Ухвала суду № 69827946, 26.10.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16309/17

УХВАЛА

26 жовтня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_1 яке, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_1, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016180000000034 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що впродовж 2016-2017 років житель Рівненської області ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, неодноразово здійснював замовлення через Інтернет та подальше отримання через мережу експрес-доставки ТОВ «Нова пошта» оптових партій контрабандно ввезених в Україну психотропних речовин з метою організації подальшого їх збуту на території м. Вараш Рівненської області із використанням так званого «безконтактного» механізму, який полягав у наступному.

Придбані у вищевказаний спосіб психотропні речовини ОСОБА_4 особисто та інші залучені ним особи з метою запобігання виявлення їх протиправної діяльності правоохоронними органами розфасовували у поліетиленові пакетики та розміщували у тайниках, облаштованих у підїздах багатоквартирних житлових будинків у м. Вараш, тим самим, заздалегідь готуючи їх до збуту. У подальшому, ОСОБА_4, використовуючи засоби мобільного звязку, шляхом відправки текстових повідомлень здійснював у вказаний період часу розповсюдження «прайс-листу» з переліком психотропних речовин та їх вартості так званим «покупцям», після чого приймав від останніх замовлення на їх придбання. Після отримання від замовника грошових коштів за придбану партію психотропних речовин, ОСОБА_4 повідомляв координати місця, де знаходився заздалегідь підготовлений тайник із закладкою.

Водночас, ОСОБА_4 та його спільниками були встановлені чіткі правила поведінки, використовувались обумовлені раніше заходи конспірації з метою недопущення витоку інформації про протиправну діяльність останніх стороннім особам. Як наслідок, збут зазначених психотропних речовин здійснювався виключно, так званим «постійним клієнтам», а іншим особам, які не включені до вказаного списку психотропні речовини не реалізовувалися.

Зокрема, на початку серпня 2017 року невстановлена слідством особа, діючи згідно з визначеною їй роллю, відправила з м. Києва через установу поштового звязку ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення, у якій містилися замовлені ОСОБА_4 психотропні речовини вагою близько 100 грам, та яка адресувалася останньому у населений пункт за місцем його проживання.

Згідно з висновком експерта УНДІ СТСЕ СБ України від 04.08.2017 № 158/8, вилучені із вказаного відправлення порошкоподібні речовини помаранчевого та зеленого кольорів масою 0,04780 грама, містять у своєму складі PVP (2(-1-піролідиніл) валерофенон) загальною масою 0,4419 грама та концентрація PVP (2(-1-піролідиніл) валерофенон) у зазначених речовинах становить 92,5% та 92,4% відповідно.

Відповідно до списку 2 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно з Таблицею № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, психотропна речовина «PVP», вагою понад 15 грам є особливо великим розміром.

Надалі, ОСОБА_4, чітко усвідомлюючи протиправність своїх дій та усі їх суспільно-небезпечні наслідки, в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, отримав 05.08.2017 у відділенні № 1 м. Вараш Рівненської області зазначену посилку з психотропними речовинами, після чого на транспортному засобі марки «Nissan», д.н.з. НОМЕР_1, який перебував у його користуванні, перевіз її до місця свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, мікрорайон ПеремогиАДРЕСА_1.

У подальшому, ОСОБА_4, діючи з метою збуту зазначених психотропних речовин, у період з 05.08.2017 по 11.08.2017 розфасував частину вказаної партії психотропів у пакетики з різною вагою, після чого деякі з них помістив у схованках різних підїздів багатоквартирних житлових будинків м. Вараш Рівненської області для реалізації із використанням механізму «безконтактного» збуту. Інші психотропні речовини зберігав за місцем свого фактичного проживання та у гаражному приміщенні № 201 гаражного кооперативу «Енергетик, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Вараш, вул. Правика, буд. 4.

Діючи у такий спосіб, упродовж 05-11.08.2017 ОСОБА_4, після отримання на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» грошових коштів, незаконно збув психотропні речовини жителям ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншим особам.

У подальшому, 13.08.2017 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, пересилання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Так, у ході проведення 11-12 серпня 2017 року санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 серед інших речей та документів вилучено картку АТ«Ощадбанк» за номером 5167 4900 2067 2623.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22016180000000034 ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України, які згідно з ч. 4 та ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжкими та особливо тяжким злочинами відповідно, та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що з огляду на викладене, у даному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту належності банківського рахунку, який закріплений за карткою АТ«Ощадбанк» № 5167 4900 2067 2623, підозрюваному у даному провадженні ОСОБА_3 та подальшого вирішення питання щодо забезпечення можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти, що можуть бути розміщені на вказаному рахунку та які належать останньому.

Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) щодо: відомостей про персональні дані власника банківського рахунку, який закріплений за карткою АТ«Ощадбанк» № 5167 4900 2067 26231, копій банківських документів щодо відкриття та використання такого рахунку, із зазначенням залишку грошових коштів на визначеному за даною карткою банківському рахунку, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та обєктивне досудове розслідування, у звязку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в АТ «Ощадбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_7, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_8, слідчому в особливо важливих справах капітану юстиції ОСОБА_9, слідчому лейтенанту ОСОБА_10, права тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) щодо: відомостей про персональні дані власника банківського рахунку, який закріплений за карткою АТ«Ощадбанк» № 5167 4900 2067 26231, копій банківських документів щодо відкриття та використання такого рахунку, із зазначенням залишку грошових коштів на визначеному за даною карткою банківському рахунку, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська