Ухвала суду № 69848877, 27.10.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4966/2017

Справа № 428/11367/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12017130000000239 від 02.06.2017 року слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що першим слідчим відділом прокуратури Луганської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130000000239 від 02.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016-2017, посадові особи Хворостянівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Веселівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Половинкинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Нижньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Лиманської сільської ради (та с. Проїздне) Старобільського району Луганської області, Курячівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Верхньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Підгорівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Малохатської сільської ради Старобільського району Луганської області, Калмиковської сільської ради Старобільського району Луганської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з субєктами господарської діяльності ПП ОСОБА_3, ТОВ «Антера», ПП «Петров і К», заволоділи частиною бюджетних коштів, передбачених на реалізацію програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями» на території Луганської області."

Також встановлено, що з жовтня 2016 року ПП «Петров і К», в особі його директора ОСОБА_4, уклало договори підряду з головами Хворостянівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Веселівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Половинкинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Нижньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Лиманської сільської ради (та с. Проїздне) Старобільського району Луганської області, Курячівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Верхньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Підгорівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Малохатської сільської ради Старобільського району Луганської області, Калмиковської сільської ради Старобільського району Луганської області на виконання робіт щодо реалізації програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями» за рахунок бюджетних коштів, а саме встановлення опори елементів автономних вуличних світлодіодних ліхтарів на загальну вартість 5 780 000 грн.

Згідно актів вартості устаткування, що було придбано ПП «Петров і К», встановлено, що вартість однієї одиниці з ПДВ склала: світлодіодний світильник 25 Вт, 2500 лм - 4 554 грн.; сонячний фотогальванічний модуль АLM-260Р-60 (РLM-250Р-60) 10 350 грн.; контролер зарядки АSL 1524LD (АСМ 2024Z-10А) -1932 грн.; акумуляторна батарея KWEIGHT KD 12-60 6762 грн. Загальна вартість витрат склала 3 681 000 грн. з ПДВ, які були перераховані замовниками на рахунок підрядчика.

Водночас встановлено, що з метою заволодіння державними коштами, зазначені особи навмисно завищили фактичну вартість устаткування на суму понад 1 900 000 грн., а реальна ринкова вартість складає приблизно 1 739 000 млн. грн., де вартість однієї одиниці з ПДВ складає: - світлодіодний світильник 25Вт, 2500лм приблизно 2500 грн.; сонячний фотогальванічний модуль ALM-260Р-60 (РLM-250Р-60) приблизно 4200 грн.; контролер заряду ASL 1524LD (AСМ 2024Z-10А) приблизно 950 грн.; акумуляторна батарея KWEIGHT KD 12-60 приблизно 3500 грн.

В той же час, ПП «Петров і К» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39887282) перебуває на податковому обліку в державній податковій інспекції у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області: 93113, Луганська область,м. Лисичанськ,вул. ім. В.Сосюри, буд. 347.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні державної податкової інспекції у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області за адресою: 93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. ім. В.Сосюри, буд. 347, з подальшим їх тимчасовим вилученням в оригіналах на час проведення досудового розслідування, а саме документів, що містять відомості про здійснення протиправної діяльності посадовими особами ПП «Петров і К» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39887282) з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження посилається на те, що в результаті вилучення вказаних документів, слідчим управлінням ГУНП в Луганській області будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Заслухавши слідчого та прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що 02.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000239 від 23.10.2017.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні державної податкової інспекції у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області, розташованій за адресою: 93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. ім. В.Сосюри, буд. 347, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у звязку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Водночас, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання інформації з розміщенням її на паперовому і електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога відповідно ч.1 ст.159 КПК України, не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому в ОВС 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Луганській області ОСОБА_13, оперуповноваженому 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Луганській області ОСОБА_14, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні державної податкової інспекції у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області розташованій за адресою: 93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. ім. В.Сосюри, буд. 347, з подальшою можливістю їх копіювання, а саме:

- документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство;

- документів обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2016 по 01.06.2017 року;

- документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2016 по 01.06.2017 року;

- розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів;

- документів обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час;

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за період з 01.01.2016 по 01.06.2017 року, копії актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного субєкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих субєктом господарювання.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна