Ухвала суду № 69873313, 17.10.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17058/16-к

1-кс/755/5775/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Гончаренко М.Р., за участі прокурора Гончаренка А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва, молодшого радника юстиції Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №42016100000000935 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 жовтня 2017 року прокурор відділу прокуратури міста Києва, молодший радник юстиції Гончаренко А.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання йому та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку А.В., Хрику М.В. та Савці А.Ю., (за його дорученням) тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Факторингова компанія «Агро Фактор» (код ЄДРПОУ 38292348), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ "Апекс - Банк" (МФО 380720), а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам:

-№26505001000791 відкритих ТОВ «Факторингова компанія «Агро Фактор» (код ЄДРПОУ 38292348);(в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали;

-документів з юридичного оформлення ПАТ "Апекс - Банк" (МФО 380720) підприємств: ТОВ «Факторингова компанія «Агро Фактор» (код ЄДРПОУ 38292348), документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Аккаунт» (код ЄДРПОУ 39351964), ТОВ "Октавія Трейд" код 39817477 директор Хохленко Віталій Анатолійович, ТОВ "Резерв Трейд" код 39690684, ТОВ "Магістральне будівництво" код 33342995 засновник Баша Оксана Анатоліївна та інші сгд, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «ГРІН ГЛОУБ ЕНТЕРПРАЙЗСІЗ» (код ЄДРПОУ 40938366), ТОВ «КОМПАУНД-КОМПЛЕКС-К» (код ЄДРПОУ 40383780), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТЕХТРІ» (код ЄДРПОУ 40882000), «КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ "НАДПРОФ» (код ЄДРПОУ 33107764), ТОВ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ТЕХТРІ» (код ЄДРПОУ 40902586), СТ «ГРІНВУД ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 41338565), СТ «ТЕХТРІ» (код ЄДРПОУ 41358843), ТОВ «РИНОК ПОСЛУГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40197008), ТОВ «ГРАНУЛА-ОРБІТА ЛТД» (код ЄДРПОУ 40383795), ТОВ «КІНГ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40546652), ТОВ «ОПТТРАНЗІТ УА» (код ЄДРПОУ 40595872), ТОВ «АГРОЛЮКС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40595888), ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «АГРО ФАКТОР» (код ЄДРПОУ 3 8292348), ТОВ «ІКСІБА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40191954), СТ «МАЙСТРИ ЖИТТЯ І КО» (код ЄДРПОУ 40272633), ТОВ «МЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40307248), СТ «МІЖНАРОДНИЙ КЛУБ «ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 40719397), СТ «КУЛІБІН 911» (код ЄДРПОУ 40719732), ТОВ «ГРУПІНВЕСТИНГ» (код ЄДРПОУ 41136103), ТОВ «ЛАС-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 41538506), СТ «ПОГАСИМО КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 40871003), ТОВ «КВК ЛТД» (код ЄДРПОУ 36899452), ТОВ «КАПІТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 40501894), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «КРЕДИТНА КОМПАНІЯ «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 38544263), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39902499), ТОВ «АГРО ТРЕЙДЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40190683), ТОВ «АРОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 40192900), ТОВ «СИНТЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40420344), ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СЯЙВО» (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ СЕКЬЮРІТІЗ» (код ЄДРПОУ 41243259), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» (код ЄДРПОУ 34981210), СТ «МАЙСТРИ ЖИТТЯ» (код ЄДРПОУ 39875442), ТОВ «МІЛКИЛЕНД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40193600), СТ «РОБИ БІЗНЕС ВІДПОЧИВАЮЧИ» (код ЄДРПОУ 40871066), ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СОЛІД» (код ЄДРПОУ 38013519), ТОВ «ІНВЕСТПРОМ БІЛТ» (код ЄДРПОУ 40595851), ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41050346), ТОВ "АКБАРІС" (код ЄДРПОУ 41430526), ТОВ «АХАВА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41430175), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ЕКОДІМ" (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ "ІЛІАДА ТК" (код ЄДРПОУ 41438855), ТОВ "ІНТЕРНАЛ ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 40548288), ТОВ «КОЛУМН» (код ЄДРПОУ 41430311), ТОВ «ЛЕКСТР» (код ЄДРПОУ 41438986), ТОВ "ЛІМІТ СЕКЬЮРІТІЗ" (код ЄДРПОУ 41438970), ТОВ «ПРОМВЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466085), ТОВ «Ріфріз» (код ЄДРПОУ 41430458), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ40189531), ТОВ "СОФТЛАЙН ГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38987207), ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ІНДІГО" (код ЄДРПОУ 41232781), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "УКРВТОР" (код ЄДРПОУ 40188454), ТОВ «ШЕНДР» (код ЄДРПОУ 41430278), що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають, грошові кошти з розрахункових рахунків даних підприємств знімались у відділеннях банківських установ або перераховувались на карткові рахунки фізичних осіб, з метою їх переведення в не обліковану готівку.

В ході розслідування кримінального правопорушення, посадовим особам вказаних підприємств було направлено повістки про виклик для допитів в якості свідків, але останні на слідчі дії не з'явились.

Також, під час допиту в якості свідка директор ТОВ «ГРІН ГЛОУБ ЕНТЕРПРАЙЗСІЗ» (код ЄДРПОУ 40938366) Кашка Олексій Валентинович, 30.01.1979 р.н., відмовився давати покази щодо діяльності вказаного підприємства, на підставі ст.63 Конституції України.

Вищевказані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають, а посадові особи більшості з перелічених підприємств зареєстровані в Донецькій та Луганській областях і АР Крим.

Вищевказані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають, а посадові особи більшості з перелічених підприємств зареєстровані в Донецькій та Луганській областях і АР Крим.

Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що у вказаних підприємств відкриті розрахункові рахунки в ПАТ "Апекс - Банк" (МФО 380720), а саме: ТОВ «Факторингова компанія «Агро Фактор» (код ЄДРПОУ 38292348), №26505001000791, які використовуються для проведення фінансово-господарських операцій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Факторингова компанія «Агро Фактор» (код ЄДРПОУ 38292348), відкритих ПАТ "Апекс - Банк" (МФО 380720) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «Апекс - Банк».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва, молодшого радника юстиції Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Савці Андрію Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "Апекс - Банк" (МФО 380720), а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам:

-№26505001000791 відкритих ТОВ «Факторингова компанія «Агро Фактор» (код ЄДРПОУ 38292348);(в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали;

-документів з юридичного оформлення ПАТ "Апекс - Банк" (МФО 380720) підприємств: ТОВ «Факторингова компанія «Агро Фактор» (код ЄДРПОУ 38292348), документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше).

розрахункових касових операцій (доручення та інше).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: