Ухвала суду № 69881303, 06.10.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19481/17

УХВАЛА

06 жовтня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Шатайла Є.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010004645,

ВСТАНОВИВ:

06.10.2017 року старший слідчий СВ СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО-300023, ЄДРПОУ-00039019, м.Київ, вул.Ковпака, 29), з можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» (м.Хмельницький, вул. Соборна, 34).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що впродовж 2016-2017 років посадові особи Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради за попередньою змовою з групою осіб посадовими особами ПП «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 35954852) та ТОВ «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 40947480) в ході проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, під час здійснення будівельно-ремонтних робіт дорожнього покриття на території м.Хмельницького, а саме: по вул.Кутузова, вул.Прибузькій, вул.Вишневій, вул.Довженка-Сюсюри та вул.Центральної мікрорайону «Дивокрай» розтратили бюджетні кошти, чим спричинили державним інтересам матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 06.07.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010004645, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ПП «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 35954852) в ПАТ «Укрсоцбанк» відкритті наступні р/р, а саме: №26059010911386, №26005000042220, № 26057000006924 та №26044011632840.

Так, у ТОВ «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 40947480) в цій же банківській установі також відкриті р/р, а саме: №26004012047377, 26052012076293, №26001012076244, №26006012076205 та №26003012076123.

Враховуючи викладене, з метою встановлення руху коштів по розрахункових рахунках та призначення платежів (в тому числі, враховуючи необхідність перевірки інформації щодо надходження коштів від УЖКГ Хмельницької міської ради за проведення будівельних робіт, дослідження подальшого руху коштів, встановлення осіб, які мали право розпоряджатися коштами підприємств, тощо) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО-300023, ЄДРПОУ-00039019, м.Київ, вул.Ковпака, 29), з можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» (м.Хмельницький, вул. Соборна, 34), а саме до розрахункових рахунків ПП «Будмаксплюс» та ТОВ «Будмаксплюс» та документів щодо їх обслуговування.

Слідчий просить надати доступ до оригіналів вказаних документів, які та мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки необхідні для проведення ряду експертиз, зокрема, судово-бухгалтерських, почеркознавчих, техніко-криміналістичних та можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_1, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП капітану поліції ОСОБА_3, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП лейтенанту поліції ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО-300023, ЄДРПОУ 00039019, м.Київ, вул.Ковпака, 29), з можливістю вилучення оригіналів документів із Хмельницького відділення ПАТ «Укрсоцбанк» (м.Хмельницький, вул.Соборна, 34), а саме до:

- документальної інформації, стосовно руху коштів по всіх рахунках ПП «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 35954852) в тому числі по р/р №26059010911386, №26005000042220, №26057000006924, №26044011632840 та ТОВ «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 40947480) по всіх р/р в тому числі по рахунках №26004012047377, 26052012076293, №26001012076244, №26006012076205 та №26003012076123 за період з 01.01.2016 по 13.09.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

- карток із зразками підпису та відтиску печатки ПП «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 35954852) та ТОВ «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 40947480);

- договорів про відкриття та обслуговування рахунків ПП «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 35954852) та ТОВ «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 40947480).

Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО-300023, ЄДРПОУ-00039019, м.Київ, вул.Ковпака, 29) та Хмельницького відділення ПАТ «Укрсоцбанк» (м.Хмельницький, вул.Соборна, 34) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 06 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя