Ухвала суду № 69848447, 27.10.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/10649/17

У Х В А Л А

іменем україни

27.10.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Світлик О.М., при секретарі судового засідання Гайданці Г.В., з участю прокурора Микулець В.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_2 про надання тимчасового доступудо документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 06 вересня 2017 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Інновер Агро» (постачальник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Контакт - буд» (покупець) було укладено договір поставки мінеральних добрив №06092017/17, та в подальшому на підставі даного договору ТОВ «Контакт - буд» здійснило на поточний рахунок ТОВ «Інновер Агро» попередню оплату за поставку мінеральних добрив. При цьому, представники ТОВ «Інновер Агро» шляхом обману та зловживання довірою ТОВ «Контакт - буд» шахрайським шляхом заволоділи вищевказаними коштами, та всупереч умовам договору по теперішній час поставку товару не здійснило та договірні зобовязання не виконало, в результаті чого спричинили ТОВ «Контакт - буд» матеріальну шкоду.

Як вбачається із заяви комерційного директора ТОВ «Контакт-Буд.» ОСОБА_3, ТОВ «Контакт-Буд.» (код ЄДР 35045773, місцезнаходження 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Володимирська, 11/4) за договором поставки мінеральних добрив № 06092017/17 від 06.09.2017р. та рахунком № ІА-0007563 від 06.09.2017р. здійснило на поточний рахунок ТОВ «Інновер Агро» (код ЄДР 34414165, місцезнаходження 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26) попередню оплату 06.09.2017р. та 20.09.2017р. на загальну суму 221850,06 грн. (двісті двадцять одну тисячу вісімсот пятдесят грн. 06 копійок) за поставку мінеральних добрив.

Куратори даної поставки із сторони ТОВ «Інновер Агро» - менеджер Костянтин та менеджер ОСОБА_4 (ймовірно, за інформацією з електронної пошти, менеджер зі збуту ОСОБА_4) запевняли, що товар ТОВ «Контакт-Буд.» отримає 26.09.2017р., однак товар так і не був наданий.

Після численних дзвінків на телефони ТОВ «Інновер Агро», зокрема НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 зясувалось, що працівники ТОВ «Інновер Агро» не можуть надати жодної інформації про причини непоставки товару, не допомогли зв'язатися з менеджером ОСОБА_4 чи керівництвом товариства, або просто повідомляли, що вони сторонні особи.

У кінці робочого дня 26.09.2017р. менеджер ОСОБА_4 зателефонував комерційному директору ТОВ «Контакт-Буд.» та повідомив, що машина з товаром в Ужгороді, водій у лікарні, виїжджає новий водій, який і поставить вантаж.

Зранку 27.09.2017 р., після численних дзвінків за вищевказаними телефонами на номер комерційного директора товариства 08503728848 із номера НОМЕР_6 отримано смс із номером потягу, яким нібито новий водій ОСОБА_5 прибуває потягом №129, крім того було вказано його контактний номер НОМЕР_7. Машина з вантажем МАЙ СА 6935 СВ, СА 8109 ХО.

Представник ТОВ «Контакт-Буд» зателефонував водію та запропонував зустріти та підвезти його. Водій відмовився, мотивуючи тим, що наразі снідає у привокзальному кафе, а далі на таксі добереться до лікарні, у якій знаходиться перший водій, після чого зателефонує.

З тих пір номер телефону НОМЕР_7 відключено, за відомими номерами жодної інформації ТОВ «Контакт-Буд.» отримати не може. Однак, телефонуючи з нових номерів, слухавку беруть працівники ТОВ «Інновер Агро» та жодної інформації не дають.

Крім того, за даними довідкової служби вокзалу, потяг №129 27.09.2017 р. за розкладом взагалі не прибував в місто Ужгород.

27 вересня 2017 року ТОВ «Контакт-Буд.» було надіслано електронного листа на поштову адресу ТОВ «Інновер Агро» з описом вищезазначеного та вимогою керівництва звязатися із ТОВ «Контакт-Буд.». Однак відповіді нами так і не було отримано.

28 вересня 2017 року представники ТОВ «Контакт-Буд.» додзвонились на вищезазначені номери та спілкувалися із нібито секретарем ТОВ «Інновер Агро», яка назвалася ОСОБА_6, однак не змогла надати жодної інформації та переключила на нібито телефони керівництва, які знову не відповідали.

Одного разу на прохання переключити на керівника, спілкувалися з особою, що назвалася директором ОСОБА_7, який обіцяв вияснити ситуацію і зателефонувати. Ніхто не передзвонив.

Також спілкувалися із головним менеджером (за його словами) ОСОБА_8, він запевнив, що ситуацію знають і розбираються. Результату немає.

27.09.2017р. на електронну адресу ТОВ «Інновер Агро» представниками ТОВ «Контакт-Буд.» був надісланий лист, в якому детально описана ця ситуація. Для цивілізованого вирішення ситуації, що склалася, було запропоновано керівництву ТОВ «Інновер Агро» зателефонувати до комерційного директора ТОВ «Контакт- Зуд.». Дзвінка не було.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Контакт-Буд.» було перераховано грошові кошти ТОВ «Інновер Агро» на рахунок №26005000020327 відкритий в ПАТ «ВіЕс Банк» МФО325213.

У звязку з викладеним, слідча вказує на необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, та стосується руху коштів у період з 06.09.2017 року по 10.10.2017.

Слідчий вказує, що необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу про рух коштів по рахунку №26005000020327 відкритому ТОВ «Інновер Агро» в ПАТ «ВіЕс Банк» викликана тим, що вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість підтвердити чи спростувати факт надходження коштів на рахунки, встановити походження та обсяги таких надходжень. Разом з цим, вивчення інформації про рух коштів за вказаним рахунком, надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину і в сукупності із іншими доказами може бути як доказ у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів за банківським рахунком №26005000020327 відкритому ТОВ «Інновер Агро» в ПАТ «ВіЕс Банк», має суттєве значення для зясування обставин злочину у кримінальному провадженні, може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, враховуючи те, що вона знаходиться у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» і містить відомості, які становлять банківську таємницю, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк» («V&S Bank») юридична адреса м. Львів, вул. Грабовського, 11, надати стороні кримінального провадження №12017070030002668 - слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по рахунку ТОВ «Інновер Агро» (ЄДРПОУ 34414165) відкритому в ПАТ «ВіЕс Банк» (V&S Bank») МФО 325213 за період з 06.09.2017 року по 27.10.2017, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахунку №26005000020327; із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 06.09.2017 року по 27.10.2017;

-оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку №26005000020327; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 06.09.2017року по 27.10.2017;

-документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи IP-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк», про зміну залишків на рахунку №26005000020327, по системі «Клієнт-Банк» в період з 06.09.2017року по 27.10.2017.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ВіЕс Банк» в судове засідання не зявився, хоча про час та місце судового розгляду справи був повідомлений, що підтверджується рапортом, однак, його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження № 12017070030002668, сформованим 26.10.2017 року, підтверджено, що органом досудового розслідування Ужгородським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Закарпатській області, здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про які 03.10.2017 року внесені до ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ст. 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За ст. 1076 ЦК банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта, що кореспондується з обовязками банку щодо надання такої інформації обмеженому колу осіб, визначеними Законом України «Про банки й банківську діяльність».

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду.

Разом з тим, враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 120170700300002668 і в подальшому можуть бути використані як доказ; а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати учаснику кримінального провадження слідчому управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по рахунку ТОВ «Інновер Агро» (ЄДРПОУ 34414165), відкритому в ПАТ «ВіЕс Банк» (V&S Bank») МФО 325213 за період з 06.09.2017 року по 27.10.2017, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахунку №26005000020327; із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (з указанням всі ідентифікаційни ознак та призначення платежів, відомостй про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 06.09.2017року по 27.10.2017;

-оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, що мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку №26005000020327; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою в період з 06.09.2017 року по 27.10.2017 року;

-документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи IP-адреса, на які передавались дані з публічного акціонерного товариства «ВіЕС Банк», про зміну залишків на рахунку №26005000020327, по системі «Клієнт-Банк» за період з 06.09.2017року по 27.10.2017.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_9