Постанова № 69832854, 26.01.2017, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/273/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Бочаров А.І.,

при секретарі Осадченко С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Овідіополь клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160380000319 від 09.02.2016 р., з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до поданого клопотання 30.01.2016 р. до чергової частини Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3, в якій було зазначено, що 28.01.2016 р. на інтернет сайті «olx.ua» він знайшов обяву, яка була зареєстрована за № 267644648, щодо продажу телевізора. В даній обяві була зазначена контактна інформація продавця, а саме мобільний телефон 097-976-94-18 та імя Олексій. В процесі переписки з даним чоловіком та бесіди по зазначеному телефону, ОСОБА_3 домовився з Олексієм щодо продажу зазначеного телевізора, при чому Олексій запропонував перерахувати йому на пластикову банківську картку «УкрСибБанку» 5169304901665465, яка зареєстрована на ОСОБА_4, попередню плату з вказаний телевізор у розмірі 200 гривень НБУ для того, щоб Олексій відправив ОСОБА_3 телевізор на вказану ним адресу поштою. В цей же вечір, ОСОБА_3, за допомогою терміналу «EasyPay», який розташований в с.Барабої Овідіопольського району Одеської області, перерахував Олексію на зазначену банківську пластикову картку грошові кошти на зазначену суму. На наступний день зазначене оголошення було видалено, зазначений номер телефону на теперішній час вимкнено та до теперішнього часу телевізор не прибув до місця призначення.

В ході досудового розслідування було встановлено, що зазначена пластикова банківська картка зареєстрована на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: Одеська область, м.Котовськ, проспект перемоги 18, кв.28, який, згідно АІПС «АРМОР» раніше судимий Котовським районним судом Одеської області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України та на теперішній час притягується до кримінальної відповідальності Приморським ВП ГУНП в Одеській області за ч.3 ст.185 КК України.

В ході виконання доручення по зазначеному кримінальному провадженню, інспектором ВПК в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України капітаном поліції ОСОБА_5 був здійснений аналіз електронних звернень громадян, які приходять на відомчу електрону пошту. В ході проведення аналізу було встановлено, що на відомчу електрону пошту надходили звернення наступних громадян ОСОБА_6 (надав електронне звернення ID 10523), м.Київ, вул.Сільце 24, мобільний телефон 050-385-75-38, який повідомив, що в інтернет мережі, на сайті «olx.ua», він знайшов обяву за продаж товару. Продавець користувався мобільним телефоном НОМЕР_1. Після розмови за телефоном, продавець надав номер банківської пластикової карти 4283-0802-0071-8528, яка зареєстрована на ОСОБА_4. Після перерахування грошових коштів, у розмірі 1500 гривень, продавець вимкнув телефон та товар не надійшов. Письмова заява ОСОБА_6 була долучена до матеріалів кримінального провадження.

Викладені факти повністю підтверджуються показами ОСОБА_6 та іншими зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської пластикової карти № 4283-0802-0071-8528, яка була відкрита у ПАТ «ПУМБ», ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карто отримувача банківської пластикової карти № 4283-0802-0071-8528, яка була відкрита у ПАТ «ПУМБ» та інформацію щодо руху коштів по вказаній карті з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ «ПУМБ» за період проведення операцій по платіжній банківській картці № 4283-0802-0071-8528, яка була відкрита у ПАТ «ПУМБ» з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі «Інтернет Банкінг», що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 5/1.

Факт отримання інформації та документів стосовно платіжної банківської картки № 4283-0802-0071-8528, яка була відкрита у ПАТ «ПУМБ», буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, своєчасно був повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився, про причини не явки суду не повідомив.

З урахуванням тяжкості злочину, суд вважає за необхідним встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.

Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і те що іншим шляхом не можливо отримати відомості, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому вважаю за необхідне встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, ч.7 ст.162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_5, або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки № 4283-0802-0071-8528, яка була відкрита у ПАТ «ПУМБ», що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 5/1, а саме:

- відомості щодо карто отримувача платіжної банківської картки № 4283-0802-0071-8528, яка була відкрита у ПАТ «ПУМБ» та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;

- картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

- платіжні доручення; чеки та інші документи;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ «ПУМБ» за період проведення операцій по платіжній банківській картці № 4283-0802-0071-8528, яка була відкрита у ПАТ «ПУМБ», з моменту реєстрації по теперішній час;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі «Інтернет Банкінг» по платіжній банківській картці № 4283-0802-0071-8528, яка була відкрита у ПАТ «ПУМБ»;

- та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ «ПУМБ» та які стосуються платіжної банківської картки № 4283-0802-0071-8528, яка була відкрита у ПАТ «ПУМБ».

Покласти виконання даної ухвали на слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_1

Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації діє до 26 лютого 2017 року.

Про виконання ухвали негайно повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бочаров А.І.