Ухвала суду № 69893498, 25.10.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.10.2017 Справа № 554/6446/16-к

Провадження № 1кс/554/7338/2017

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

25 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю прокурора І.С.Зінченка,

при секретарі О.П.Колесніченко

розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку прокурора ,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами, отриманими від Полтавського академічного обласного українського мізично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя. Так, 29.12.2015 року ОСОБА_2 платіжним дорученням за № 1901 перерахував з поточного рахунку № 26000054037001, який належить ТОВ «СМУ№ 25» грошові кошти у розмірі 50 000 грн. на поточний рахунок № 260081601175, який належить ФОП «ОСОБА_3А.», за нібито виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт (придбання матеріалів) згідно договору субпідряду СП - 10/11-2015 від 10.11.2015 року, що не були на той час виконані та матеріали не отримані які 29.12.2015 року згідно до грошового чеку № 296 на загальну суму 42 000 грн. були зняті ОСОБА_3 у приміщенні ПФ ПАТ «Мегабанк», у вигляді готівки з призначенням платежу «видача готівки на оплату послуг», чим остання набула право володіння та використання, розпорядження зазначеними коштами.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до накладної № 111 від 25 листопада 2015 року ТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ФОП «ОСОБА_3А.» , а саме здійснювало закупівлю пиломатеріалів у на суму 19971,00 грн., відповідно до накладної № 112 від 25 листопада 2015 року ТОВ «СМУ-25» здійснювало закупівлю товару у ФОП «Бондус», а саме: сталь кругла в кількості 331 кг., сталь кутова в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8153,60 грн., та проводила супідрядні роботи відповідно до договору СП -10/11-2015 від 10.11.2015 року.

В подальшому вході розслідування кримінального провадження встановлено, що ФОП «ОСОБА_3А.» відповідно до накладних придбала вказані ТМЦ, а саме: пиломатеріали на суму 19971,00 грн. в ФОП «ОСОБА_4І.», а сталь круглу в кількості 331 кг., сталь кутову в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8153,60 грн., в ТОВ «Синтек-С»

Так в ході проведення досудового розслідування установлено, що ФОП «ОСОБА_3А.» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), фактично не виконуючи будівельні роботи та реально не поставляючи ТМЦ, маючи оформлених працівників, надавала послуги підприємствам реального сектору економіки, щодо конвертації грошових у тому числі бюджетних коштів під 9-10 % та надаючи при цьому підроблені документи щодо виконання будівельних робіт, як супідрядна організація, а після їх конвертації надавала легалізовані грошові кошти

У звязку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ФОП ОСОБА_3 упродовж з 01.01.2015 по 22.03.2017 у банківських установах.

Відповідно до інформації ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області ФОП «Бондус Світлана Анатоліївна» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) упродовж указаного часу має рахунок у публічному акціонерному товаристві ОСОБА_5 "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 21050723, МФО: 331401, адреса: 36029, вул. Жовтнева, 70А, м. Полтава) рахунок № 26007054620575.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунком ФОП «Бондус Світлана Анатоліївна», яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише вказаній банківській установі, та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

У звязку з викладеним, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому прокурору Полтавської місцевої прокуратури полтавської області ОСОБА_1, оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ОСОБА_5 "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 21050723, МФО: 331401, адреса: 36029, вул. Жовтнева, 70А, м. Полтава) рахунок № 26007054620575, що належать(ли) ФОП «Бондус Світлана Анатоліївна» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за період з 01.01.2015 року по 27.09.2017, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 року по 27.09.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко