Ухвала суду № 69892119, 27.10.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/8514/17

Провадження № 1-кс/359/1977/2017

У Х В А Л А

27 жовтня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Алфімовій І.М.,

за участю слідчого Зінченко К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 42017111100000015, внесеному до ЄРДР 13.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_1 за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому зазначила наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111100000015 від 13.01.2017, за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Бориспільського району Київської області в межах Глибоцької сільської ради функціонує піщаний карєр, яким на підставі оренди володіє ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Засновниками даного підприємства являються: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, а безпосередньо здійсненням фінансово-господарської діяльності підприємства займаються ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, який перебуває на посаді директора підприємства та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5

Згідно інформації про юридичну особу ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) основним видом діяльності є добування піску, гравію, глин та каоліну.

Відповідно до наданого спецдозволу на користування надрами № 3275 від 30.10.2003 підприємством здійснюється видобуток піску, природного для застосування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок Гартівського родовища площею 27,3 га.

Крім цього, встановлено що у жовтні 2015 року проведена планова перевірка ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) під час якої встановлено порушення, у тому числі, відсутність гірничого відводу.

Наказом Державної служби геології та надр України від 02.12.2015 року № 404 дію спецдозволу № 3275 від 30.10.2003 зупинено і по сьогоднішній день не відновлено, але протягом 2016 року на регулярній основі незаконно здійснювався та здійснюється видобуток піску, що порушує встановлені правила охорони надр та може створити небезпеку для довкілля.

Згідно протоколу №10 засідання науково-технічної ради виробничого кооперативу «Геолог» від 30.08.2002 в геоморфологічному плані району Гартівського родовища відноситься до другої надзапланової тераси р. Дніпро.

В результаті пошукових-оцінювальних та рекогносцирувальних робіт, за даними буріння пошукових свердловин і обстеження та геологічної документації карєру ВК «Геолог» попередньо оцінені запаси будівельних пісків за категорією Сів кількості 1 950 тис. м.З на площі 23,8 га. Потужність пісків придатних для використання в якості будівельних в межах родовища становить 6,5-13,0 м, середня - 8,2 м. Потужність розкривних порід склала 0,5-1,5 м, середня - 1,1 м. За даним радіаційно-гігієнічної оцінки піски родовища відносяться до 1-го класу і можуть використовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

Згідно протоколу № 756 засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 06.06.2003 Гартівського родовища щільного природного піску за складністю геологічної будови Гартівське родовище обґрунтовано віднесено авторами до 1 групи з витриманою будовою і якістю корисної копалини відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України (1997).

Згідно робочого проекту розробки і рекультивації Гартівського родовища щільного природного піску в Бориспільському районі Київської області розробленого ДП «Акодемпроект» запаси корисних копалин Гартівського родовища щільного природного піску затверджені ДКЗ України (протокол 756 від 06.06.2003) по категоріях А+В+С1 в розмірі 3372 тис. м3. Залишок запасів станом на 01.01.2007 становить 2824,4 тис. м3.

Річна продукція карєру по видобутку піску в проекті була прийнята 100 тис. м3 Однак 2006 року було добуто на карєрі 235 тис м3 піску.

Як слідує з пояснювальної записки ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма «Г.Арт»» від 07.03.2013 за даними ДНВП «Геоінформ України» залишок розвіданих запасів на родовищі складає 1565, 1 тис. м3 за станом на 01.01.2012.

При проектній потужності карєру в 250 тис. м3 в рік запаси корисних копалин буде достатньо на 7 років.

Згідно плану розвитку гірничих робіт на 2013 рік гірничі роботи при розробці родовища будуть здійснювати негативний вплив на навколишнє природне середовище. До такого впливу відноситься:

-на кінець відробки родовища виводиться із оберту 27,3 га земель, що зайняті під карєром;

-порушується природний рельєф денної поверхні з утворенням карєрної виїмки глибиною до 18,0 м;

-в місцях навантаження гірничої маси, при перевезенні корисних копалин і розкривних порід, виникає пилоутворення;

-при роботі механізмів з двигунами внутрішнього згорання виділяються токсичні гази;

-працюючі механізми є джерелом шуму.

Службові особи ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма «Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) розуміючи небезпеку своєї діяльності продовжують проводити видобуток корисних копалин з метою особистого збагачення, та не лише не сплачують податки за дане використання, а й не допускають державні органи на територію родовища для проведення перевірок та встановлення обємів видобутого піску, зважаючи на те, що в 2006 році обєми видобутого піску збільшились на 150 тис м3.

За час проведення досудового слідства встановлено те, що видобуток піску проводиться на постійній основі та обєктивно можна припустити, що показники видобутої корисної копалини можуть бути більшими.

Крім того, необхідно наголосити також на тому, що службовими особами ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма «Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) 22 липня 2013 року було підписано угоду № 3275 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, яка є додатком до спеціального дозволу та згідно якої вони:

повинні забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в користування, а також забезпечувати приведення порушення земель у стан, придатний для використання, відповідно до Програми робіт;

дотримуватись вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм, виконання робіт повязаних з користуванням надрами;

зупинити проведення на наданій йому користування ділянці робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії дозволу або анулювання Дозволу.

Так, 08.09.2017 під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ТВФ «Г.Арт», що знаходиться, за адресою: м. Київ, просп.Оболонський,7, кв. 131 було вилучено та підлягають поверненню папки з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Транс Колос», а саме:

-папки рожевого кольору з документами з написом ТОВ «Транс Колос» рах. 361.2016;

-папки жовтого кольору з документами на якій наявний напис «Зарплата 661 ОСОБА_6 2014-2015»;

-папки жовтого кольору з документами на якій наявний напис ТОВ «Транс Колос» звіт 2015;

-папка синього кольору з документами на якій нанесений напис «ТОВ «Транс Колос» рах. 631,2016;

-папка блакитного кольору з документами, на якій наявний напис «Транс Колос» Звіт 2016;

-папка жовтого кольору з документами на якій наявний напис ТОВ «Транс Колос» 2014-2015» власниками яких є службові особи ТОВ «Транс Колос» (код ЄРПОУ 38660926), юридична адреса: АДРЕСА_1.

В ході досудового слідства встановлено, що засновником ТОВ «Танс колос» є ОСОБА_5, який організовує фінансово-господарську діяльність ТОВ «Г.Арт» по видобутку та продажу піску.

Згідно вилучених документів в тому числі ТТН встановлено, що продаж піщаної суміші здійснюється ТОВ «Транс Колос» з Гартівського родовища, що суперечить чинному законодавству, оскільки після зупинення спеціального дозволу видобувати пісок заборонено.

Крім того, встановлено, що службовими особами ТОВ «Г.Арт», ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдхолдін» є одні й ті самі особи, а фактично процесом видобутку та продажу піщаної суміші займається родина ОСОБА_5.

Також встановлено, що директор ТОВ «Г.Арт» ОСОБА_4 на протязі 2016- 2017 років укладав ряд договорів та підписував ряд документів, фактично перебуваючи за межами України, в звязку з чим документи, вилучені під час обшуку, які знаходяться в даних папках та повязані з видобуванням піску та його перевезенням необхідно вилучити та провести почеркознавчу, трасологічну та інші документи.

Також під час обшуків встановлено, що пісок продавався підприємствам, фізичним особам підприємцям та іншим юридичним особам на готівку, та під час розкриття банківської таємниці даних грошових коштів не має, та прибуток значно занижений, що також призводить до того, щоб провести економічну експертизу.

Якщо не вилучити оригінали документів фінансово-господарської діяльності та провести економічну експертизу по копіям документів то зацікавленими особами оригінали можуть бути знищені, з метою ухилення від відповідальності.

Без висновку економічної експертизи не можливо буде вирахувати збитки нанесені державі протиправними діями під час незаконного видобутку піску.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність одержати тимчасовий доступ до речей і документів, та здійснити вилучення у службових осіб ТОВ «Транс Колос» папки з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Транс Колос», а саме:

-папки рожевого кольору з документами з написом ТОВ «Транс Колос» рах. 361.2016;

-папки жовтого кольору з документами на якій наявний напис «Зарплата 661 ОСОБА_6 2014-2015»;

-папки жовтого кольору з документами на якій наявний напис ТОВ «Транс Колос» звіт 2015;

-папка синього кольору з документами на якій нанесений напис «ТОВ «Транс Колос» рах. 631,2016;

-папка блакитного кольору з документами, на якій наявний напис «Транс Колос» Звіт 2016;

-папка жовтого кольору з документами на якій наявний напис ТОВ «Транс Колос» 2014-2015» власниками яких є службові особи ТОВ «Транс Колос» (код ЄРПОУ 38660926), юридична адреса: АДРЕСА_2 з метою дослідження відомостей, які містяться в її документах.

В судовому засіданні старший слідчий 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_1 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого приходить до висновку наступного висновку.

З кримінального провадження слідує, що на території Бориспільського району Київської області в межах Глибоцької сільської ради функціонує піщаний карєр, яким на підставі оренди володіє ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996). В даному піщаному карєрі протягом 2016 року та до цього часу на регулярній основі незаконно здійснювався та здійснюється видобуток піску, що порушує встановлені правила охорони надр та може створити небезпеку для довкілля. 13.01.2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111100000015 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.364-1 КК України.

Відповідно до ч. 2ст. 160 КПК Україниу клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Встановлено, що дане клопотання оформлене старшим слідчим 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_1 без дотримання вимог кримінального процесуального закону стосовно оформлення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки копії документів, які приєднані до клопотання про тимчасовий доступ не засвідчені належним чином, витяг з кримінального провадження № 42017111100000015 слідчим реєстратором не підписаний. Вказане позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів. Ця обставина свідчить про те, що документи, надані разом з клопотанням, оформлені з порушенням закону, що є недопустимим.

Старший слідчий 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42017111100000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, щодо незаконного здійснення ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) видобутку піску, що порушує встановлені правила охорони надр та може створити небезпеку для довкілля.

В той же час, старший слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, які знаходяться у ТОВ «Транс Колос». При цьому старший слідчий у клопотанні посилається на те, що службовими особами ТОВ «Г.Арт», ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдхолдін» є одні й ті самі особи, а фактично процесом видобутку та продажу піщаної суміші займається родина ОСОБА_5. Разом з тим, суб'єкт звернення просить забезпечити йому доступ до документів, які перебувають у власності ТОВ «Транс Колос», яке не фігурує у фабулі Єдиного реєстру досудових розслідувань даного кримінального провадження.

Необхідність вилучення оригіналів документів, які перебувають у власності ТОВ «Транс Колос», старший слідчий мотивувала необхідністю проведення почеркознавчої, трасологічної та економічної експертиз. У звязку з цим до клопотання остання долучила копію постанови про призначення економічної експертизи.

Однак вказана постанова складається лише з трьох аркушів, зі змісту останньої сторінки вбачається, що вона не закінчена, постанова не підписана.

Таким чином, клопотання обґрунтовано лише формально, до нього не додано будь-яких належних та допустимих доказів на обґрунтування, викладених старшим слідчим, доводів необхідності отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених нею оригіналів документів, оскільки до клопотання не приєднано жодного доказу, які мають значення для встановлення обставин, вказаних у клопотанні, а надані слідчим разом з клопотанням не засвідченні копії документів, викликають сумнів в їх належності, допустимості та достовірності, у звязку з чим їх не можна вважати належним доказом.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 42017111100000015, внесеному до ЄРДР 13.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Журавський В.В.