Ухвала суду № 69837483, 26.10.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/10581/17

У Х В А Л А

26.10.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., з участю прокурора Микулець В.Ю. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення нформації про рух коштів за банківським рахунком №26005000020327 відкритому ТОВ "Інновер Агро" в ПАТ «ВіЕс Банк» в період з 06.09.2017 року по 09.10.2017 року за період часу з 06.09.2017 року по 09.10.2017,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06 вересня 2017 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Інновер Агро» (постачальник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Контакт - буд» (покупець) було укладено договір поставки мінеральних добрив №06092017/17, та в подальшому на підставі даного договору ТОВ «Контакт - буд» здійснило на поточний рахунок ТОВ «Інновер Агро» попередню оплату за поставку мінеральних добрив. При цьому, представники ТОВ «Інновер Агро» шляхом обману та зловживання довірою ТОВ «Контакт - буд» шахрайським шляхом заволоділи вищевказаними коштами, та всупереч умовам договору по теперішній час поставку товару не здійснило та договірні зобовязання не виконало, в результаті чого спричинили ТОВ «Контакт - буд» матеріальну шкоду

Як вбачається з заяви комерційного директора ТОВ "Контакт-Буд." ОСОБА_2, ТОВ "Контакт-Буд." (код ЄДР 35045773, місцезнаходження 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Володимирська, 11/4) за договором поставки мінеральних добрив № 06092017/17 від 06.09.2017р. та рахунком № ІА-0007563 від 06.09.2017р. здійснило на поточний рахунок ТОВ "Інновер Агро" (код ЄДР 34414165, місцезнаходження 01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, 26) попередню оплату 06.09.2017р. та 20.09.2017р. на загальну суму 221850,06грн. (двісті двадцять одну тисячу вісімсот пятдесят грн. 06 копійок) за поставку мінеральних добрив.

Куратори даної поставки із сторони ТОВ «Інновер Агро» - менеджер Костянтин та менеджер ОСОБА_3 (ймовірно, за інформацією з електронної пошти, менеджер зі збуту ОСОБА_3) запевняли, що товар ТОВ "Контакт-Буд." отримає 26.09.2017р., однак товар так і не був наданий.

Після численних дзвінків на телефони ТОВ «Інновер Агро», зокрема НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 зясувалось, що працівники ТОВ «Інновер Агро» не можуть надати жодної інформації про причини непоставки товару, не допомогли зв'язатися з менеджером ОСОБА_3 чи керівництвом товариства, або просто повідомляли, що вони сторонні особи.

У кінці робочого дня 26.09.2017р. менеджер ОСОБА_3 зателефонував комерційному директору ТОВ "Контакт-Буд." та повідомив, що машина з товаром в Ужгороді, водій у лікарні, виїжджає новий водій, який і поставить вантаж.

Зранку 27.09.2017р., після численних дзвінків за вищевказаними телефонами на номер комерційного директора товариства 08503728848 із номера НОМЕР_6 отримано смс із номером потягу, яким нібито новий водій ОСОБА_4 прибуває потягом №129, крім того було вказано його контактний номер НОМЕР_7. Машина з вантажем МАЙ СА 6935 СВ, СА 8109 ХО.

Представник ТОВ "Контакт-Буд." зателефонував водію та запропонував зустріти та підвезти його. Водій відмовився, мотивуючи тим, що наразі снідає у привокзальному кафе, а далі на таксі добереться до лікарні, у якій знаходиться перший водій, після чого зателефонує.

З тих пір номер телефону НОМЕР_7 відключено, за відомими номерами жодної інформації ТОВ "Контакт-Буд." отримати не може. Однак, телефонуючи з нових номерів, слухавку беруть працівники ТОВ «Інновер Агро» та жодної інформації не дають.

Крім того, за даними довідкової служби вокзалу, потяг №129 27.09.2017 р. за розкладом взагалі не прибував в місто Ужгород.

27 вересня 2017 року ТОВ «Контакт-Буд.» було надіслано електронного листа на поштову адресу ТОВ «Інновер Агро» з описом вищезазначеного та вимогою керівництва звязатися із ТОВ "Контакт-Буд.". Однак відповіді нами так і не було отримано.

28 вересня 2017 року представники ТОВ "Контакт-Буд." додзвонились на вищезазначені номери та спілкувалися із нібито секретарем ТОВ «Інновер Агро», яка назвалася ОСОБА_5, однак не змогла надати жодної інформації та переключила на нібито телефони керівництва, які знову не відповідали.

Одного разу на прохання переключити на керівника, спілкувалися з особою, що назвалася директором ОСОБА_6, який обіцяв вияснити ситуацію і зателефонувати. Ніхто не передзвонив.

Також спілкувалися із головним менеджером (за його словами) ОСОБА_7, він запевнив, що ситуацію знають і розбираються. Результату немає.

27.09.2017р. на електронну адресу ТОВ "Інновер Агро" представниками ТОВ "Контакт-Буд." був надісланий лист, в якому детально описана ця ситуація.Для цивілізованого вирішення ситуації, що склалася, було запропоновано керівництву ТОВ "Інновер Агро" зателефонувати до комерційного директора ТОВ "Контакт- Зуд.". Дзвінка не було.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Контакт-Буд." було перераховано грошові кошти ТОВ "Інновер Агро" на рахунок №26005000020327 відкритий в ПАТ «ВіЕс Банк» МФО325213

Слідчий вказує на те, що в органу досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, та стосується руху коштів у період з 06.09.2017 року по 09.09.2017

Необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу про рух коштів по рахунку №26005000020327 відкритому ТОВ "Інновер Агро" відкритому в ПАТ «ВіЕс Банк» викликана тим, що вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість підтвердити чи спростувати факт надходження коштів на рахунки, встановити походження та обсяги таких надходжень. Разом з цим, вивчення інформації про рух коштів за вказаним рахунком., надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину і в сукупності із іншими доказами може бути як доказ у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів за банківським рахунком №26005000020327 відкритому ТОВ "Інновер Агро" в ПАТ «ВіЕс Банк», має суттєве значення для зясування обставин злочину у кримінальному провадженні, може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, враховуючи те, що вона знаходиться у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» і містить відомості, які становлять банківську таємницю, а згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішення суду

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування - слідчим відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області - проводиться розслідування кримінального провадження, №12017070030002668 від 03.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке відкрите по факту заволодіння коштами представниками ТОВ «Інновер Агро» шляхом обману та зловживання довірою ТОВ «Контакт - буд» шахрайським шляхом, не здійснивши всупереч умовам договору поставки товару та не виконавши договірні зобовязання.

Як вбачається з витягу з ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не оголошено підозру.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобовязання ПАТ «ВіЕс Банк» ( «V&S Bank») юридична адреса м.Львів, вул.Грабовського, 11, надати стороні кримінального провадження №12017070030002668 тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення , зокрема про рух коштів за банківським рахунком №26005000020327 відкритому ТОВ "Інновер Агро" в ПАТ «ВіЕс Банк» в період з 06.09.2017 року по 09.10.2017 року із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 06.09.2017 року по 09.10.2017.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Разом з тим в матеріалах даного клопотання містяться дакази того, що ТОВ «Контакт- Буд» здійснило проплати на виконання обумовлених договорів поставки на рахунок ТОВ «Інновер Агро», про що відповідно свідчать додані до клопотання платіжні доручення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що всупереч ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, скільки стороною кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що слідчим в даному клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вказаних в клопотанні документів, не наведено правових підстав даного виду заходів забезпечення, приходжу до висновку, що клопотання є безпідставним і не підлягає до задоволення. Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення нформації про рух коштів за банківським рахунком №26005000020327 відкритому ТОВ "Інновер Агро" в ПАТ «ВіЕс Банк» в період з 06.09.2017 року по 09.10.2017 року за період часу з 06.09.2017 року по 09.10.2017 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_8