Ухвала суду № 69878921, 24.10.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4965/17

У Х В А Л А

24 жовтня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060002875 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради, в особі голови ОСОБА_2, що діяла на підставі Положення, з однієї сторони та ТзОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія, в особі директора ОСОБА_3, що діє на підставі Статуту (далі «Учасник» з другої сторони) уклали Договір №193 від 22.04.2016 р. на виконання робіт, ДК 016:2010 (37.00.1) послуги каналізаційні, ДК 021:2015 (45232) каналізаційні роботи (Гідродинамічне очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Залізничного району м. Львова).

Зважаючи на те, що при виконаних роботах за квітень - липень 2016 року на суму 2510605,00 грн., при наявності 4 чоловік ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» користувалось послугами субпідрядників.

Для виконання договору укладеного з Залізничною районною адміністрацією Львівської міської ради ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» до виконання робіт за державні кошти по роботах «очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі» залучало субпідрядника ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222). Отримані державні кошти ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» ймовірно перераховувало на банківські рахунки вищевказаного субпідрядника. Таким чином послуги отримані від ТзОВ «Кайсан Баум» в подальшому були включені до податкових накладних ТзОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» для неплатника ПДВ - Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради. Виходячи з вищенаведеного можна зробити висновок, що кошти отримані ТзОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» від Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради за роботи з очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі на суму 391000,00 грн., ймовірно частково були перераховані на ТзОВ «Кайсан Баум» в сумі 382720,00 грн., згідно податкових накладних.

Встановлено, що невідомі особи з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували підприємства ТОВ «Кайсан Баум» (код ЄДРПОУ 39812222) для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що підтверджується відповідними протоколами допитів службових осіб вказаного підприємства, які показали, що жодного відношення до реєстрації створення вказаного підприємства не мають.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що суттєве значення по провадженню має отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: договору №193 від 22.04.2016 на виконання робіт, ДК 016:2010 (37.00.1) послуги каналізаційні ДК 021:2015 (45232) каналізаційні роботи (Гідродинамічне очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Залізничного району м. Львова), щодо проведених робіт, проектно кошторисна документація, акти виконаних робіт, договори укладені між Залізничною районною адміністрацією Львівської міської ради ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія», документів щодо встановлення договірної ціни, протоколи погодження договірної ціни, накладні, сертифікати відповідності, календарні графіки виконання робіт, договору, документів на підставі яких було залучено субпідрядника ТОВ «Кайсан Баун» код ЄДРПОУ 39812222 та інших, що знаходяться у ТзОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія», так як отримання таких документів на дасть можливість встановити осіб, повязаних із завищенням фактичних обємів виконання будівельних та ремонтних робіт та використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та проведення відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи на основі яких здійснилася оплата по Гідродинамічному очищені поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Залізничного району м. Львова, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю її вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити осіб, повязаних із завищенням фактичних обємів виконання будівельних та ремонтних робіт та використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 та/або працівнику спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинність Управління Служби безпеки України у Львівській області (за відповідним дорученням прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Львівської області ОСОБА_4 або за відповідним дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1С.) слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо гідродинамічного очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Залізничного району м. Львова згідно договору №193 від 22.04.2016 про закупівлю послуг, що перебувають у володінні ТзОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та/або працівнику спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у Львівській області (за відповідним дорученням прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Львівської області ОСОБА_4 або за відповідним дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1С.) на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо гідродинамічного очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Залізничного району м. Львова згідно договору №193 від 22.04.2016 р. про закупівлю послуг, що перебувають у володінні ТзОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія», (код ЄДРПОУ 36997572), юридична адреса м. Івано-Франківськ, вул. Василя Симоненка, 23/201, а саме: проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, договори укладені між Залізничною районною адміністрацією Львівської міської ради та ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» (ЄДРПОУ 36997572), документи щодо встановлення договірної ціни, протоколи погодження договірної ціни, накладні, сертифікати відповідності, календарні графіки виконання робіт, договору, документів на підставі яких було залучено субпідрядника ТОВ «Кайсан Баун» код ЄДРПОУ 39812222, та інших документів які були складені та підписані вказаними сторонами.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.