10.2016; 31.10.2016; 01.11.2016; 14.11.2016; 21.11.2016; 24.11.2016; 25.11.2016; 28.11.2016; 01.12.2016; 05.12.2016; 06.12.2016; 07.12.2016; 08.12.2016; 09.12.2016; 12.12.2016; 13.12.2016; 14.12.2016; 15.12.2016; 19.12.2016; 21.12.2016; 22.12.2016; 23.12.2016; 26.12.2016; 27.12.2016; 29.12.2016; 04.01.2017; 05.01.2017; 10.01.2017; 11.01.2017; 16.01.2017; 17.01.2017; 18.01.2017; 19.01.2017; 23.01.2017; 24.01.2017; 27.01.2017; 28.01.2017; 28.02.2017; 01.02.2017; 02.02.2017; 06.02.2017; 07.02.2017; 08.02.2017; 13.02.2017; 14.02.2017; 15.02.2017; 20.02.2017; 21.02.2017; 22.02.2017; 27.02.2017, та вилучити роздруківки руху коштів із зазначенням суми залишків коштів на рахунках (у паперовому або електронному вигляді), номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, назви контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу на кожну вказану дату.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко