Ухвала суду № 69872183, 30.10.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/13209/17

Провадження №1-кс/712/5737/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_2, розглянувши матеріали кримінального провадження № 42017251010000080 від 14.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_2, звернулась до суду з клопотанням на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що за результатами публічних закупівель службовими особами комунального підприємства Черкаської міської ради укладено договір із товариством з обмеженою відповідальністю щодо поставки товару протягом березня-грудня 2017 року на суму 998 460 грн. Водночас, товар, визначений договором, фактично відсутній за адресами, зазначеними у договорі та вказаними товариством з обмеженою відповідальністю у тендерній пропозиції (довідка про наявність матеріально-технічної бази). Як наслідок, службові особи комунального підприємства, зловживаючи службовим становищем, сплачують кошти, передбачені договором, без фактичної поставки товару, чим завдають тяжких наслідків комунальному підприємству та державним інтересам

Черкаською місцевою прокуратурою 14.06.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено розслідувати СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що між департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради комунальним підприємством «Придніпровська служба утримання будинків» Черкаської міської ради (ЄДРПОУ 36701792) та товариством з обмеженою відповідальністю «Дізарт Плюс» (ЄДРПОУ 37610015) за результатами тендеру укладено договір № 52 від 02.03.2017 на постачання дизельного палива ДСТУ 7688-2015, на суму 998460 грн. протягом березня-грудня 2017 року.

Відповідно до п. 5 тендерної документації, розміщеної у вказаній системі публічних закупівель, замовником від учасників вимагалось надати у складі тендерних пропозицій документи, що підтверджують наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а саме: перелік усіх технічних підрозділів (мережа автозаправок у місті Черкаси із зазначенням їхз адреси місце розташування), які є у власності учасника чи такі, що використовуються учасником на договірних засадах.

Так, ТОВ «Дізарт Плюс» у складі своєї тендерної пропозиції надав довідку про обладнання та матеріально-технічну базу, в якій вказано, що дана юридична особа за договором оренди має АЗС у м. Черкаси по вул. Митницькій, 18 (А 92, А 95, Дизпаливо), АЗС у м. Черкаcи по вул. Чигиринській, 25 (А 92, А 95, Дизпаливо) та на праві власності бензовози SKANI, DAF і 2 одиниці RENAULT.

Відповідно до п. 5.1 вищевказаного договору, КП «Придніпровська СУБ» Черкаської міської ради право на отримання товару від ТОВ «Дізарт Плюс» набуває після отримання від останнього спеціально-виготовлених паливних карток, кожна з яких містить інформацію про постачальника, вид пального, кількість, яку можна отримати при предявленні оператору АЗС цієї картки, а також термін її дії.

Враховуючи, що поставка товару відповідно до умов договору здійснюється протягом березня-грудня 2017, що є неможливим через відсутність відповідних АЗС, як наслідок кошти у сумі 998460 грн., передбачені договором, сплачуються без фактичної поставки товару за договором, тому вказане свідчить про зловживання службовими особами КП «Придніпровська СУБ» Черкаської міської ради службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, що вказує на ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, з метою зясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Придніпровська СУБ» Черкаської міської ради та ТОВ «Дізарт Плюс», а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Дізарт Плюс» (ЄДРПОУ 37610015): № 26008494724, №2604872073 (код валюти: 980), які відкриті в АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.03.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

В судовому засіданні прокурор та слідчий дане клопотання підтримали та просили йогозадовольнити.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав існування реальної загрози змінити або знищити таку інформацію, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представника АТ «ОСОБА_3 Аваль», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Дізарт Плюс» (ЄДРПОУ 37610015): № 26008494724, №2604872073 (код валюти: 980), які відкриті в АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909.

Керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Дізарт Плюс» (ЄДРПОУ 37610015): № 26008494724, №2604872073 (код валюти: 980), які відкриті в АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.03.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб АТ «ОСОБА_3 Аваль», головний офіс якого розташований за адресою: м.Київ, вул.Лєскова,9.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4, капітана поліції ОСОБА_5, лейтенанта поліції ОСОБА_2, прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та згідно доручення оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник